美國(guó)一出手，東南亞電詐集團(tuán)就到頭了。

在緬甸、柬埔寨盤踞多年的電詐集團(tuán)10月份遭到致命打擊，算是徹底被搗毀了。

美國(guó)9月8日宣布制裁東南亞詐騙集團(tuán)（緬甸的9個(gè)園區(qū)，柬埔寨的10個(gè)園區(qū)），將其定義為“跨國(guó)犯罪組織”，英國(guó)、泰國(guó)參加聯(lián)合行動(dòng)。

10月14日，美國(guó)聯(lián)合英國(guó)正式對(duì)太子集團(tuán)開展打擊，沒收了柬埔寨太子集團(tuán)150億美元的比特（約含12.7萬枚），同時(shí)凍結(jié)其位于英國(guó)倫敦肯辛頓區(qū)辦公樓、北倫敦豪宅等19處高端房產(chǎn)。

牽頭搞事的老板叫陳志，福建人，今年才 38 歲。十多年前他帶著 50 萬贓款跑到柬埔寨，別人去那兒淘金，他直接 “開黑廠”。

為了站穩(wěn)腳跟，他給柬埔寨前首相洪森花 2000 萬辦生日宴，還捐錢建學(xué)校，硬生生換來了個(gè) “公爵” 頭銜，連首相父子都把他當(dāng)成經(jīng)濟(jì)顧問。表面上他是蓋地標(biāo)、開銀行的大企業(yè)家，報(bào)紙上全是他的 “慈善事跡”，背地里卻干著最臟的勾當(dāng)。

他在柬埔寨建了 10 個(gè)封閉式的 “詐騙園區(qū)”，高墻圍著鐵絲網(wǎng)，門口全是帶槍的警衛(wèi)。那些被 “高薪招聘” 騙來的年輕人，一進(jìn)園區(qū)就被收走護(hù)照，想逃跑就遭毒打。

陳志甚至親自下令，“不聽話就打，但別打死”，把這些人當(dāng)成免費(fèi)的 “詐騙工具人”。每個(gè)園區(qū)都像個(gè)流水線工廠，幾百人圍著 1250 部手機(jī)忙，同步登錄 7.6 萬個(gè)社交賬號(hào)，天天群發(fā) “低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)” 的誘騙信息，專挑想賺錢的普通人下手。

他們最狠的招是 “殺豬盤”，先裝成 “高富帥”“白富美” 跟受害者聊感情，處上幾個(gè)月取得信任，再哄騙對(duì)方往假投資平臺(tái)投錢。錢一到賬，平臺(tái)就會(huì)顯示 “盈利”，可等受害者想提現(xiàn)時(shí)，要么說要交手續(xù)費(fèi)，要么直接封號(hào)。

2024年一年，光美國(guó)民眾就被這類騙局騙走 103 億美元，其中一大半都流進(jìn)了陳志的口袋。有 259 個(gè)美國(guó)人更是被他旗下公司騙走 1800 萬美元，這也成了美國(guó)出手的導(dǎo)火索。

為了藏住黑錢，陳志玩起了 “障眼法”。他把贓款拆成無數(shù)小額，像灑水一樣分到上千個(gè)賬戶，再匯總成比特幣，通過挖礦和網(wǎng)上賭博洗白。他還在香港控制 10 家上市公司，用酒店當(dāng)掩護(hù)，靠私人銀行轉(zhuǎn)錢，搭建了一套 “黑產(chǎn)閉環(huán)”。

囂張的是，他用騙來的錢買畢加索名畫、私人飛機(jī)，還在倫敦買了 19 處高端房產(chǎn)，以為把錢換成比特幣、藏在海外就安全了。

可他忘了，美國(guó)有個(gè) “長(zhǎng)臂管轄權(quán)” 的規(guī)矩 —只要騙了美國(guó)人的錢，就算躲在火星上也能找上門。9 月 8 日，美國(guó)先動(dòng)手了，直接把緬甸 9 個(gè)、柬埔寨 10 個(gè)詐騙園區(qū)列為 “跨國(guó)犯罪組織”，英國(guó)和泰國(guó)立馬跟上組隊(duì)。一個(gè)月后，10 月 14 日這天，美英同時(shí)收網(wǎng)，目標(biāo)直指太子集團(tuán)。

很多人好奇，比特幣不是說 “去中心化”“沒人能管” 嗎？其實(shí)關(guān)鍵不在技術(shù)，而在人。美國(guó)沒搞什么黑客攻擊，而是找到了陳志的核心同伙，放出話“交出錢包鑰匙就減刑，不然蹲 40 年大牢”。

有人熬不住就招了，把藏著私鑰的 “數(shù)字鑰匙” 交了出來。加上比特幣的每筆交易都有記錄，順著痕跡就能找到藏錢的錢包，這 12.7 萬枚比特幣自然就成了囊中之物。

這一下，陳志的帝國(guó)徹底崩了。150 億比特幣被沒收，倫敦的房產(chǎn)被凍結(jié)，146 個(gè)同伙全被制裁，連幫他洗錢的匯旺集團(tuán)都被踢出了國(guó)際金融體系。那些被關(guān)在園區(qū)里的 “工具人” 終于能回家，曾經(jīng)囂張的詐騙窩點(diǎn)要么斷了電，要么成了空樓。

不過別以為陳志倒了，東南亞的電詐就沒了。以前他們?cè)诜侵蓿髞砼艿綎|南亞，現(xiàn)在柬埔寨嚴(yán)了，說不定又要轉(zhuǎn)移到老撾、緬甸去。

但不管怎么躲，這場(chǎng) 150 億比特幣的抄家案都給所有騙子提了醒，別以為藏得遠(yuǎn)、玩得花就沒事，只要敢騙，總有被找上門的那天。