“慈善資金到賬，請幫忙取現(xiàn)”

“將資金存入指定賬戶完成交接”

如果聽到類似話術(shù)
請務(wù)必警惕！
詐騙分子可能誘導(dǎo)

你淪為“洗錢工具”

9月3日下午
順慶區(qū)公安分局北城派出所

接到轄區(qū)內(nèi)銀行報警
一名老人取款時

對資金的來源描述模糊不清

疑似遭遇詐騙

接警后

經(jīng)民警現(xiàn)場了解

老人此前加入某"慈善機(jī)構(gòu)"群組

一名群成員主動聯(lián)系老人

以邀請老人“做慈善”為名

向其賬戶匯款2萬元

隨后不斷地通過手機(jī)發(fā)出指令

唆使老人前往銀行提現(xiàn)

而后將這筆資金

轉(zhuǎn)入對方指定的賬戶

經(jīng)民警核查

這筆所謂的“善款”

實(shí)為涉詐資金

民警隨后向老人講解了

該類詐騙套路以及真實(shí)案例

老人才意識到了自己被騙

并慶幸自己逃過一劫

相關(guān)情況正在進(jìn)一步核查中

套路分析

第一步 偽造憑證

詐騙分子偽裝成“慈善機(jī)構(gòu)”，通過偽造的轉(zhuǎn)賬截圖或APP界面，給受害人制造“已獲贈巨額資金”的假象，以此來建立初步信任。

第二步 編造劇本

騙子深知銀行風(fēng)控流程，于是精心編寫涉及家庭內(nèi)部往來、難以即時核實(shí)的理由，以此對抗銀行員工的善意詢問，企圖繞過安全防線。

第三步 收割錢財

前兩步成功洗腦后，騙子便會要求受害人提供銀行卡，以“幫助匯款”等方式協(xié)助“洗錢”，完成贓款轉(zhuǎn)移。而后，再以“個人所得稅”“公證費(fèi)”“手續(xù)費(fèi)”等看似合規(guī)的名目，要求轉(zhuǎn)賬至指定賬戶，實(shí)施詐騙。

溫馨提醒

內(nèi)容來源 順慶公安

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