為何柬埔寨電詐大佬陳志騙了中國(guó)人上千億的錢，最終卻被美國(guó)遠(yuǎn)洋捕撈了。
10月14日，美國(guó)司法部的一份通報(bào)像是一枚深水炸彈，瞬間擊穿了整個(gè)加密貨幣圈的“匿名”幻覺(jué)——12萬(wàn)枚比特幣，市值超過(guò)150億美元，就這么被美國(guó)執(zhí)法部門“毫不費(fèi)力”地收繳了。
這場(chǎng)風(fēng)暴的中心人物，就是那個(gè)曾在柬埔寨叱咤風(fēng)云、操控上千億資金的電詐大佬——陳志。
陳志原籍福建，擁有英國(guó)和柬埔寨雙重國(guó)籍，早在2014年就開始布局他的“數(shù)字詐騙帝國(guó)”。
他不是那種土氣的“黑老大”，他的朋友圈里既有柬埔寨前首相洪森的親信，也有倫敦金融城的對(duì)沖基金經(jīng)理。
他穿定制西裝，說(shuō)一口流利英語(yǔ)，還會(huì)在社交媒體上轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)保公益活動(dòng)，但在這些光鮮的背后，是一個(gè)用技術(shù)和人性弱點(diǎn)織成的龐大騙局。
他的核心業(yè)務(wù)，叫“殺豬盤”——但他不屑于那種粗糙的“寶貝我愛你”的微信劇本。
他的團(tuán)隊(duì)里，有前廣告公司文案、心理學(xué)博士，還有AI算法工程師。
他們把詐騙流程拆解成上百個(gè)精細(xì)場(chǎng)景，從開場(chǎng)白的用詞，到受害者情緒的捕捉，甚至連頭像照片的“像素顆粒度”都要符合“真實(shí)感算法模型”。
真正的騙局不是讓人相信你，而是讓人自己說(shuō)服自己。
更恐怖的是這些劇本背后的執(zhí)行場(chǎng)所——柬埔寨西哈努克港的“園區(qū)”。
從2015年起，陳志在當(dāng)?shù)匦藿耸畮讉€(gè)高墻環(huán)繞、鐵絲網(wǎng)封閉的“封閉式辦公基地”，外界看，是科技公司入駐，內(nèi)里實(shí)質(zhì)，是一座座現(xiàn)代奴隸營(yíng)。
被騙到園區(qū)從事詐騙工作的年輕人，被沒(méi)收護(hù)照、被電棍“教育”、甚至被拍下裸照用以威脅家屬“贖人”。
有人試圖逃跑，結(jié)果在半夜被關(guān)進(jìn)集裝箱，三天后送醫(yī)不治。
但就是這樣一個(gè)充滿暴力與欺騙的系統(tǒng)，卻在外界看起來(lái)像是一個(gè)成功的跨國(guó)企業(yè)，因?yàn)殛愔驹谧霭b。
他在柬埔寨洪森基金會(huì)捐了300萬(wàn)美元，還在2022年登革熱爆發(fā)時(shí)，捐贈(zèng)了20萬(wàn)個(gè)醫(yī)療口罩和消毒包。
他甚至還贊助了一個(gè)英國(guó)的“網(wǎng)絡(luò)反詐騙公益組織”，用自己的假名注冊(cè)了一個(gè)反詐騙網(wǎng)站，諷刺得讓人幾乎以為他真有兩副靈魂。
那么，這樣一個(gè)技術(shù)型、全球化的詐騙帝國(guó)，為什么會(huì)突然間崩塌？答案并不復(fù)雜，卻足夠諷刺：比特幣。
陳志的所有詐騙收入，最終都通過(guò)比特幣完成清洗，他深信比特幣是“匿名的、不可追蹤的、去中心化的”，而事實(shí)是，這是一個(gè)最容易留下“數(shù)字指紋”的工具。
比特幣的每一筆交易、每一次流轉(zhuǎn)，都在區(qū)塊鏈上留下永久記錄，公開而透明，只要掌握足夠的鏈上分析技術(shù)，這些交易就像是在空曠的大街上奔跑的赤裸人，逃無(wú)可逃。
美國(guó)司法部就是這么做的，他們聯(lián)合了Chainalysis等技術(shù)公司，用AI算法對(duì)比上百萬(wàn)筆交易數(shù)據(jù)，逐步拼出一個(gè)關(guān)于陳志資金流向的完整圖譜。
一個(gè)個(gè)看似無(wú)關(guān)聯(lián)的錢包背后，串聯(lián)起了他在倫敦的19處豪宅、他用來(lái)洗錢的畢加索名畫、還有一架停在迪拜私人機(jī)場(chǎng)的灣流G650公務(wù)機(jī)。
最致命的是，陳志的詐騙網(wǎng)絡(luò)最終觸碰了“美國(guó)公民”這條法律紅線。
在過(guò)去幾年中，他的“殺豬盤”已經(jīng)將目標(biāo)擴(kuò)展到澳洲、臺(tái)灣、馬來(lái)西亞等地，但真正激怒美國(guó)執(zhí)法部門的，是他詐騙到了“數(shù)百名美籍華人”的退休金賬戶。
這才讓美國(guó)下定決心，啟動(dòng)一場(chǎng)跨國(guó)收網(wǎng)行動(dòng)。
在2023年年底，美國(guó)財(cái)政部聯(lián)合英國(guó)和新加坡金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對(duì)陳志名下的所有可疑資產(chǎn)啟動(dòng)凍結(jié)。
英國(guó)皇家檢察署配合凍結(jié)了他在倫敦的房產(chǎn)，價(jià)值超2億英鎊；新加坡銀行配合調(diào)查其通過(guò)10個(gè)殼公司轉(zhuǎn)移的資金鏈。
美國(guó)司法部則直接鎖定了他掌控的加密錢包，并于2024年4月，在太平洋遠(yuǎn)洋海域的一艘私人游艇上，將其逮捕。
這個(gè)結(jié)局，很多人都覺(jué)得不可思議：一個(gè)亞洲人，騙了亞洲人，最后卻被美國(guó)“遠(yuǎn)洋捕撈”，還把資產(chǎn)變成了美國(guó)財(cái)政部的“罰金收入”。
諷刺的是，陳志始終相信自己不會(huì)出事，因?yàn)樗詾樽约河玫氖鞘澜缟献睢鞍踩钡募夹g(shù)——比特幣。
他以為只要不在美國(guó)落地，就不會(huì)有美國(guó)執(zhí)法權(quán)伸過(guò)來(lái)，他以為他用柬埔寨護(hù)照、英國(guó)身份、藏在迪拜的資產(chǎn)，就能逃出法律的視野。
但他忘了，技術(shù)從來(lái)不是盾牌，它只是工具，你用技術(shù)干了什么，技術(shù)也會(huì)反過(guò)來(lái)“記住”你做了什么。
這起案件讓整個(gè)加密貨幣圈陷入恐慌。人們開始重新審視比特幣的“匿名神話”，那種以為“用比特幣就萬(wàn)無(wú)一失”的信念，像泡沫一樣破碎。
更深層的討論也開始發(fā)酵：美國(guó)是否早已掌握了超出公眾認(rèn)知的鏈上追蹤能力？陳志只是“被祭旗”的那一個(gè)，未來(lái)還會(huì)有多少“數(shù)字罪人”，會(huì)在以為安全的系統(tǒng)中自投羅網(wǎng)？
這不僅是一個(gè)關(guān)于詐騙的故事，也不是一個(gè)單純的“正義戰(zhàn)勝邪惡”的劇本，它是一個(gè)關(guān)于技術(shù)與人性、全球化與控制、匿名與監(jiān)管之間矛盾的現(xiàn)實(shí)樣本。
信息來(lái)源：柬埔寨電詐首富，資產(chǎn)被美國(guó)一鍋端了！2025-10-20 ·新浪財(cái)經(jīng)