據(jù)意大利媒體報(bào)道，奮斗在意大利綜合編譯：近日，意大利維羅納金融警察執(zhí)行了當(dāng)?shù)胤ㄔ侯A(yù)審法官下達(dá)的一項(xiàng)查封令，兩名華人公民因涉嫌非法從事金融及銀行業(yè)務(wù)，并涉及跨國(guó)犯罪而被調(diào)查。根據(jù)法令，警方已預(yù)防性扣押涉案資金約25萬(wàn)歐元，認(rèn)定為犯罪所得。

此次調(diào)查歷時(shí)數(shù)月。警方通過(guò)跟蹤監(jiān)控、環(huán)境與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽，以及對(duì)銀行賬戶的深入分析，成功揭露了一個(gè)龐大的非法集資和資金轉(zhuǎn)移體系。該體系由一名華人“頭目”操控，警方在調(diào)查中將其稱為“Il Capo”。

(現(xiàn)場(chǎng)圖：警方取證圖）

根據(jù)調(diào)查結(jié)果，該組織通過(guò)現(xiàn)金收取或銀行轉(zhuǎn)賬方式，吸納旅意華人儲(chǔ)蓄資金，再利用一種名為“FEI CHEN”的傳統(tǒng)秘密渠道，將資金匿名轉(zhuǎn)移至中國(guó)。該系統(tǒng)不受金融監(jiān)管，無(wú)法追蹤，也缺乏任何合法授權(quán)。為了規(guī)避檢查，犯罪網(wǎng)絡(luò)甚至雇用了一名未成年人，讓其背著裝滿現(xiàn)金的背包在不同人員之間傳遞。

維羅納檢察院認(rèn)為，這一網(wǎng)絡(luò)性質(zhì)穩(wěn)定、組織明確，可被視為一間專門服務(wù)于當(dāng)?shù)厝A人社區(qū)的“地下銀行”。其運(yùn)作方式是為客戶秘密將資金轉(zhuǎn)往中國(guó)，并從中收取約1.5%的手續(xù)費(fèi)。警方估算，在兩年半左右的時(shí)間里，該地下體系完成了高達(dá)1650萬(wàn)歐元的非法資金轉(zhuǎn)移。

調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，該組織利用虛假發(fā)票為資金流動(dòng)制造“合法”外衣，從而逃避反洗錢法規(guī)的監(jiān)管。這些操作進(jìn)一步證明其具備完整、隱蔽的金融犯罪鏈條。

目前，兩名涉案華人已被正式調(diào)查，案件仍在進(jìn)一步審理中。金融警察方面強(qiáng)調(diào)，打擊非法金融活動(dòng)不僅是維護(hù)金融體系的穩(wěn)定，也是防止洗錢、恐怖主義融資等嚴(yán)重犯罪的重要環(huán)節(jié)。（奮斗在意大利網(wǎng)站獨(dú)家編譯，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載）

奮斗在意大利

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