河北
面對美國司法部起訴及遭查扣資產(chǎn)，柬埔寨太子集團(tuán)控股（Prince Group Holdings）11日發(fā)表中、英文聲明，堅決否認(rèn)集團(tuán)主席陳志涉入任何非法行為，批評相關(guān)指控毫無根據(jù)，并質(zhì)疑相關(guān)政府是為非法沒收數(shù)十億美元資產(chǎn)尋找借口。
聲明指，近期的指控對集團(tuán)造成嚴(yán)重打擊，導(dǎo)致數(shù)千名無辜員工、合作伙伴及受集團(tuán)服務(wù)的社群蒙受不必要的傷害。太子集團(tuán)強(qiáng)調(diào)，十多年來一直依法合規(guī)、透明經(jīng)營，并堅守誠信投資原則，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
陳志現(xiàn)年38歲，被美國指為跨國詐騙集團(tuán)主腦。美國財政部上月將他及三名核心人物列入制裁名單，查獲價值150億美元的比特幣后，多個國家及地區(qū)紛追擊由陳志控制的太子集團(tuán)。
近日香港警方日前公布，凍結(jié)一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團(tuán)的資產(chǎn)，市值約27.5億港元，暫未有人被捕。有傳相關(guān)集團(tuán)與陳志有關(guān)。
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