極目新聞通訊員 王楠 黃依怡

當(dāng)大學(xué)生簽下“兼職協(xié)議”時(shí)，他并未意識(shí)到，自己會(huì)成為犯罪分子的“幫兇”。近日，襄陽(yáng)市?？悼h檢察院從一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案切入，成功斬?cái)嘁粭l利用他人身份信息注冊(cè)“空殼公司”、大肆制販國(guó)家機(jī)關(guān)證件并配套出售支付賬戶的犯罪鏈條。9月16日，承辦檢察官介紹了案情始末。

去年9月，家住?？悼h的朱婆婆輕信網(wǎng)絡(luò)兼職廣告，多次轉(zhuǎn)賬共計(jì)1.5萬(wàn)元。當(dāng)對(duì)方徹底失聯(lián)時(shí)，朱婆婆才驚覺(jué)受騙，立即報(bào)案。今年3月，公安機(jī)關(guān)將該案移送至保康縣檢察院。

承辦檢察官審查發(fā)現(xiàn)，朱婆婆的被騙資金轉(zhuǎn)入了某公司的對(duì)公賬戶。“我從來(lái)沒(méi)有參與過(guò)這家公司的經(jīng)營(yíng)！”經(jīng)調(diào)查，該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記注冊(cè)人是一名在校大學(xué)生，面對(duì)詢問(wèn)時(shí)他滿臉震驚。

“對(duì)公賬戶限額相對(duì)較高，大額資金拆分流轉(zhuǎn)快，受到不法分子的‘青睞’。”承辦檢察官判斷，該案背后或隱藏著一條倒賣企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

公安機(jī)關(guān)根據(jù)檢察指引，循線追蹤，一條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈逐漸浮出水面：原來(lái)從2023年至案發(fā)，萬(wàn)某為獲取非法利益，以“大學(xué)生代運(yùn)營(yíng)兼職”為名，以每張1800元的價(jià)格收購(gòu)在校大學(xué)生身份證件，成為批量炮制“僵尸企業(yè)”的原材料。他們利用這些身份信息，注冊(cè)公司、辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，進(jìn)而開(kāi)通網(wǎng)店、對(duì)公賬戶及支付賬號(hào)，形成“收購(gòu)-注冊(cè)-包裝-轉(zhuǎn)賣”的全鏈條作業(yè)模式。至案發(fā)，萬(wàn)某團(tuán)伙（其他同案犯已被判刑）注冊(cè)并出售公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息合計(jì)686套，網(wǎng)店附帶對(duì)公賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶共3096個(gè)。

承辦檢察官介紹，包括涉案公司在內(nèi)的16家“空殼公司”，涉及全國(guó)多地詐騙案件52起，涉詐資金總額達(dá)43萬(wàn)余元——朱婆婆正是眾多受害人之一。

面對(duì)證據(jù)，萬(wàn)某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，并退繳全部違法所得。經(jīng)?？悼h檢察院以涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴，近日，萬(wàn)某被法院判刑。

承辦檢察官提醒，此類行為嚴(yán)重?cái)_亂公司登記管理秩序，為詐騙犯罪提供資金通道和身份掩護(hù)。廣大群眾尤其是大學(xué)生應(yīng)增強(qiáng)法律意識(shí)，切勿因貪圖小利而淪為犯罪“棋子”。

（來(lái)源：極目新聞）