程序員的

“副業(yè)” 翻車記

以為是躺賺捷徑？

5 萬手續(xù)費換有期徒刑

基本案情

小王原本是一名程序員，收入穩(wěn)定，前途光明。一天，小王的朋友小李約他吃飯，飯桌上，小李稱自己最近在做“大項目”，想帶著小王一起賺大錢。小李說自己通過網(wǎng)絡(luò)搞來的錢，可能來路不正，需要“洗一下”才能安全使用。

“兄弟，你幫我用你的銀行卡和支付寶收幾筆錢，然后通過虛擬貨幣買進(jìn)賣出的方式轉(zhuǎn)給我指定的賬戶。每筆錢我給你10%的‘手續(xù)費’，比你加班敲代碼強(qiáng)多了！”

小王聽后，心里“咯噔”一下，意識到這可能是違法犯罪行為。他猶豫地說：

“這……這是違法的吧？被抓到要坐牢的?！?/strong>

小李則不以為然地勸說道：

“放心，咱們用的是虛擬幣，查不到的。而且你幫我，賺到的錢夠你付半年房租了！”

在高額回報的誘惑和對朋友義氣錯誤的理解下，小王內(nèi)心的天平傾斜了。他心想：“我只是幫忙轉(zhuǎn)個賬，又不是我去騙人，應(yīng)該問題不大吧？”最終，他點頭答應(yīng)了。

在隨后的一個月里，小王利用自己的多個銀行賬戶，先后接收了不明身份的被害人轉(zhuǎn)入的款項共計人民幣50萬元。小王按照小李的指示，將款項全部用于購買虛擬貨幣，隨后再將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移到小李控制的錢包中。事后，小李如約支付給小王5萬元“手續(xù)費”。

后一名被害人報警，警方順藤摸瓜、迅速出擊，將小王和小李抓獲歸案。小王、小李均依法被判處有期徒刑，承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

檢察官說法

1

法律后果

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

在上述案件中，小王看似只是提供了銀行賬戶幫助收取款項，并將收取的款項轉(zhuǎn)換為虛擬幣。實際上小王的行為是明知相關(guān)款項系犯罪所得，仍提供幫助收款、兌換虛擬幣等行為，掩飾、隱瞞犯罪所得的來源、性質(zhì)，阻礙司法機(jī)關(guān)追查上游犯罪。小王的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。且小王涉案金額為50萬，依據(jù)相關(guān)司法解釋，構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2

掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪常見的犯罪手段

金融工具類

提供資金賬戶：給犯罪分子提供本人或親屬的銀行卡、支付寶、微信支付等賬戶。

跨境轉(zhuǎn)移：利用地下錢莊或虛擬貨幣，在境內(nèi)外進(jìn)行雙向、平衡的資金劃轉(zhuǎn)。

虛擬貨幣交易：利用比特幣、泰達(dá)幣（USDT）等虛擬貨幣將贓款轉(zhuǎn)換為虛擬貨幣，在不同錢包地址間多次轉(zhuǎn)移。

貿(mào)易投資類

虛構(gòu)交易：成立空殼公司或利用現(xiàn)有公司，偽造虛假的貿(mào)易合同等，通過對公賬戶轉(zhuǎn)出犯罪所得。

投資洗錢：將犯罪所得投入合法或半合法的商業(yè)項目，如餐飲、房地產(chǎn)等，后以“利潤”的形式取出。

實物資產(chǎn)類

購買高價值商品：直接用贓款購買黃金、鉆石等便攜且保值的商品，然后通過典當(dāng)、轉(zhuǎn)售等方式變現(xiàn)。

不動產(chǎn)交易：用犯罪所得購買房產(chǎn)后出售。

結(jié)語

小王的故事是一個深刻的教訓(xùn)。法律不會因為“不懂法”或“講義氣”而網(wǎng)開一面。在利益面前，我們必須保持清醒的頭腦，堅守法律的底線，不做犯罪分子的幫兇。

來源：三原縣人民檢察院

編輯：耿丹陽 校對：邵曉明 審核：梁艷

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