當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月12日，美國(guó)哥倫比亞特區(qū)檢察官珍妮·皮羅宣布，美國(guó)已經(jīng)成立新的跨部門機(jī)構(gòu)“詐騙中心打擊小組”，打擊東南亞地區(qū)的加密貨幣投資詐騙活動(dòng)。

皮羅稱，該打擊小組從投入運(yùn)作至今，已經(jīng)查獲了4億美元的加密貨幣，并將沒(méi)收另外8000萬(wàn)美元加密貨幣，返還給受害者。

▲美國(guó)哥倫比亞特區(qū)檢察官珍妮·皮羅

皮羅表示，這一跨部門特別工作組旨在調(diào)查、打擊和起訴最嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。目前，美國(guó)希望成為全球加密貨幣行業(yè)的中心，因此加密貨幣的投資安全至關(guān)重要。該小組將逮捕并起訴濫用民眾信任的犯罪分子，以確保所有美國(guó)民眾的投資安全。

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪目前每年讓美國(guó)民眾損失近100億美元，其中加密貨幣相關(guān)的詐騙尤其猖獗。美國(guó)受害者通常被誘騙將資金轉(zhuǎn)移到虛假加密貨幣投資網(wǎng)站和應(yīng)用程序，許多此類網(wǎng)站由美國(guó)公司托管。一旦資金轉(zhuǎn)移，這些加密貨幣就會(huì)迅速被“洗錢”到美國(guó)司法管轄范圍之外的其他賬戶，導(dǎo)致受害者被騙光所有資金。

參與這一打擊小組的部門，包括美國(guó)哥倫比亞特區(qū)檢察官辦公室、司法部刑事司、聯(lián)邦調(diào)查局、財(cái)政部和特勤局。另外，該打擊小組還將整合所有可用的政府工具，與美國(guó)國(guó)務(wù)院、財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室和商務(wù)部開(kāi)展合作。

目前，該打擊小組已經(jīng)在東南亞多地展開(kāi)活動(dòng)，行動(dòng)地區(qū)包括緬甸、巴厘島以及泰國(guó)。在緬甸，該打擊小組查獲用于連接互聯(lián)網(wǎng)并實(shí)施詐騙和洗錢活動(dòng)的衛(wèi)星終端。在泰國(guó)，打擊小組還派遣了聯(lián)邦調(diào)查局特工，與泰國(guó)皇家警察作戰(zhàn)室特遣隊(duì)合作，打擊包括緬甸KK園區(qū)在內(nèi)的詐騙窩點(diǎn)。

另外，打擊小組還致力于查封美國(guó)境內(nèi)為詐騙活動(dòng)提供工具的基礎(chǔ)設(shè)施，包括互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和社交媒體賬戶。打擊小組將與美國(guó)公司合作，切斷對(duì)這些詐騙中心的訪問(wèn)。

美國(guó)司法部10月曾公布起訴書(shū)，指控柬埔寨“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志從事人口販賣、網(wǎng)絡(luò)詐騙等活動(dòng)。調(diào)查人員查獲了價(jià)值約150億美元的比特幣，并稱這是犯罪所得。

紅星新聞?dòng)浾?范旭 實(shí)習(xí)記者 卿瀅

編輯 張莉

審核 馮玲玲