一、驚天大案，資產(chǎn)盡數(shù)查封

10月30日，新加坡警方雷霆出擊，一口氣查封了柬埔寨商人陳志及其名下“太子集團(tuán)”在新加坡的6處豪宅，并對(duì)其他金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令。被凍結(jié)的資產(chǎn)包括多個(gè)銀行賬戶、證券賬戶與巨額現(xiàn)金，總價(jià)值超過(guò)1.5億新元（約8.2億人民幣）！

這還沒完——一艘豪華游艇、11輛頂級(jí)豪車、多瓶名貴洋酒，也全部被列入禁令范圍。昔日揮金如土的“太子集團(tuán)”，一夜之間在新加坡的資產(chǎn)版圖轟然崩塌。

新加坡警方扣押的游艇與名酒，奢華背后是無(wú)數(shù)受害者的血與淚

二、光鮮外衣下的黑暗真相

陳志是誰(shuí)？這位年僅38歲、手持柬埔寨與英國(guó)雙重國(guó)籍的“商業(yè)巨子”，在公開場(chǎng)合是跨國(guó)企業(yè)“太子集團(tuán)”的創(chuàng)始人。該集團(tuán)號(hào)稱在柬埔寨擁有多家度假村與酒店，是當(dāng)?shù)亍白畲笃髽I(yè)集團(tuán)之一”。

然而，真相令人發(fā)指！

據(jù)美國(guó)與英國(guó)調(diào)查顯示，太子集團(tuán)實(shí)際上是一個(gè)龐大的“跨國(guó)犯罪組織”。他們以虛假招聘誘騙工人進(jìn)入詐騙園區(qū)，再以酷刑、脅迫等手段，逼迫他們從事電信詐騙，誘使全球受害者投資所謂的“加密貨幣高回報(bào)項(xiàng)目”。

這哪里是商業(yè)集團(tuán)？分明是一座座被武裝看守的“詐騙工廠”！

三、美英聯(lián)手制裁，國(guó)際天網(wǎng)已拉開

今年10月14日，美國(guó)與英國(guó)聯(lián)手對(duì)146名與太子集團(tuán)相關(guān)的目標(biāo)實(shí)施制裁，并將其正式定為“跨國(guó)犯罪組織”。這也是美英首次在加密貨幣領(lǐng)域聯(lián)手打擊跨境詐騙犯罪，被稱為“加密戰(zhàn)爭(zhēng)”的標(biāo)志性事件。

美國(guó)司法部門指出，陳志操控的是一個(gè)規(guī)模龐大的線上“詐騙工廠”，不僅涉嫌電信詐騙與洗錢，更涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)與人口販運(yùn)。據(jù)起訴書披露，該集團(tuán)在柬埔寨至少建造了10個(gè)詐騙園區(qū)，每個(gè)園區(qū)都是被高墻鐵絲網(wǎng)圍起的“人間煉獄”。

四、新加坡出擊，陳志在逃中

2024年初，新加坡警方接到有關(guān)陳志及其團(tuán)伙的情報(bào)后，迅速聯(lián)合美、英等國(guó)展開跨境反洗錢調(diào)查。經(jīng)過(guò)數(shù)月的線索共享與聯(lián)合布控，終于在10月30日收網(wǎng)。

然而，盡管資產(chǎn)被凍結(jié)、團(tuán)伙被打擊，本案最關(guān)鍵的人物——陳志本人——目前仍下落不明。有分析認(rèn)為，他可能早已隱匿于某個(gè)未與新加坡簽訂引渡條約的國(guó)家。

五、若落網(wǎng)，將面臨什么？

根據(jù)新加坡法律，若陳志最終落網(wǎng)并被定罪，他將面臨最高10年監(jiān)禁、50萬(wàn)新元罰款，或兩者并罰。盡管刑期看似不驚人，但伴隨而來(lái)的將是多國(guó)司法體系的連環(huán)追訴，尤其是美國(guó)方面極可能提出引渡要求。

從柬埔寨的詐騙園區(qū)，到新加坡的豪宅游艇；從誘騙勞工的虛假招聘，到誘騙投資者的加密貨幣騙局——陳志與其“太子集團(tuán)”的覆滅，揭示了一條跨國(guó)犯罪鏈的運(yùn)作軌跡。

而這起案件也再次提醒我們：在光鮮的商業(yè)外衣之下，可能隱藏著最黑暗的罪惡。天網(wǎng)恢恢，縱使逃得一時(shí)，也終將在國(guó)際合作的司法鐵幕下，迎來(lái)審判之日。