一心求職的李女士被自稱是招聘企業(yè)負(fù)責(zé)人的“張某”頻頻借錢后，在遲遲未收到還款的情況下，將對(duì)方起訴至法院。讓李女士沒想到的是，“張某”主動(dòng)與其達(dá)成調(diào)解協(xié)議后，仍不歸還借款。無奈之下，李女士申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行，卻被告知“查無此人”……

日前，湖北省棗陽市檢察院在精準(zhǔn)打擊犯罪嫌疑人虛構(gòu)身份實(shí)施詐騙行為的同時(shí)，協(xié)同法院開展追贓挽損以及虛假身份應(yīng)訴的治理工作。

包裝人設(shè)獲取信任后屢次借錢

2023年11月，待業(yè)的李女士在某平臺(tái)發(fā)布了一則求職信息，不久便收到來自“張某”的好友申請(qǐng)?！拔覀児菊袖浶姓鞴?，底薪1萬元?！薄皬埬场弊苑Q是某企業(yè)負(fù)責(zé)人，承諾能為李女士在公司安排行政主管工作。

聊天中，“張某”不時(shí)透露自己從某知名大學(xué)畢業(yè)、手握多個(gè)執(zhí)業(yè)證書，其朋友圈滿是海外旅游、手握豪車方向盤及佩戴名表的照片，活脫脫一個(gè)“成功人士”的形象。隨著時(shí)間的推移，李女士的工作雖然仍無著落，但對(duì)“張某”能為自己介紹工作深信不疑，交流也日益密切。

取得李女士的信任后，“張某”多次以資金短缺、車輛維修、投資理財(cái)?shù)葹橛?，陸續(xù)向李女士借款6.3萬元，并出具借條及身份證復(fù)印件。因“張某”借錢一直未還，李女士多次索要未果，遂于2024年5月將“張某”起訴至法院，法院根據(jù)繁簡(jiǎn)分流機(jī)制將該案移交給訴前人民調(diào)解委員會(huì)進(jìn)行調(diào)解。

2024年8月，訴前人民調(diào)解委員會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)方式組織雙方當(dāng)事人調(diào)解?！皬埬场迸c李女士達(dá)成訴前調(diào)解協(xié)議，承諾分期還款，法院對(duì)此也作出裁定予以司法確認(rèn)。但“張某”一直未履行調(diào)解協(xié)議，反而通過偽造房產(chǎn)證、貸款到賬等各種虛假圖片，繼續(xù)騙取李女士信任，并以賣車需交質(zhì)檢費(fèi)等理由多次向李女士借款11萬元，前后共計(jì)借款17萬余元。

2024年10月，由于借款遲遲未還，李女士向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，卻被執(zhí)行法官告知“張某”身份不實(shí)，查無此人。直到此時(shí)，李女士才意識(shí)到被騙，立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

精準(zhǔn)定性下的刑民雙向履職

今年2月，棗陽市公安局將該案移送棗陽市檢察院審查批捕。承辦檢察官經(jīng)審查認(rèn)定，“張某”真名為陳某，其在明知自己無還款能力的情況下，虛構(gòu)身份并謊稱自己有經(jīng)濟(jì)實(shí)力及還款能力，累計(jì)騙取李女士17萬余元，其行為構(gòu)成詐騙罪。

“陳某犯詐騙罪毋庸置疑，但其使用虛假身份證應(yīng)訴，是否構(gòu)成虛假訴訟罪？”承辦檢察官表示。今年3月17日，棗陽市檢察院召開檢察官聯(lián)席會(huì)議。經(jīng)討論，刑事檢察部門承辦檢察官認(rèn)為陳某與李女士之間的借貸關(guān)系是真實(shí)的，只是虛構(gòu)了身份，其行為不符合虛假訴訟罪的構(gòu)成要件，不構(gòu)成虛假訴訟罪。

“陳某應(yīng)訴時(shí)未出示其身份證原件，李女士提交的‘張某’身份證復(fù)印件上的照片，仔細(xì)查看后會(huì)發(fā)現(xiàn)并不符合國(guó)家規(guī)定的證件照要求。陳某使用‘張某’身份應(yīng)訴調(diào)解，并利用調(diào)解協(xié)議作為拖延還款的工具，騙取了法院的民事裁定書。陳某將詐騙行為合法化為普通的民間借貸，讓李女士加深了‘張某’就是其真實(shí)身份的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從而達(dá)到繼續(xù)騙錢的目的。”民事檢察部門承辦檢察官表示。

今年3月，棗陽市檢察院經(jīng)審查認(rèn)定，陳某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并依法向法院提起公訴。針對(duì)陳某利用虛假身份應(yīng)訴，企圖以民事訴訟掩蓋刑事犯罪的行為，該院向棗陽市法院進(jìn)行信息通報(bào)。

辦案同時(shí)為被害人挽回?fù)p失

為最大限度為李女士挽回經(jīng)濟(jì)損失，棗陽市檢察院檢察官聯(lián)合法院工作人員，對(duì)陳某進(jìn)行釋法說理，說明其詐騙行為對(duì)李女士造成的損失及傷害，督促其主動(dòng)退贓退賠。

最終，陳某及其家屬退賠李女士全部經(jīng)濟(jì)損失。今年6月，法院依法以詐騙罪判處被告人陳某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金1萬元。

針對(duì)陳某利用虛假身份應(yīng)訴騙取法院民事裁定書一事，棗陽市法院表示將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)案件當(dāng)事人的信息核查工作，尤其是在網(wǎng)上訴訟程序中，避免此類情況再次發(fā)生。

面對(duì)詐騙手段迭代升級(jí)的新情況，近日，棗陽市檢察院檢察官聯(lián)合法院工作人員走進(jìn)社區(qū)、企業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)招聘市場(chǎng)等地，開展反詐主題法治宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提高群眾反詐防騙意識(shí)和能力，幫助群眾筑牢財(cái)產(chǎn)安全屏障。

來源：檢察日?qǐng)?bào)·法治新聞版

作者：戴小巍 祝賀