來源：央視新聞客戶端

100多噸的小麥，賣了28萬元，結(jié)果貨款剛到賬就被警方凍結(jié)，理由是這筆資金是一筆涉詐資金。這是河南新鄉(xiāng)的孫先生和全先生不久前遭遇的一幕。兩人很不解，這筆錢明明是自己辛苦賣了100多噸小麥的合法所得，怎么就成了警方口中的涉詐資金呢？

近日，記者專程趕到河南新鄉(xiāng)的原陽縣對該事件進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查中，河南、貴州兩地警方還原了事件的經(jīng)過。10月29日，貴州警方表示會盡快核查孫先生賬戶是否涉案，如排除涉案嫌疑將及時解凍。那么，孫先生究竟經(jīng)歷了什么？又是誰買走了他們的小麥呢？

還原事件經(jīng)過及細(xì)節(jié)

兩地警方回應(yīng)進(jìn)展

10月17日，河南新鄉(xiāng)的孫先生在自己的抖音賬號里發(fā)布了一段視頻，視頻拍攝的地點是他朋友全先生經(jīng)營的糧站倉庫，內(nèi)容記錄的是當(dāng)時他們給一個大客戶裝小麥的現(xiàn)場。

可是，令孫先生萬萬沒有想到的是，就是這樣一個令他引以為傲的交易，幾天后卻成了他與朋友全先生噩夢的開始。

孫先生的家在河南新鄉(xiāng)的原陽縣，每年到了糧食收獲的季節(jié)，他就會開著自己的車前往家附近的幾個村子里收購糧食，然后再賣到朋友全先生的糧站，從中賺點差價貼補(bǔ)家用。為了拓寬自己的客源，閑暇之余，他還會在自己的抖音賬號里發(fā)布一些收賣糧食的短視頻。

2025年9月14日下午，孫先生的抖音里，一名賬號名稱為“聚順達(dá)”的網(wǎng)友突然發(fā)來私信，向他咨詢糧食收購的問題。

陌生人私信咨詢購糧

言語間貌似大客戶

孫先生說，聊天中，對方告訴他，自己名叫“孫志偉”，是河南許昌某貿(mào)易公司的工作人員。近期，公司的飼料廠、面粉廠要大量采購一批小麥。但是，在前期的聊天中，對方都只是停留在咨詢小麥的行情上。隨后，為了便于溝通，在對方的提議下，兩人還添加了微信。

當(dāng)事人 孫先生：感覺是一個大客戶，替公司采購，收購價格應(yīng)該會好一點，量也會大一點。當(dāng)時只是聊，他的采購數(shù)量沒有確定。說得比較在行，對于國庫的收購價格，他說得也比較清楚，當(dāng)時國庫收購標(biāo)準(zhǔn)他都知道。

感覺對方可能有意向通過自己購買小麥，孫先生就將這個潛在的客源介紹給了在原陽縣開糧站的朋友全先生。

糧站老板 全先生：孫先生就跟我說了，問我賣不賣。我說賣，他就說問問看人家要不要，后來他就聯(lián)系了一個買家。

作為中間商牽線

客戶與糧站進(jìn)行討價還價

作為中間人，孫先生將朋友全先生給的報價告訴了對方，兩人還就這個價格進(jìn)行了一番討價還價，但是對方始終沒有給孫先生確切的消息。

直到今年10月7日下午，對方給孫先生的微信發(fā)來信息，再次詢問起小麥的情況。在隨后的聊天中，雙方就糧食銷售的價格又進(jìn)行了討價還價，并最終確定以每斤1.22元的價格購買，其中孫先生和對方各從中抽成5厘。

價格談攏后

買家派人來驗貨

10月15日下午，一名自稱是“孫志偉”表弟的男子添加了孫先生的微信，并向他索要了糧站的位置信息。一個多小時，這名男子來到了糧站，他表示，自己是受表哥“孫志偉”的委托，前來查看小麥的質(zhì)量。

當(dāng)事人 孫先生：他說從鄭州過來，他表哥讓他過來的，看一下小麥的水分質(zhì)量。他來到全先生的農(nóng)業(yè)合作社，當(dāng)時讓我給他拿了一個水分表，檢測了一下當(dāng)時小麥的水分，他通過微信拍照的形式發(fā)給了他表哥。

孫先生表示，這名男子在查看小麥品相時，一些舉動讓他總覺得哪里不對。

當(dāng)事人 孫先生：他當(dāng)時打了打水分，我看他不像經(jīng)常干這個的，他說才干的工作，跟著他表哥采購糧食，才接觸這個行業(yè)。

從談價到商議裝車運(yùn)糧

整個流程并無異常

對方的話并沒有引起孫先生的過多懷疑，在查看完小麥的質(zhì)量后，這名男子就離開了。10月16日，購買糧食的那個人再次聯(lián)系孫先生，稱將于次日安排六輛車前往他介紹的糧站拉小麥。在得知這一消息后，孫先生第一時間告訴了糧站老板的全先生。

糧站老板全先生表示，因為對方出的價格和市場上價格相差無幾，而且那段時間糧食行情波動也比較大，再加上自己裝車的力量也不足，所以他并不想出售太多小麥給對方。在得知朋友全先生的想法后，孫先生也把這一情況告知了對方。

對方提出派人到糧站監(jiān)督裝車

符合情理

在確定了相關(guān)裝車細(xì)節(jié)后，10月17日上午，買糧食的人又聯(lián)系孫先生，再次索要了糧站的位置信息，表示要繼續(xù)派自己的表弟去糧站監(jiān)督裝車。孫先生回憶，沒多久，前一天核驗小麥質(zhì)量的那名男子就來了。

孫先生回憶，就在拉小麥的貨車到來之前，對方突然又打來了微信語音電話。

孫先生說，通過對方的提醒，他發(fā)現(xiàn)，對方于10月17日9時26分，給自己的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬28萬元。

對方提前打款28萬元

聲稱是由會計操作

孫先生說，他一直以為那個轉(zhuǎn)賬的人就是“孫志偉”所在公司的會計，正因如此，也就沒有多問什么。據(jù)他回憶，就在收到小麥貨款沒多久，糧站里就來了一輛紅色的大貨車。

通過現(xiàn)場稱重

第一輛車共裝小麥約41噸

安裝在糧站的視頻裝置拍攝的畫面顯示，10月17日10時43分，這輛大貨車來到糧站并進(jìn)入糧庫。11時12分左右，糧站工作人員開始裝車，70多分鐘后，第一輛車裝運(yùn)完成。孫先生說，通過現(xiàn)場稱重，第一輛車共裝小麥41噸左右。

賣出114噸小麥

多付錢款還給監(jiān)工人

視頻畫面顯示，下午1時19分左右，第二輛貨車來到糧站，下午2時25分，第三輛貨車來到糧站。經(jīng)過近5個小時的裝運(yùn)，三輛車共裝載小麥114噸，總金額合計277717元。

孫先生回憶，他當(dāng)時轉(zhuǎn)給監(jiān)督裝車的人2283元。完成交易后，這名負(fù)責(zé)監(jiān)裝的男子離開。

糧站老板 全先生：孫先生給我轉(zhuǎn)了25萬，還差2萬多，他轉(zhuǎn)不出來了，然后他叫他媳婦給我轉(zhuǎn)了。

收款兩天后

糧站老板還貸時發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結(jié)

扣除了自己的那5厘抽成后，孫先生將貨款打給了朋友全先生。至此，在孫先生和全先生看來，這筆大額生意也算順利完成?？墒橇钏麄儧]有想到的是，兩天后，當(dāng)糧站老板全先生在手機(jī)上準(zhǔn)備償還因收麥所欠銀行的貸款時，卻發(fā)現(xiàn)，手機(jī)銀行App竟顯示扣款失敗。全先生有些不解，以前都是這種還款方式，這次怎么就不行呢？

糧站老板 全先生：我點了還款，但是扣款的時候扣不了，貸款公司給我打電話，說錢扣不了，也不知道什么原因，讓我去銀行查。工作人員查了以后說錢凍結(jié)了。

銀行工作人員的一席話讓全先生頓時緊張起來，他不明白，自己賣小麥的貨款，怎么會被凍結(jié)呢？

全先生說，他在當(dāng)?shù)貜氖率占Z生意也有七八年了，還是第一次遇到這種事情，他也不知道該怎么辦，于是他就給介紹這筆生意的朋友孫先生打去了電話。

在銀行查詢的結(jié)果令兩人震驚不已。他們發(fā)現(xiàn)，凡是接觸過這筆貨款的銀行卡都被凍結(jié)了。

糧站老板 全先生：他的也凍結(jié)了，他媳婦的卡也凍結(jié)了，最后銀行查的都是一個地方凍結(jié)了，就懷疑這個買家出現(xiàn)問題了。

帶著疑問，孫先生撥通了銀行提供給他的貴州警方的電話。

當(dāng)事人 孫先生：我問他，我們的卡怎么被你們這邊凍結(jié)了？他說凍結(jié)了肯定是你的資金涉案了，不涉案不會凍結(jié)。當(dāng)時我沒有問別的，他說案情不方便透露，把電話掛了。

糧款涉詐

轉(zhuǎn)移贓款鏈條賬戶均被凍結(jié)

貴州警方的回應(yīng)讓孫先生和全先生他們有點不知所措，他們不明白，這筆貨款明明是自己辛苦所得，怎么就成了警方口中的涉詐資金。特別是全先生，這筆錢是他的貨款，原本是打算拿到錢后就還給銀行的，這一凍結(jié)，不僅貸款還不上，連糧站的生意都跟著受影響。

糧站老板 全先生：銀行款也還不了，也動不了，生意也干不成了。錢要還銀行，或者做生意，我是真正受害人。

而對于介紹這筆買賣的孫先生來說，壓力也是巨大的。

當(dāng)事人 孫先生：心里愧疚和懊悔，當(dāng)時感覺有很大的壓力。把我們的錢凍結(jié)，就不是我們的了，我們被騙了。

嘗試聯(lián)系驗貨人發(fā)現(xiàn)異常

前去報案

孫先生說，卡被凍結(jié)后，他們曾考慮過主動聯(lián)系那個叫“孫志偉”的買糧人要說法，但是，兩人思慮再三最終還是放棄了，因為他們怕驚動對方，到頭來，對方再把自己的聯(lián)系方式給拉黑，就得不償失了。

就在孫先生他們與對方周旋的過程中，他們曾嘗試聯(lián)系了自稱是“孫志偉”表弟的人，但對方是一問三不知，表示自己就是幫個忙。不過，也就是從聯(lián)系了這名男子后，孫先生發(fā)現(xiàn)，當(dāng)他想找那個買糧人“孫志偉”詢問情況時，對方也不回復(fù)他任何信息。于是，他們來到新鄉(xiāng)市原陽縣公安局報案。

新鄉(xiāng)市原陽縣公安局刑事偵查大隊民警 王崢：當(dāng)時和我們的接警員說，他名下的中國銀行卡被貴州警方凍結(jié)了，想咨詢一下我們應(yīng)該怎么處理。我們反詐民警在了解到孫先生的銀行卡身份信息后，了解到他這張被凍結(jié)的銀行卡涉及了貴州的一起電信詐騙案件。

根據(jù)了解到的情況，原陽警方第一時間指導(dǎo)孫先生盡快搜集自己被騙的證據(jù)，并對他提供的線索進(jìn)行核查。

新鄉(xiāng)市原陽縣公安局刑事偵查大隊民警 王崢：第一我們利用反詐協(xié)作機(jī)制，把這些材料都發(fā)送給了貴州的辦案單位。第二是我們針對孫先生提供的線索，我們進(jìn)行了順線追蹤。

根據(jù)孫先生他們提供的證據(jù)，原陽警方展開了調(diào)查工作。

新鄉(xiāng)市原陽縣公安局刑事偵查大隊民警 王崢：我們通過到糧站實地查看，追尋著當(dāng)天來拉糧食的三輛貨車順線追蹤，最后我們在河南的漯河市發(fā)現(xiàn)三輛貨車，同時到達(dá)這個地點。經(jīng)過我們到漯河實地查看，發(fā)現(xiàn)也是一個糧站。

通過對這三輛大貨車的調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，這三輛車都是一名叫陳某的男子通過一款叫“運(yùn)滿滿”的App預(yù)約的。

新鄉(xiāng)市原陽縣公安局刑事偵查大隊民警 王崢：跟三輛貨車的司機(jī)聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)他們都是同時在運(yùn)滿滿App上接了訂單，下訂單的是同一人，運(yùn)送的地點也是同一個地點。司機(jī)根據(jù)里程數(shù)在運(yùn)滿滿上掙的是正常的運(yùn)費。隨后我們到漯河糧站進(jìn)行了實地查看。

這家糧站的工作人員告訴民警，三輛貨車共拉來了114噸小麥，結(jié)算貨款共計274768.2元。民警發(fā)現(xiàn)，相比之前付給原陽糧站老板全先生的277717元，這114噸糧食竟少賣了2948.8元，這樣的賠本買賣也引起了原陽警方的高度警覺。

新鄉(xiāng)市原陽縣公安局刑事偵查大隊民警 王崢：當(dāng)時糧站的負(fù)責(zé)人跟我們講，一陳姓男子向該糧站售賣小麥，這三車都是他帶著過來了。他還詳細(xì)給我們提供了當(dāng)時貨車的車牌號，到糧站的時間，包括每車有多少噸小麥，價格是多少。

不僅如此，警方通過調(diào)查還有了一個重大發(fā)現(xiàn)。

新鄉(xiāng)市原陽縣公安局刑事偵查大隊民警 王崢：我們通過查詢訂單發(fā)現(xiàn)在運(yùn)滿滿上下單的人和實際上在抖音和微信上跟孫先生聯(lián)系的并不是同一人。

警方發(fā)現(xiàn)，最先在抖音平臺關(guān)注孫先生的那個人，賬號注冊信息并不叫“孫志偉”，與他在微信上聊天的那個賬號注冊人也不叫“孫志偉”，在貨車預(yù)約平臺上下單的人也另有其人。原陽警方將核查到的信息第一時間提供給了貴州警方。10月27日，貴州警方也派出工作組來到原陽開展偵查工作。

貴州省公安廳刑偵總隊四支隊支隊長 田野：在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的密切配合下，全力開展案件偵查工作。目前案件偵辦和調(diào)查取證工作正在有序開展。如轉(zhuǎn)入資金的賬戶不涉及違法犯罪，我們將依法及時解凍，保障群眾合法權(quán)益。

據(jù)貴州警方介紹，不久前，他們曾接到一則轄區(qū)群眾遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的警情，通過對該警情的分析研判，他們掌握了一些線索。

貴州省公安廳刑偵總隊四支隊支隊長 田野：通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)受害人被騙資金中有28萬元轉(zhuǎn)入了河南原陽孫先生的銀行賬戶。辦案單位根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，對接收被騙資金的銀行賬戶開展緊急處置并依法采取凍結(jié)措施。

警方表示，目前犯罪分子往往會通過購買黃金、手機(jī)、煙酒等方式，將涉詐資金洗白，除此之外，近期相關(guān)媒體報道的類似案件均是這種套路。在此，警方提示廣大公眾，特別是一些商戶，要警惕一些與自己經(jīng)營能力不匹配的大宗交易活動。

新鄉(xiāng)市原陽縣公安局刑事偵查大隊民警 王崢：在網(wǎng)上一個不認(rèn)識的陌生人，突然向你大量地購買名貴煙酒、手機(jī)，包括很多的糧食，我們應(yīng)該主動核實對方的身份，讓他提供相應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照，相關(guān)的資質(zhì)。