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當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月29日，英國最大規(guī)模比特幣洗錢案、中國天津藍(lán)天格銳特大非法集資案主犯錢志敏在倫敦出庭受審，當(dāng)庭承認(rèn)關(guān)于比特幣洗錢的相關(guān)指控。該案中有超過 12.8 萬人被騙，查獲的加密貨幣總價(jià)值超過 55 億英鎊（約526.4億元人民幣），她承認(rèn)獲取并持有這些非法所得。

錢志敏（Zhimin Qian，音譯）

被告人名為錢志敏（Zhimin Qian，音譯），化名張雅迪（Yadi Zhang，音譯），47歲。

倫敦警察局發(fā)布聲明稱：“2014至2017年間，張雅迪在中國策劃了一起特大詐騙案，超過12.8萬名受害者被騙，其非法所得隨后被轉(zhuǎn)存為比特幣資產(chǎn)?！?/p>

警方補(bǔ)充道，該女子隨后使用偽造證件潛逃離開中國，入境英國，并于2018 年9月試圖通過購置房地產(chǎn)洗錢。

英國警察局經(jīng)濟(jì)與網(wǎng)絡(luò)犯罪部門負(fù)責(zé)人威爾?萊恩（Will Lyne）表示，此案 “不僅是英國史上最大規(guī)模案件之一，也是全球加密貨幣案件中涉案金額數(shù)一數(shù)二的案件”。

該案歷時(shí)7年調(diào)查，去年同案女共犯，42歲英國華裔女子溫簡（Jian Wen 音譯）被判處6年8個(gè)月監(jiān)禁。根據(jù)警方調(diào)查核實(shí)，溫簡協(xié)助轉(zhuǎn)移了一個(gè)加密貨幣錢包，該錢包內(nèi)含有 150 枚比特幣，當(dāng)時(shí)價(jià)值約170 萬英鎊（約1625萬元人民幣）。

溫簡（Jian Wen 音譯）

多名受害者已獲部分賠償

錢志敏目前已被羈押，等待宣判，宣判日期尚未確定。倫敦警察局調(diào)查組組長格羅托表示，被告人在被捕前的5年間一直在 “逃避法律制裁”，此案的調(diào)查涉及多個(gè)司法管轄區(qū)，過程十分復(fù)雜。

英國皇家檢察署（CPS）副首席檢察官韋耶爾表示：“比特幣及其他加密貨幣正越來越多地被有組織犯罪分子用于掩飾和轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以便詐騙者能享受其犯罪行為帶來的利益。這起案件是英國最大的加密貨幣查獲案，充分體現(xiàn)了這些詐騙者可獲取的犯罪收益規(guī)模。”

英國皇家檢察署去年曾表示，依據(jù)中國設(shè)立的賠償計(jì)劃，許多受害者已獲得部分賠償。

新聞多看點(diǎn)

中國天津藍(lán)天格銳特大非法集資案2017年案發(fā)，涉案金額超430億元，受害者近13萬人，遍及全國31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，錢志敏是該公司實(shí)際控制人。

2017年產(chǎn)品爆雷后，錢志敏將非法所得轉(zhuǎn)換為比特幣轉(zhuǎn)移至海外，并利用假護(hù)照逃至英國。2021年5月，警方查獲并凍結(jié)了錢志敏設(shè)備中的6.1萬枚比特幣。2024年4月，錢志敏在英國落網(wǎng)。

橙柿互動(dòng)·都市快報(bào)綜合報(bào)道

編輯 高欣奕

審核 張倩 王晨郁

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