天降“扶貧款”

“包裝流水”完成任務(wù)

便可申領(lǐng)

百萬元“扶貧款”

完成每單任務(wù)

還可獲得“活動經(jīng)費”

6月25日

宋某在渾南區(qū)某銀行

取款5萬元

取款期間

神情緊張、支支吾吾

銀行工作人員

立即啟動警銀聯(lián)動機制

將情況通報

渾南分局偵查中心

民警趕赴現(xiàn)場

將宋某帶回派出所

詳細問清事情原委

原來，前不久

宋某經(jīng)熟人介紹

下載、注冊了一款能申領(lǐng)

“扶貧款”的APP

“客服”以“包裝流水”為由

讓宋某進行

取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等操作

每完成一單就可以

獲得“活動經(jīng)費”

宋某按照對方要求

提供了銀行卡號

和身份證照片

隨后便收到了一筆

25萬元的轉(zhuǎn)賬

她將錢取出

匯款到對方指定賬戶

這一單任務(wù)

她獲得了3000元

“活動經(jīng)費”

當天

她再次按照對方要求

到銀行取款5萬元

被警方發(fā)現(xiàn)

2個多小時后

劉某來到同一家銀行

取款2萬元

取款期間

一直在用手機打電話

電話中，劉某提及

“上午宋*剛剛來取款”

發(fā)現(xiàn)異常情況的

銀行工作人員

立即與公安機關(guān)取得聯(lián)系

民警趕到現(xiàn)場

將劉某帶回派出所

據(jù)劉某和宋某交代

二人通過“上線”張某介紹

多次幫助電詐分子

取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬

經(jīng)核查，宋某卡內(nèi)的5萬元和劉某卡內(nèi)的2萬元分別來自于兩名外省受害人賬戶，錢款已于近日返還。民警循線深挖，將“上線”張某抓獲。

目前，犯罪嫌疑人張某、宋某、劉某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，已被公安機關(guān)依法予以刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

套路解析

01推廣引流

詐騙分子以“發(fā)放扶貧款、發(fā)放慈善款”等為幌子，通過電話、短信、社交軟件等方式發(fā)布“可以免費獲得扶貧款、慈善款”虛假廣告，引導(dǎo)當事人下載虛假基金會APP或登錄虛假網(wǎng)站。

02洗腦引導(dǎo)

詐騙分子以“走流水”為由，要求當事人提供銀行卡、身份證。

03實施作案

詐騙分子要求當事人取現(xiàn)后再轉(zhuǎn)到指定銀行賬戶，以此種方式完成“洗錢”。

來源 ：平安沈陽