每天整理求助者信息的時(shí)候，小編都會(huì)感嘆：為什么如此明顯的騙局還是有人相信呢？騙子畫的“大餅”命名就如同告訴人們天上馬上就要下“金元寶”一樣滑稽，但為什么還是有這么多的人不但覺得一定會(huì)下，甚至還會(huì)覺得自己一定比別人接的多，其實(shí)歸根究底，還是因?yàn)槿藗兌继箲]了，太想改變現(xiàn)狀了，所以寧愿相信那些不切實(shí)際的承諾。

騙術(shù)從來都不高明，高明的是參與者自己給自己編了理由，但是有句話說得好，人教人教不會(huì)，事教人一次就夠，今天這些項(xiàng)目正在大批收割普通人，但愿您是聽勸的那個(gè)，以免未來追悔莫及。

虛擬貨幣相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目

1、Sui Pro

發(fā)行“SUI”代幣，通過質(zhì)押參與流動(dòng)性挖礦，承諾根據(jù)持幣時(shí)間階梯式提高每日收益率并降低手續(xù)費(fèi)，超過180天日收益率可達(dá)1.3%。存在非法發(fā)售代幣、違規(guī)募集資金風(fēng)險(xiǎn)。

設(shè)置多級(jí)分銷獎(jiǎng)勵(lì)，具有明顯的誘導(dǎo)用戶發(fā)展下線的特征。符合《禁止傳銷條例》中“拉人頭”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷判定特征。

“Suipro”以此承諾保本高收益，利用“拉人頭”模式推廣，缺乏合法基礎(chǔ)。且虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)在中國(guó)明令禁止，一旦崩盤，參與者不僅面臨重大資金損失風(fēng)險(xiǎn)，還可能因參與非法活動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，請(qǐng)務(wù)必警惕。

2、Alpha World

用戶投入代幣進(jìn)行炒作。以“固定利息”“社區(qū)層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)”“榜單獎(jiǎng)勵(lì)”等為誘餌吸引人們參與，其社區(qū)體系按個(gè)人和下線質(zhì)押量設(shè)定層級(jí)，層級(jí)越高獎(jiǎng)勵(lì)比例越高，明顯帶有拉人頭、層級(jí)計(jì)酬的特征。

這類模式常以“高收益”“快速增值”為噱頭，卻未經(jīng)過任何合法金融監(jiān)管審批，其承諾的回報(bào)依賴新用戶不斷投入，一旦資金鏈斷裂，參與者投入的資產(chǎn)立刻灰飛煙滅。

況且，我國(guó)針對(duì)虛擬幣的態(tài)度十分明確，任何虛擬幣交易均屬非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締，所有損失自行承擔(dān)。

其實(shí)大家也可以發(fā)現(xiàn)，在很多虛擬幣相關(guān)項(xiàng)目中，騙子隨便找個(gè)理由就能建個(gè)平臺(tái)或者依托哪個(gè)交易所發(fā)行一個(gè)名不見經(jīng)傳的加密幣，利用高大上的詞匯一包裝，營(yíng)造一個(gè)假大空的升值未來就開始圈錢，看中的也是“損失自擔(dān)”監(jiān)管空白。

賺了一輩子的辛苦錢點(diǎn)幾下屏幕就到了別人口袋，可等崩盤那天，想要回來連找誰都不知道。

這么大的風(fēng)險(xiǎn)，大家真的擔(dān)得住么？

資金盤

1、鳳凰潮（國(guó)海數(shù)商）APP

自今年以來，幾乎每個(gè)月都有來自各地經(jīng)偵、公安局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局針對(duì)“鳳凰潮”發(fā)布的預(yù)警信息，明確表示“鳳凰潮（國(guó)海數(shù)商）”屬資金盤詐騙，誘導(dǎo)群眾投資返利，希望投資者提高防范意識(shí)，不要參與！

然而李旭反傳防騙每每轉(zhuǎn)發(fā)官方預(yù)警，卻引得部分參與者紛紛破防前來反駁。甚至無視預(yù)警出言挑釁。官方預(yù)警一個(gè)接一個(gè)撲面而來，如果還不能阻止參與者繼續(xù)投資的腳步，小編只能說，慈悲不度自絕人啊。是繼續(xù)相信騙子還是正視自身及時(shí)止損，各位“信徒”還是再考慮考慮吧。

2月27日，桐梓縣公安、遵義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局：

4月30日，大余縣公安局：

5月20日，務(wù)川自治縣公安局：

7月22日，貴陽(yáng)公安開陽(yáng)縣公安局：

7月25日，貞豐公安：

7月31日，威寧自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局：

多層級(jí)返利

1、芃某場(chǎng)導(dǎo)振水儀（低頻共振水）

一款水就能包治百病，您相信么？在該產(chǎn)品的宣傳中聲稱可將水通過“場(chǎng)導(dǎo)儀”制造成“低頻共振水”，甚至宣稱這款水能抑制癌細(xì)胞生長(zhǎng)，改善多種疾病。不但能通血管，還能降解毒素。而且，想要成為分銷商，需在“首購(gòu)專區(qū)”購(gòu)買產(chǎn)品作為加入條件，隨后通過拉人頭組建團(tuán)隊(duì)獲得高額返利。此模式完全符合“入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷特征。

其實(shí)，水的分子式就是“H2O”，無論再怎么振，也只有氫原子和氧原子而已，依靠它們就想治療世間所有疾病，無異于天方夜譚。此類功效完全無科學(xué)依據(jù)支撐，存在虛假宣傳、誤導(dǎo)消費(fèi)者行為。況且，如果它真的這么有效，早就成世界醫(yī)學(xué)史上的奇跡了，還用得著這么費(fèi)勁巴拉的推銷么？

2、現(xiàn)金折扣卡

在項(xiàng)目宣傳中，擁有該卡可享受各種加油、話費(fèi)、外賣等折扣活動(dòng)，但細(xì)看模式卻發(fā)現(xiàn)其中套路滿滿。

該項(xiàng)目設(shè)立縣級(jí)、城市、省級(jí)三級(jí)代理，繳納2988-8888元購(gòu)買幾千張卡才能入門。利潤(rùn)依靠賣卡差價(jià)、拉人提成和消費(fèi)返傭，但其核心還是忽悠參與者拉更多人交錢當(dāng)代理。

而這些卡承諾的優(yōu)惠，很多正規(guī)平臺(tái)本身就有，根本沒有必要再花錢購(gòu)買。而宣傳的代理商可以將卡賣給實(shí)體商家引流的可行性也只存在于理論中。

商家倒不如把購(gòu)卡的錢折算成現(xiàn)金發(fā)紅包返還給消費(fèi)者反而更能吸引大眾。

合伙人最終花大價(jià)錢囤來的上千張卡片很容易滯銷，無非就是為上層代理“填坑”罷了。

虛假投資理財(cái)

1、虛假的“福幼”APP

謊稱與國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)合作開創(chuàng)代還業(yè)務(wù)。參與者可以通過代還獲得收益。

該APP在正規(guī)應(yīng)用商城無法下載，小編通過用戶提供的鏈接下載后提示未備案。

在該項(xiàng)目的多個(gè)服務(wù)板塊中，用戶可通過充值并根據(jù)服務(wù)周期獲得相應(yīng)收益，但收益率均高的嚇人。

而當(dāng)我們嘗試充值時(shí)，只能通過客服給予的不同私人賬號(hào)完成轉(zhuǎn)賬。此舉帶有明顯的“洗錢”嫌疑。

該項(xiàng)目看似“代還服務(wù)”，本質(zhì)還是一個(gè)依靠新人充值投資填補(bǔ)舊人收益的虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。什么時(shí)候關(guān)網(wǎng)全看操盤手心情，還請(qǐng)務(wù)必遠(yuǎn)離！

2、奇跡盟會(huì)

冒充利用正規(guī)企業(yè)信息資質(zhì)推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。通過虛擬幣充值建倉(cāng)完成交易。承諾保本高額回報(bào)。22天的收益率就能達(dá)到3.26%！

由于項(xiàng)目本身毫無實(shí)際運(yùn)作，完全依靠新人加入才能支付收益。因此，平臺(tái)推出各種建倉(cāng)獎(jiǎng)勵(lì)、邀新獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)用戶發(fā)展下線。

參與者表示，此平臺(tái)上線僅一個(gè)多月的時(shí)間，目前已經(jīng)無法打開。只在專屬聊天軟件中告知參與者們必須充值才可解鎖提現(xiàn)。

如此明顯的收割連環(huán)套讓很多參與者認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，正在向有關(guān)部門舉報(bào)維權(quán)。

3、套牌的“SenCity”APP

冒充海南“森某生態(tài)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“中稻顆粒歸倉(cāng)”“華潤(rùn)電力x湛江”等日利率高達(dá)0.65%-1.3%不等理財(cái)項(xiàng)目。

且用戶還花費(fèi)可“云租”樹木獲得0.6%-0.61%的收益。

邀請(qǐng)新人按照會(huì)員等級(jí)獲得三級(jí)收益分紅，同時(shí)根據(jù)人數(shù)以及個(gè)人充值金額完成等級(jí)晉升。

該項(xiàng)目以高息回報(bào)向不特定公眾吸收資金，通過“三級(jí)分銷機(jī)制”發(fā)展下線。

應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司。風(fēng)險(xiǎn)極高，不要參與！

異地聚集式傳銷

1、武漢連鎖經(jīng)營(yíng)

網(wǎng)友與男友通過網(wǎng)絡(luò)交友成為戀人。半年期間，男友溫柔體貼，但是談及工作卻十分神秘。直到網(wǎng)友來到武漢與男友見面，對(duì)方開始打著“看生意”的名義帶領(lǐng)網(wǎng)友“走家串戶”。向其介紹“資本運(yùn)作”“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”“五級(jí)三階制”等各種行業(yè)制度。為了讓其相信項(xiàng)目合法性，傳銷組織人員帶領(lǐng)網(wǎng)友乘坐大巴車從“市民中心”出發(fā)，一路講解地標(biāo)建筑，歪曲解讀國(guó)家政策。宣稱首份投資3800元，41份共計(jì)135800元，出局可賺1720萬。

在第一平臺(tái)人員把制度講解的差不多之后，男友想要繼續(xù)帶網(wǎng)友見第二平臺(tái)“老總”，在網(wǎng)友的強(qiáng)烈拒絕下，最終只能作罷。但出于感情因素，網(wǎng)友禁不住男友勸說，臨走前還是繳納了3800元。隨后，網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)男友整個(gè)家族居然全部都陷入該傳銷組織當(dāng)中。在與李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)的溝通過程中，網(wǎng)友逐漸意識(shí)到自己很可能只是男友發(fā)展下線的其中之一。但善良的網(wǎng)友仍希望能利用自己掌握的資料勸醒男友和其他參與傳銷的人，不要再繼續(xù)執(zhí)迷不悟，回歸正常生活。

相關(guān)閱讀《好大的膽子！穿梭在大冶-武漢兩地的“一日游”傳銷洗腦大巴頂風(fēng)作案，依舊活躍！》

2、煙臺(tái)“學(xué)習(xí)卡”4390傳銷

網(wǎng)友在某交友平臺(tái)被網(wǎng)戀對(duì)象以做水果生意為由邀約至山東煙臺(tái)。網(wǎng)友到達(dá)戀人住處后卻發(fā)現(xiàn)一間房子內(nèi)竟住了十多個(gè)人。憑借以往的知識(shí)儲(chǔ)備，網(wǎng)友瞬間明白自己陷入傳銷。但為了維系與戀人的感情，網(wǎng)友還是按照4600元一張的價(jià)格繳納一萬余元加入其中。

據(jù)網(wǎng)友反饋，參與者大多為40-50歲的中年人，新人每月還要繳納450元伙食費(fèi)，但吃住條件依舊較差。

該傳銷組織內(nèi)部管理嚴(yán)格，為了規(guī)避打擊，所有交易均使用現(xiàn)金。同時(shí)，參與者嚴(yán)格聽從管理員指示，每天吃飯前后甚至還要等管理者下口令才能行動(dòng)。

此傳銷組織為典型北派傳銷，通常打著“直銷”“營(yíng)銷”等旗號(hào)，以銷售“學(xué)習(xí)卡”的名義，鼓吹投資4390元購(gòu)買一張學(xué)習(xí)卡加入該組織，出局可以獲得104萬元至203萬元不等的回報(bào)。

相關(guān)閱讀《揭秘"學(xué)習(xí)卡"北派傳銷組織：偽裝下的財(cái)富陷阱》

特此聲明

本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注！如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙?！?/p>