為賺取差價(jià)

一女子當(dāng)起了“中間商”

為賭客提供大額現(xiàn)金兌換

最終讓“賺錢夢(mèng)”變成了“牢獄災(zāi)”

近日，仙桃法院依法審結(jié)一起非法買賣外匯賺取差價(jià)的非法經(jīng)營(yíng)案。

基本案情

2021年5月至2023年5月期間，被告人袁某多次前往澳門賭場(chǎng)，在賭場(chǎng)內(nèi)向賭客提供“換錢”服務(wù)，以低于市場(chǎng)匯率的價(jià)格收取港幣，再以高于市場(chǎng)匯率的價(jià)格賣出，賺取匯率差價(jià)。經(jīng)查，袁某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額高達(dá)兩千多萬元，非法獲利11萬余元。

2024年7月，袁某經(jīng)民警傳喚后主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退繳了全部違法所得。

法院判決

仙桃法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人袁某違反國(guó)家外匯管理規(guī)定，實(shí)施倒買倒賣外匯的行為，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。被告人袁某經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。被告人袁某主動(dòng)退出全部違法所得，可以酌情從輕處罰。

最終，仙桃法院以非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)被告人袁某判處刑罰。

外匯管理是國(guó)家金融監(jiān)管的重要組成部分，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自從事外匯買賣，不僅會(huì)造成國(guó)家外匯流失、擾亂金融秩序，還可能成為洗錢、電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)的“資金通道”。法官在此提醒，個(gè)人及企業(yè)如需兌換外匯，務(wù)必通過銀行、外匯管理局批準(zhǔn)的正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理，切勿貪圖“方便”或“高收益”，參與地下錢莊、私下?lián)Q匯等非法活動(dòng)。

法條鏈接

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十五條 【非法經(jīng)營(yíng)罪】違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；

(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

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來源：仙桃市人民法院

責(zé)編：周方婷

編審：宋濤