12月7日，山西省高級人民法院、山西省人民檢察院從近年來我省辦理的電信網(wǎng)絡詐騙及關聯(lián)犯罪案件中挑選了6件典型案例予以發(fā)布。這些案件提醒大家，詐騙手法層出不窮，希望大家都能從這些真實案例中吸取教訓，守護好自己的財產(chǎn)安全。

案例1 李某某、孫某某等12人詐騙、偷越國（邊）境案

2019年5月至2022年2月，李某某與陳某某（另案處理）多次非法偷越國（邊）境往返境內境外。2020年2月28日起，陳某某組織、招募李某某、孫某某等人在境外輾轉“小紅樓”等多個詐騙窩點實施電信網(wǎng)絡詐騙活動，逐步建立起架構清晰、層級管理、分工明確，專門針對中國大陸居民實施電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪集團。該集團以陳某某為組織領導者，以李某某、孫某某等人為犯罪集團成員，逐步招募葛某某、席某某等詐騙人員擴充規(guī)模，最終形成上有組織領導者、中有執(zhí)行管理層、下有分組管理一般成員的較為固定的嚴密管理架構。該犯罪集團通過網(wǎng)絡社交軟件尋找被害人，以婚戀、交友等名義與被害人交往，在取得被害人信任后，向被害人介紹高回報的虛假投資平臺，誘使被害人投資，最終以銀行卡交易異常等理由拒絕返款。2020年7月至2021年10月，該犯罪集團對28名被害人實施詐騙犯罪行為，累計涉案金額人民幣505萬余元。

2024年12月，壺關縣人民法院以詐騙罪、偷越國（邊）境罪判處李某某有期徒刑七年，并處罰金人民幣55000元；以詐騙罪判處孫某某有期徒刑七年，并處罰金人民幣5萬元；以詐騙罪判處葛某某、席某某等10人一年六個月至十個月不等的有期徒刑，并處罰金?，F(xiàn)判決已生效。

典型意義：本案系一起典型的組織化、規(guī)?；缇畴娦啪W(wǎng)絡詐騙集團犯罪，具有跨境詐騙集團“境外操控、境內受害”的典型特征，從前期利用網(wǎng)絡社交軟件偽裝身份、建立信任，到后期誘導投資虛假平臺實施詐騙，形成了一條完整的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。司法機關依法從嚴懲處跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，深挖線索強化串并，準確查明犯罪集團組織分工，對涉案人員分層分類處置，彰顯了堅決維護國家主權和公民財產(chǎn)安全的堅定決心，展現(xiàn)了司法機關對于跨境有組織犯罪重點打擊的嚴正立場。本案警示社會公眾，要提升防范意識，認清“高回報、零風險”的投資謊言，切勿落入犯罪分子精心打造、量身定做的“溫柔鄉(xiāng)”，守護好自己的錢袋子。

案例2 汪某甲、汪某乙等4人敲詐勒索、偷越國（邊）境案

2020年7月，汪某甲、汪某乙偷渡至境外并加入犯罪集團“龍騰科技公司”，實施針對我國公民的“裸聊”敲詐犯罪活動。該犯罪集團由汪某乙等人利用社交軟件冒充女性誘騙境內男性被害人裸聊，誘導被害人下載、安裝藏有木馬程序的軟件，竊取被害人手機內通訊錄信息，并在裸聊過程中錄制不雅視頻。隨后由汪某甲等人以給被害人親友發(fā)送不雅視頻相要挾索要錢款，所得錢款以各自分工不同按比例發(fā)放提成。其中，汪某甲非法獲利人民幣12.7萬余元，經(jīng)核算其涉案金額為人民幣254.4萬元；汪某乙非法獲利人民幣2.5萬元，經(jīng)核算其涉案金額為人民幣8.3萬元。另查明，2023年5月，汪某甲以前往境外賭場當保安賺取高工資為由，介紹余某某、劉某偷渡至境外。同年12月，汪某甲與汪某乙、余某某、劉某在境外“老縣長”園區(qū)順安公司實施裸聊敲詐，現(xiàn)查明被害人修某某被敲詐勒索人民幣14.8萬余元。

2024年12月30日，太原市迎澤區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以敲詐勒索罪、偷越國（邊）境罪判處汪某甲、汪某乙等4人十二年至二年十個月不等的有期徒刑，并處人民幣22萬元至3萬元不等的罰金，并追繳違法所得?，F(xiàn)判決已生效。

典型意義：本案是跨境實施的有組織分工的“裸聊”敲詐勒索典型案例。犯罪分子通過冒充女性引誘男性網(wǎng)友裸聊，并偷錄隱私視頻實施敲詐勒索。對于跨境實施的電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪，司法機關要始終保持高壓嚴懲態(tài)勢，根據(jù)犯罪集團組織架構、各被告人地位作用以及提成比例等，準確認定犯罪數(shù)額，精準打擊跨境犯罪。同時通過加大罰金刑適用力度，依法追繳犯罪分子違法所得，釋放從重懲治的強烈信號。本案警示社會公眾，要保持積極健康的網(wǎng)絡交友方式和良好的生活作風，增強網(wǎng)絡風險意識，切實保護個人隱私，謹防掉入“甜蜜”陷阱。

案例3 孟某某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動、盜竊案

2022年12月，孟某某明知對方可能將其銀行卡用于信息網(wǎng)絡犯罪的情況下，仍將自己的手機、銀行卡交給上游犯罪分子使用，并配合提供轉賬刷臉驗證、輸入密碼等幫助，以從中獲利。后上游犯罪分子要求再次使用銀行卡，否則讓孟某某返還其非法獲利。孟某某見銀行卡進賬人民幣44.65萬元，便威脅上游犯罪分子要報警，上游犯罪分子遂攜帶銀行卡逃離，孟某某當即掛失該卡。后孟某某又補辦銀行卡，發(fā)現(xiàn)卡內有涉案資金人民幣44.65萬元，遂將卡內資金全部取現(xiàn)，用于歸還借款、消費、揮霍。經(jīng)查，孟某某提供的銀行卡被用于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，共有9名電信網(wǎng)絡詐騙被害人轉入人民幣94萬余元，孟某某從中非法獲利人民幣1.3萬元。

2024年12月23日，應縣人民法院經(jīng)依法審理，認定孟某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役三個月，并處罰金人民幣1000元；犯盜竊罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣5萬元；決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣51000元，責令退繳違法所得人民幣45.95萬元?，F(xiàn)判決已生效。

典型意義：在非法出租、出借、買賣手機卡、銀行卡犯罪案件中，“黑吃黑”性質的行為時有發(fā)生。行為人明知他人實施信息網(wǎng)絡犯罪，為牟取非法利益，仍提供本人銀行卡給他人使用，實際上已將銀行卡的占有、使用權讓渡給了上游犯罪人員。行為人之后又事中起意，通過掛失補卡、注銷賬戶等方式，在上游犯罪人員不知情的情況下截留卡內資金的行為，系將銀行卡內的犯罪資金非法轉為自己占有，構成盜竊罪，卡內資金的性質不影響盜竊罪認定，應數(shù)罪并罰。本案警示社會公眾，切莫心存非法資金難追討的僥幸心理，任何試圖從電詐非法資金中分一杯羹的行為，都將面臨法律的嚴厲制裁。

案例4 郭某某侵犯公民個人信息案

2022年8月至9月，郭某某伙同馮某（另案處理）在超市等人員密集的地方，按照買家要求，以擺攤免費送禮品形式吸引過往群眾注冊各類手機軟件賬戶，現(xiàn)場收集群眾的手機號和驗證碼后出售給買家，幫助買家獲取注冊賬戶包含的姓名、電話號碼等公民個人信息，非法獲取、出售公民個人信息5300余條，二人共獲利人民幣2萬余元并均分。上述公民個人信息被用于電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪活動。

2024年7月1日，長治市上黨區(qū)人民檢察院以侵犯公民個人信息罪對郭某某提起公訴，同時以社會公共利益受到損害為由，提起刑事附帶民事公益訴訟。刑事附帶民事公益訴訟部分，經(jīng)長治市上黨區(qū)人民法院主持調解，刑事附帶民事公益訴訟起訴人與被告人達成調解協(xié)議，2024年7月30日，法院作出刑事附帶民事調解書，郭某某已履行了在正義網(wǎng)公開賠禮道歉、刪除所有非法持有的公民個人信息數(shù)據(jù)的義務。

2024年9月25日，長治市上黨區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以侵犯公民個人信息罪判處郭某某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣2萬元，沒收違法所得?，F(xiàn)判決已生效。

典型意義：侵犯公民個人信息的行為，會造成不特定社會公眾的個人信息泄露和傳播，被不法分子用于電信詐騙等違法犯罪活動，侵害社會公共利益，增加社會不穩(wěn)定因素。保護公民個人信息事關人民群眾的切身利益，具有公益屬性。檢察機關在起訴侵犯公民個人信息犯罪時提起附帶民事公益訴訟，符合國家對公民個人信息保護的價值取向，彌補了個人信息保護私益救濟的不足。審判機關、檢察機關通過“刑事+民事”雙重追責，更有利于實現(xiàn)對犯罪行為的懲治和對社會公益的全面保護。本案警示社會公眾，天下沒有免費的午餐，任何看似白送的禮物，早已在暗中標好價格，往往要付出個人隱私和財產(chǎn)安全的代價。

案例5 薛某某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案

2022年11月，張某某（另案處理）聯(lián)系薛某某（在校學生），表示用銀行卡進行轉賬可以賺錢，薛某某表示同意。2022年12月至2023年1月，薛某某按照張某某及其上線指示，將本人的銀行卡及登錄密碼、交易密碼、身份證號、本人手機等提供給張某某進行轉賬，并配合進行面部識別，張某某向薛某某結算獲利。其間，在銀行卡連續(xù)因涉詐等異常情形被金融機構封停的情況下，薛某某仍根據(jù)指示繼續(xù)辦理銀行卡供上游轉賬，先后共提供3張銀行卡。經(jīng)查，薛某某提供的3張銀行卡共計流入不明資金人民幣1018萬余元，從中非法獲利人民幣1.9萬余元。

本案由稷山縣公安局立案偵查后，薛某某主動投案，并退繳全部違法所得。2024年1月5日，公安機關以薛某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪移送稷山縣人民檢察院審查起訴。檢察機關審查認為，薛某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍提供其個人銀行卡，并配合進行面部識別轉賬，應當認定其構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。同時，考慮到薛某某為在校學生，檢察機關于同年1月8日向稷山縣司法局發(fā)出社區(qū)矯正調查函，對其適用社區(qū)矯正進行調查評估；1月19日，稷山縣司法局調查評估完畢，認為薛某某可以適用社區(qū)矯正。2月5日，稷山縣人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪對薛某某提起公訴，并提出適用緩刑的量刑建議。法院審理階段，考慮到薛某某的犯罪情節(jié)、主觀惡性、社會危害后果及獲利情況等，為準確適用寬嚴相濟刑事政策，法、檢兩院共同走訪了薛某某所在社區(qū)，了解其家庭背景、一貫表現(xiàn)及學業(yè)情況等。法院考慮薛某某系在校學生，區(qū)別于一般的犯罪主體，決定采納檢察機關意見，認為適用緩刑對其進行從寬處理更為適宜。

2024年5月24日，稷山縣人民法院經(jīng)依法審理，以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處薛某某有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣8000元，并追繳違法所得。現(xiàn)判決已生效。

典型意義：近年來，幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的犯罪主體低齡化現(xiàn)象日益突出，在校學生成為該類犯罪的多發(fā)群體。本案系在校學生為賺“快錢”被利誘將自己的銀行卡、手機等提供給他人獲取違法所得的典型案例。本案中，法、檢兩院堅持寬嚴相濟刑事政策，訴前開展社會調查，庭審中設置專門的法庭教育環(huán)節(jié)，判后幫教階段與其家屬進行積極溝通，了解緩刑期間薛某某的思想動態(tài)和社區(qū)表現(xiàn)，鞏固教育成果。本案警示社會公眾特別是在校學生和初入社會的年輕人，應當樹立正確的勞動取酬觀念，增強法律意識，不為蠅頭小利所誘惑，妥善保管好自己的身份證、銀行卡和手機卡，謹防淪為電信詐騙的“工具人”。

案例6 郭某某、陳某某等5人詐騙案

2024年1月開始，郭某某、陳某某、許某某、楊某、陳某等人加入電詐集團，該集團對郭某某等人進行詐騙話術、手段等專門培訓，并指示郭某某等5人在短視頻平臺注冊多個假冒明星本人的賬號，通過發(fā)布明星短視頻，誘導中老年群體添加微信后，假冒明星或者明星助理，以話術引誘、贈送“人參”等小禮品騙取被害人信任，進而讓被害人加入“明星團隊”，設置299元、399元、499元、12888元、22888元等入團繳費資格，虛構可代理賺錢等事由，對入團被害人實施詐騙。2024年1月至8月間，郭某某等5人共計參與詐騙368名被害人錢款人民幣76萬余元。

2025年7月23日，澤州縣人民法院經(jīng)依法審理，認定該5人在集團犯罪中起次要作用，系從犯，以詐騙罪判處郭某某、陳某某等5人七年二個月至三年二個月不等的有期徒刑，并處人民幣10萬元至3萬元不等的罰金，并追繳違法所得?，F(xiàn)判決已生效。

典型意義：近年來，假冒明星圍獵中老年群體進行詐騙的犯罪屢見不鮮，犯罪分子抓住中老年人心理，利用社交平臺算法和推送機制，伺機實施犯罪騙取錢款。司法機關高度重視新型犯罪打擊和追贓挽損工作，檢察機關引導偵查機關全面收集電子數(shù)據(jù)、聊天記錄、銀行流水等證據(jù)，利用檢察大數(shù)據(jù)模型串聯(lián)詐騙資金流向，精準認定犯罪數(shù)額。法院全面審查檢察機關提供的數(shù)字化資金圖譜，分階段分組審理證據(jù)，庭審還原犯罪過程，清晰展現(xiàn)資金流向。本案警示，名人效應要警惕，追星消費要理性。在進行網(wǎng)絡社交、婚戀交友時需謹慎，尤其對于那些打著明星幌子，以交友聊天、投資消費為名，要求轉賬匯款的更應提高警惕。子女、親屬要多關注中老年人的情感需求，幫助他們提高反詐意識，避免上當受騙。（記者 楊晶）

來源：山西晚報