昨日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布1批7個(gè)依法懲治幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)及相關(guān)犯罪典型案例，廣州黃埔法院審理的被告人付某詐騙案入選。

依法懲治幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)及相關(guān)犯罪典型案例

一、被告人張某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案——依法嚴(yán)懲有組織提供“賬號(hào)解封”等技術(shù)支持行為，斬?cái)唷拜斞┠堋狈缸镦湕l

二、被告人鄧某某、王某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、被告人黃某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、侵犯公民個(gè)人信息案——依法嚴(yán)懲利用GOIP設(shè)備提供通訊傳輸支持行為，依法保護(hù)公民個(gè)人信息安全

三、被告人薛某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案——對(duì)行業(yè)“內(nèi)鬼”依法宣告職業(yè)禁止，制發(fā)司法建議推進(jìn)綜合治理

四、被告人王某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案——依法嚴(yán)懲通過(guò)虛擬幣交易轉(zhuǎn)移贓款犯罪

五、被告人付某詐騙案——與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙事先通謀或者形成較為穩(wěn)定配合關(guān)系，以詐騙罪共犯論處

六、朱某某掩飾、隱瞞犯罪所得案——綜合認(rèn)定涉“兩卡”犯罪的主客觀情節(jié)，做好行刑銜接

七、被告人高某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案——對(duì)未成年人、在校學(xué)生全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策

被告人付某詐騙案——與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙事先通謀或者形成較為穩(wěn)定配合關(guān)系，以詐騙罪共犯論處

基本案情

2020年6月，被告人付某為牟取非法利益，與實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“王濤”“吉祥”（身份不明）商議，約定由付某提供銀行卡和支付寶、微信等支付賬戶用于接收詐騙資金，并通過(guò)購(gòu)買虛擬幣將詐騙資金轉(zhuǎn)移給“王濤”“吉祥”，付某收取1.5%至3%的提成。后付某糾集人員設(shè)立“轉(zhuǎn)賬”“記賬”“買幣”“司機(jī)”等小組，安排人員收購(gòu)大量銀行卡和支付寶、微信賬號(hào)用于轉(zhuǎn)移詐騙資金。經(jīng)查，2020年6月至2021年1月，付某為“王濤”“吉祥”轉(zhuǎn)移詐騙資金共計(jì)651萬(wàn)余元。另，付某還實(shí)施了非法拘禁犯罪（略）。

訴訟過(guò)程

廣州市黃埔區(qū)人民檢察院對(duì)付某以詐騙罪、非法拘禁罪提起公訴。廣州市黃埔區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，對(duì)付某以詐騙罪判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；以非法拘禁罪判處有期徒刑一年三個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。宣判后付某未上訴，判決已生效。

典型意義

1.為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙提供賬戶和轉(zhuǎn)移犯罪資金，事先通謀或者形成較為穩(wěn)定配合關(guān)系的，以詐騙罪共犯論處。一些不法分子為牟取非法利益，與上游電詐犯罪分子事先商議或者長(zhǎng)期合作，組織收購(gòu)銀行賬戶、支付賬戶用于接收詐騙資金，并通過(guò)取現(xiàn)、虛擬幣交易等方式將詐騙資金轉(zhuǎn)移，分工配合實(shí)施犯罪，已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的重要參與者，構(gòu)成共同犯罪，依法應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。

2.注重適用財(cái)產(chǎn)刑，確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多，應(yīng)根據(jù)各環(huán)節(jié)參與者在犯罪中的地位作用，正確認(rèn)定事實(shí)，準(zhǔn)確適用法律，合理確定罪責(zé)，落實(shí)全鏈條打擊，實(shí)現(xiàn)罰當(dāng)其罪。對(duì)被告人依法判處主刑的同時(shí)，還要注重依法適用財(cái)產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，最大限度剝奪再犯能力。

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來(lái)源：最高人民法院

審核：黃慧辰

編校：何雪娜