泰國警方于2025年11月1日在曼谷輝煌區(qū)的某購物中心逮捕了一名中國籍男子Zhen Zhang，他涉嫌通過非法加密貨幣交易平臺為電信詐騙團(tuán)伙洗錢。

警方表示，這名嫌犯Zhen Zhang系中國公民，因刑事法院于10月31日簽發(fā)的逮捕令被通緝。他于周六下午4點10分左右在拉瑪九路一家購物中心的停車場被捕。

據(jù)大都會警察局局長暹·汶頌警中將（Pol. Lt. Gen. Siam Boonsom）介紹，大都會第二分局與素提三警局（Sutthisan Police Station）調(diào)查發(fā)現(xiàn)，Zhen Zhang持有在新加坡獲得的學(xué)生簽證入境泰國，并聲稱居住在清邁寧曼海明路9巷（Nimmanhaemin Soi 9）。

Zhen Zhang供稱，他曾為泰國客戶兌換加密貨幣，后來才得知這些資金與電信詐騙集團(tuán)有關(guān)。他表示，一名同胞Li Yong持有大量數(shù)字貨幣，并通過通訊軟件Telegram協(xié)調(diào)交易。

每當(dāng)泰國客戶需要兌換加密貨幣時，Li Yong會將他們介紹給Zhen Zhang，由他以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式完成交易。若通過轉(zhuǎn)賬支付，Zhen Zhang則會將款項轉(zhuǎn)給Li Yong，再由Li Yong將加密貨幣發(fā)送到泰國客戶指定的錢包。

Zhen Zhang承認(rèn)自己從中獲取傭金，但拒絕透露具體金額。

警方在搜查其手機(jī)時發(fā)現(xiàn)了一張向Li Yong轉(zhuǎn)賬46,000泰銖的憑證，并查獲與非法交易錢包相關(guān)的加密貨幣轉(zhuǎn)賬記錄。

此外，警方還扣押了Zhen Zhang的一輛豐田Alphard廂型車，因其登記信息與實際持有人不符，懷疑該車輛可能是通過洗錢所得或用于非法交易。

目前，Zhen Zhang已被移交素提三警局調(diào)查，面臨“洗錢共謀罪”“無牌經(jīng)營數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)”“在泰非法工作”等多項指控。