境外“好友”發(fā)來(lái)消息，請(qǐng)求李某幫忙到異地跑腿買(mǎi)彩票，還約定在公廁交接……明知如此奇怪的要求背后必有法律風(fēng)險(xiǎn)，心存僥幸的李某依舊執(zhí)行了對(duì)方的指令。日前，經(jīng)松江區(qū)人民檢察院提起公訴，李某因協(xié)助洗錢(qián)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法判處刑罰。

2024年12底，經(jīng)營(yíng)彩票店的王老板收到李某的好友申請(qǐng)，對(duì)方提出要購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)元的彩票，但他聲稱(chēng)微信支付受限，需要王老板提供銀行卡以便轉(zhuǎn)賬。面對(duì)突如其來(lái)的“大單”，“喜從天降”的王老板沒(méi)有多做思考，就把自己的賬戶名提供給了對(duì)方，并在收到錢(qián)款后完成出票。次日，李某又提出要以同樣的方式追購(gòu)9萬(wàn)元的彩票，有過(guò)第一次成功的合作經(jīng)驗(yàn)，王老板欣然應(yīng)允。

很快，李某取走彩票，王老板以為此事就此辦結(jié)。沒(méi)想到短短幾天后，王老板就接到民警來(lái)電，民警告知王老板從李某處收到的錢(qián)款其實(shí)是詐騙案被害人的轉(zhuǎn)賬，王老板趕忙來(lái)到公安派出所說(shuō)明情況。2025年1月，李某被抓獲歸案。到案后，李某如實(shí)供述了自己的所作所為。

2024年11月，李某收到昵稱(chēng)為“風(fēng)平浪靜”的陌生好友申請(qǐng)，對(duì)方自稱(chēng)在國(guó)外做金融，過(guò)兩天需要李某幫忙做點(diǎn)事，事成予以答謝。李某詢問(wèn)“風(fēng)平浪靜”是如何獲得自己個(gè)人信息的，對(duì)方卻讓李某別管，并表明是通過(guò)非正規(guī)渠道獲得的。如此直截了當(dāng)，李某猜到對(duì)方從事的肯定不是正經(jīng)行當(dāng)，但因貪圖小利并未細(xì)究。

2024年12月底，“風(fēng)平浪靜”聯(lián)系李某，要李某當(dāng)天到上海跑腿代買(mǎi)彩票，路費(fèi)、住宿費(fèi)都會(huì)報(bào)銷(xiāo)，同時(shí)會(huì)給予千余元“好處費(fèi)”，李某取到彩票后到指定的公共廁所與“風(fēng)平浪靜”安排好的人交接，屆時(shí)敲一下廁所門(mén)板，如果對(duì)面?zhèn)鱽?lái)咳嗽聲，李某就可以把買(mǎi)到的彩票交給對(duì)方。

見(jiàn)對(duì)方的要求如此反常，李某已經(jīng)明白用于購(gòu)買(mǎi)彩票的錢(qián)款必定來(lái)路不正。但他仍舊心懷僥幸，認(rèn)為自己并沒(méi)有參與實(shí)施詐騙，萬(wàn)一東窗事發(fā)只要把“好處費(fèi)”退出即可。

沒(méi)有實(shí)施詐騙就不會(huì)被追究責(zé)任？現(xiàn)實(shí)可不是如此簡(jiǎn)單。經(jīng)審查，李某為牟取非法利益，明知上家用于購(gòu)買(mǎi)彩票的資金屬于犯罪所得，仍幫助對(duì)方予以轉(zhuǎn)移，掩飾、隱瞞犯罪資金及其收益的來(lái)源性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重。2025年5月14日，松江區(qū)人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)李某提起公訴。

5月30日，法院依法判決李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。退繳在案的人民幣四千七百元，發(fā)還相應(yīng)被害人;未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。

對(duì)于其他涉案人員，檢察機(jī)關(guān)也沒(méi)有輕縱。從李某處領(lǐng)取彩票后兌獎(jiǎng)的“接頭人”張某明知從李某處領(lǐng)取的彩票系犯罪所得，仍幫忙兌得16萬(wàn)余元并幫助他人轉(zhuǎn)移涉案錢(qián)款至他處，其行為已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。7月15日，松江區(qū)人民檢察院對(duì)張某提起公訴。7月25日，法院依法判決張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元;未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。

松江區(qū)人民檢察院提醒：洗錢(qián)犯罪不僅破壞金融管理秩序，還為貪污受賄、電信詐騙、非法集資、涉黑犯罪等上游犯罪提供資金“漂白”渠道，嚴(yán)重危害社會(huì)經(jīng)濟(jì)安全。近年來(lái)，洗錢(qián)行為正日益隱蔽化、復(fù)雜化，彩票中獎(jiǎng)、房產(chǎn)交易、賭場(chǎng)洗錢(qián)、發(fā)票虛開(kāi)、刷單兼職，都可能成為洗錢(qián)犯罪的“溫床”。請(qǐng)大家時(shí)刻牢記“天上不會(huì)掉餡餅”的警示，避免因貪圖小利而觸碰法律紅線，切實(shí)增強(qiáng)法律意識(shí)，共同筑牢反洗錢(qián)的人民防線。（文中均為化名）

原標(biāo)題：《上海驚現(xiàn)神秘“彩王”，豪擲十余萬(wàn)元卻只在廁所隔間交易！背后有何秘局？》

欄目編輯：顧瑩穎

來(lái)源：作者：新民晚報(bào) 曹博文