在英國和美國聯(lián)合制裁柬埔寨“太子集團”及其創(chuàng)始人陳志后，新加坡也出手了。

據(jù)紅星新聞報道，新加坡警方10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陳志及其“太子集團”在新加坡的6處房產(chǎn)，同時對其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價值超過1.5億新元（約合8.2億人民幣）。此外，一艘游艇、11輛豪車以及多瓶名酒亦被納入禁令范圍。

被新加坡警局扣押的游艇

此前，陳志價值約150億美元的比特幣被美國執(zhí)法部門扣留；英國也對其實施制裁，凍結(jié)倫敦19處房產(chǎn)及所有在英資產(chǎn)。

另外，根據(jù)報道，韓國主要反對黨國民力量黨議員姜民國（音譯）20日援引韓國金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)稱，“太子集團”在五家韓國銀行的柬埔寨分行進行了52次交易，牽扯金額超過1970億韓元。（1韓元約合0.005元人民幣）。

姜民國說，現(xiàn)在“太子集團”還有超910億韓元的資產(chǎn)仍存放在幾家韓國銀行的柬埔寨分行。銀行界傳出消息稱，在韓國官方正式?jīng)Q定發(fā)起制裁之前，包括韓國國民銀行在內(nèi)的五家韓國銀行已經(jīng)率先凍結(jié)了“太子集團”的資產(chǎn)。一位銀行業(yè)消息人士解釋稱，根據(jù)國際反洗錢協(xié)議，一旦國際社會對某個對象實施制裁，那涉事銀行須立刻凍結(jié)受影響的賬戶。

陳志本人仍下落不明

陳志運營的太子集團自稱為一家跨國商業(yè)集團，在柬埔寨布局度假村與酒店等項目，是柬埔寨最大的企業(yè)集團之一。但該集團實際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強迫他們進行電信詐騙。工人則誘騙受害者們轉(zhuǎn)移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報。

“太子集團”及其創(chuàng)始人陳志 資料圖 圖片來自北京日報客戶端

10月14日，美英兩國對146名與太子集團有關(guān)聯(lián)的“目標”實施了制裁，并將太子集團定為“跨國犯罪組織”。

被新加坡警局扣押的名酒

美國當局指控其涉嫌電信詐騙與洗錢，稱陳志操控大規(guī)模線上“詐騙工廠”，并強迫販賣來的勞工欺詐全球受害者。陳志的罪名涉及詐騙、洗錢，以及指揮園區(qū)強迫工人詐騙。根據(jù)起訴書顯示，該集團在柬埔寨至少建造了10個詐騙園區(qū)。

據(jù)悉，今年38歲的陳志持有柬埔寨和英國雙重國籍，是詐騙集團“太子集團”的創(chuàng)始人。2024年，新加坡警方接獲有關(guān)陳志及其同伙的情報后即展開調(diào)查。經(jīng)與美、英等國共享抓捕線索，聯(lián)合反洗錢行動后，警方于10月30日對相關(guān)人員采取執(zhí)法行動。目前，調(diào)查還在進行中，陳志本人仍下落不明。

根據(jù)新加坡法律，陳志若落網(wǎng)且罪名成立，最高可被判處10年監(jiān)禁、罰款50萬新元，或兩者并罰。

“詐騙帝國”的建立

陳志遭到指控后，其2015年創(chuàng)辦的太子集團也變得備受關(guān)注。

據(jù)界面新聞報道，太子集團位于柬埔寨首都金邊市，是柬埔寨最大的企業(yè)集團之一。其對外宣稱在30多個國家運營超過100家商業(yè)實體，業(yè)務涵蓋房地產(chǎn)開發(fā)、金融服務、旅游和消費服務等領(lǐng)域。集團旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團、太子銀行和Awesome全球投資集團等知名子公司。

陳志的商業(yè)帝國生意已遍布于柬埔寨，其中僅房地產(chǎn)投資就高達20億美元，包括位于金邊的大型購物中心——太子廣場。

太子集團旗下的金貝娛樂城

但起訴書揭示了這個商業(yè)帝國的真實面目：詐騙和洗錢占太子集團收入的絕大部分，而那些合法的生意很多并不盈利，甚至虧損，其目的只是為了掩護詐騙和洗錢。

為了提高詐騙效率，陳志及其同案犯購買了先進的作案設備。起訴文件顯示，2018年，一名同案犯從非法在線市場購買了數(shù)百萬個手機號碼和賬戶密碼，陳志本人保存的文件描述了一個名為“金色財富科技園”的介紹，即一個配備1250部手機、控制76000個社交媒體賬戶的自動化呼叫中心。

電詐園區(qū)用于詐騙的自動化呼叫中心 圖片來自美國司法部

起訴書指控，一名同案犯在2022年夏天吹噓稱，2018年太子集團僅從"殺豬盤"騙局和相關(guān)非法活動中就日賺超過3000萬美元，年化收入約110億美元。按年計算，這幾乎是柬埔寨當年GDP的三分之一。

太子集團頻繁使用暴力手段維護詐騙基地的運轉(zhuǎn)。在一次事件中，陳志批準毆打一名在基地"制造麻煩"的人，但指示"不要打死"，并補充說"我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑"。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報道與太子集團有關(guān)。

為保護這個犯罪企業(yè)，陳志及其同案犯系統(tǒng)性地賄賂多國公職人員。一名同案犯被任命為太子集團的風險控制主管，專門監(jiān)控調(diào)查并與外國執(zhí)法官員進行腐敗交易。

2023年5月，同案犯-2與一位高級別官員進行溝通，該官員表示他可以讓太子集團同案犯擺脫麻煩。作為回報，同案犯-2提出“照顧”該官員的兒子。

陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級官員購買了一艘價值超過300萬美元的游艇。陳志本人還為另一名政府高官購買了價值數(shù)百萬美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護照，陳志于2023年4月使用該護照前往美國。

起訴書指控，同案犯-2曾吹噓："每當詐騙園區(qū)有執(zhí)法打擊時，我們毫發(fā)無損"。陳志本人也向他人吹噓他的特殊關(guān)系，包括以交換賄賂來提前獲知執(zhí)法行動的信息，從而逃避制裁。

來源：每日經(jīng)濟新聞綜合紅星新聞、界面新聞、每經(jīng)APP