總部位于瑞士的巴塞爾治理研究所發(fā)布的2025年報告，在全球金融合規(guī)領(lǐng)域激起了層層漣漪。該報告對全球177個國家和地區(qū)進行了洗錢風(fēng)險評估，其中緬甸被評定為全球洗錢風(fēng)險最高的國家，這一結(jié)果瞬間吸引了國際社會的廣泛關(guān)注。

巴塞爾治理研究所作為國際上在治理研究方面頗具影響力的機構(gòu)，其發(fā)布的報告通常具有一定的權(quán)威性和參考價值。此次將緬甸列為洗錢風(fēng)險最高國家，無疑給緬甸的國際形象和金融聲譽帶來了巨大的沖擊。在全球化日益深入的今天，一個國家被貼上高洗錢風(fēng)險的標(biāo)簽，可能會對其國際貿(mào)易、投資吸引以及金融穩(wěn)定等多個方面產(chǎn)生負(fù)面影響。

報告顯示， 由于政治不穩(wěn)定、缺乏金融透明度、腐敗、高犯罪率和缺乏可信的法治，所以緬甸在巴塞爾指數(shù)中被列為全球洗錢風(fēng)險最高的國家。

然而，緬甸反洗錢和反恐怖主義融資工作組迅速對該排名表達了強烈反對。認(rèn)為該指數(shù)的評估體系與方法論存在缺陷，未全面覆蓋全球國家和地區(qū)，也未基于金融行動特別工作組（FATF）等國際權(quán)威機構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)進行評估。

緬甸目前處于FATF的“灰名單”中，正在積極落實整改措施以提升反洗錢合規(guī)水平。（“灰名單”是FATF對那些在反洗錢和反恐怖主義融資方面存在缺陷，但已承諾并正在積極采取整改措施的國家或地區(qū)所列的名單。與“黑名單”（即FATF認(rèn)定的高風(fēng)險且未采取有效整改措施的國家或地區(qū)）相比，“灰名單”表明緬甸已經(jīng)認(rèn)識到了自身存在的問題，并正在努力改進。）

為了提升反洗錢合規(guī)水平，緬甸正在積極落實一系列整改措施。雖然目前緬甸面臨著洗錢風(fēng)險評估方面的爭議，但通過持續(xù)的努力和改進，有望逐步提升自身的反洗錢合規(guī)水平，改善國際形象，為全球金融安全和穩(wěn)定做出積極貢獻。

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