2025年8月4日，湖南省郴州市公安局北湖分局成功偵破一起購(gòu)買(mǎi)黃金飾品“洗白”179萬(wàn)元涉詐資金案件，抓獲6名涉案嫌疑人，刑事拘留4人，行政處罰2人。其中，金店員工張某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一同被拘。

8月4日下午，電偵大隊(duì)獲取線(xiàn)索，城區(qū)一黃金首飾店鋪存在異常交易。隨后，電偵大隊(duì)、人民路派出所立即組織民警趕往現(xiàn)場(chǎng)，將剛剛交易完成、正準(zhǔn)備離開(kāi)的5名年輕男子控制，當(dāng)場(chǎng)收繳200余克不同類(lèi)型的39件金器，并將5名男子一并帶回調(diào)查。

經(jīng)審訊，郭某、盧某、沈某、唐某、周某等5名嫌疑人如實(shí)交代參與為境外詐騙集團(tuán)從事洗錢(qián)的犯罪事實(shí)。8月2日至8月4日，5名嫌疑人按照詐騙集團(tuán)“上線(xiàn)”指令，利用“上線(xiàn)”提供的銀行卡及密碼到金店，分3次購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值179萬(wàn)元的黃金，拿到黃金后再根據(jù)“上線(xiàn)”的要求，將黃金運(yùn)送到指定地點(diǎn)，完成每一筆資金的“洗白”。

3次同一金店的大筆交易引起民警警覺(jué)，隨后民警將該店負(fù)責(zé)接待交易的員工張某帶回調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張某明知交易存在涉詐洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有及時(shí)報(bào)警和采取停止交易措施，放任交易進(jìn)行，決定對(duì)張某立案?jìng)刹椤?/p>

目前，案件還在進(jìn)一步偵辦之中。

套路解析

近年來(lái)，詐騙團(tuán)伙大量使用新技術(shù)、新業(yè)態(tài)逃避公安機(jī)關(guān)打擊，手法不斷迭代更新。他們采取“線(xiàn)上詐騙+線(xiàn)下取現(xiàn)+網(wǎng)約車(chē)投送”的組合模式轉(zhuǎn)移涉詐資金，開(kāi)辟黃金寄遞、電卡油卡充值、虛擬幣兌換等洗錢(qián)新通道。

有的金店經(jīng)營(yíng)者、店員存在僥幸心理，認(rèn)為自己沒(méi)有參與上游犯罪，不會(huì)觸犯法律，其實(shí)這種職業(yè)幫助套現(xiàn)行為很可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

警方提醒

金店經(jīng)營(yíng)者、店員應(yīng)提高警惕

如遇到顧客購(gòu)買(mǎi)大量黃金首飾

或購(gòu)買(mǎi)方式異常

要核對(duì)購(gòu)買(mǎi)人的銀行卡

跟其本人身份證是否一致

一旦遇到可疑情況

應(yīng)當(dāng)終止交易并及時(shí)報(bào)警

千萬(wàn)別做電詐犯罪分子洗錢(qián)的“幫兇”

（來(lái)源：北湖公安）