美國司法部10月中指控柬埔寨太子集團行政總裁陳志，涉嫌主導(dǎo)跨國詐騙集團，并尋求充公其名下共127,271枚比特幣，市值高達150億美元，案件震撼國際金融界。原本要在11月18日前提出解凍申請的陳志，已在期限屆滿前主動向美國紐約東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提交文件，請求將申請期限延后至2026年1月19日，這也是美英制裁后他首次在法律層面作出正式回應(yīng)。

根據(jù)陳志的法律團隊提交的一份5頁文件指出，美國司法部形容今次為史上最大規(guī)模的資產(chǎn)充公行動，涉案比特幣追蹤極度復(fù)雜，涉及跨多個地址、跨年期的資金流轉(zhuǎn)。文件稱，陳志與其他利害關(guān)系人需獲足夠時間方能全面捍衛(wèi)財產(chǎn)權(quán)益。

陳志聘請的，是美國知名律所Boies Schiller Flexner LLP，該所曾代表多名高知名度當事人，包括卷入性丑聞的好萊塢制片人韋恩斯坦。文件重申，陳志是東南亞最成功的企業(yè)家之一，太子集團于柬埔寨經(jīng)營逾10年，旗下逾百間企業(yè)，涵蓋地產(chǎn)、銀行、金融、旅游、物流、科技及飲食等領(lǐng)域，雇員數(shù)以千計，長期合法營運、貢獻當?shù)亟?jīng)濟。文件續(xù)指，反觀美國指司法部指稱太子集團為跨國犯罪組織，但起訴書內(nèi)容空泛且缺乏細節(jié)，未能講述凍結(jié)比特幣如何來自犯罪所得，甚至未能提出比特幣與詐騙行為之間的清晰串連。律師團隊表示，美方聲稱詐騙所得用于資助比特幣挖礦，并與太子集團相關(guān)錢包混合，但沒有提出任何證據(jù)支持。
文件更引述公開資料，指大部分被查獲比特幣原來是在2020年12月于Lubian.com 交易平臺被黑客盜走，并在黑客錢包中存放逾四年，直到2024年7月才被轉(zhuǎn)移至聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）錢包。律師團隊強調(diào)，美國政府在2024年7月已凍結(jié)資產(chǎn)，至今年10月才正式起訴，反指美方有至少16個月追蹤涉案比特幣，如今要求當事人在短時間內(nèi)反擊指控并不公平。團隊透露已聘請加密貨幣鑒證專家，但追查逾十萬枚比特幣、跨數(shù)百個錢包地址的交易鏈極為困難且耗時。雖然專家日以繼夜工作，但分析工作仍未完成，至少需要額外60日，方能提交完整索賠。因此向法院申請延長解凍申請期限至2026年1月19日。在此前，美國財政部已將陳志及數(shù)名高層列入制裁清單。太子集團之前已公開發(fā)聲明，強調(diào)指控毫無根據(jù)，指本次行動疑是為非法充公數(shù)十億美元資產(chǎn)提供借口。