涉大量中國投資者的英國最大比特幣洗錢案有了最新進展。

當?shù)貢r間9月29日，中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏在倫敦南華克刑事出庭受審，期間承認關于比特幣洗錢的相關指控。

圖為錢志敏照片

一位藍天格銳受害人向界面新聞證實了上述進展。但對于接下來能在多大程度上追回損失，他們也都心里沒底。

鑒于錢志敏已認罪，英國方面會啟動財產沒收程序。此次庭審預計持續(xù)12周。多名中國受害者將在天津的法院遠程視頻出庭作證。

今年47歲的錢志敏（曾化名張亞迪、花花）于2024年10月21日在接受庭審時對所有的洗錢指控均表示不認罪。她的律師表示：“錢志敏否認所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案。”當時與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對一項在明知是犯罪財產的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認罪。

該案的審理過程備受關注，原因在于錢志敏還是8年前天津藍天格銳非法集資案的幕后主謀，以她為首的犯罪團伙被指控將這些資金換成比特幣資產后逃到英國消費。被卷入其中的12.8萬名中國投資者一直在積極追償，但卻始終面臨跨境追債，虛擬貨幣權屬、價值轉換等多重困境。

受委托的律師已經幫債權人向英國高等法院提交了民事追償申請。

就此，英國檢察署專門告知中國受害人：該機構已就英國方面從錢志敏方面凍結的資產啟動民事追償程序，在該程序進行到《2002年犯罪收益追繳法》第281條所規(guī)定的進展之后，才會進行國家間的接觸。

如果沒有其他個人或實體對犯罪資產主張權利，那么一半將歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內政部，目的是便于處理犯罪所得收益，以及阻止進一步的犯罪。

2017年，中國七部委聯(lián)合叫停了各類代幣發(fā)行融資活動。當時全國共立案偵辦非法集資案件8600起，涉案金額超億元的案件達50起。其中藍天格銳非法吸收公眾存款資金達430億元人民幣。

案發(fā)后，錢志敏通過英聯(lián)邦國家的偽造護照逃出了國外，并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦，該錢包內存有事先通過下屬的火幣賬號轉出的比特幣。

抵達英國后，她在倫敦招聘了一位叫溫簡（Jian Wen）的華裔女子，協(xié)助自己在瑞士、意大利、希臘等歐洲各地考察，目的是將非法所得進行房產、汽車、珠寶等大宗消費。

與此同時，英國金融監(jiān)管局開始打擊通過加密資產洗錢的犯罪行為。2018年，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅，最終因資金來歷不明而引起了警察關注。

Jian Wen與錢志敏共住的英國豪宅 圖/網絡

隨后溫簡被警方拘捕，但錢志敏提前逃匿。據悉后者在躲避追捕時曾計劃投資未被國際社會承認的東歐微型“國家”利伯蘭，打算在當?shù)孬@選“領導人”，并建設歐洲最大的佛教寺廟、機場后獲得外交豁免權。利伯蘭自稱要通過加密貨幣投資來打造歐洲的避稅天堂。

倫敦警方在新冠疫情期間反復對兩人及其住所進行搜查，最終依據《2002年犯罪收益追繳法》凍結了6.1萬枚比特幣，規(guī)模為該國歷來最大。直至上述民事追償程序結束，或高等法院發(fā)出進一步命令之前，這些資產會一直保持凍結狀態(tài)。

英國《2002年犯罪收益追繳法》規(guī)定了以犯罪收益為對象的刑事沒收制度，以及以違法所得為對象的民事追繳。2024年3月18日，陪審團認定溫簡參與洗錢罪名成立，后者隨后被判入獄6年零8個月。

錢志敏則于去年4月在英國歸案，并在5月22日以張亞迪的身份與Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。關于后者的身份和涉案細節(jié)，目前沒有進一步的公開信息。

此前報道

全球最大"比特幣洗錢案中案"落槌 華裔女子獲刑6年8個月

英國倫敦的一家法院對一起涉及比特幣的洗錢案作出量刑裁定，一名華裔英國籍女子因協(xié)助雇主洗錢獲刑6年8個月。

這起案件也因為“英國警方查抄6.1萬個比特幣”，以及多年前發(fā)生在中國的一起400億非法吸收公眾存款案，備受兩國投資者關注。

法官：毫不懷疑你知道自己在做什么

公開資料顯示，本案被告人Jian Wen出生于中國，2007年懷孕7個月時跟隨丈夫Marcus Barraclough赴英。后因丈夫“有暴力傾向”，兩人在2010年離婚，Jian Wen帶著兒子生活，一邊工作、一邊攻讀法學、經濟學文憑。

2017年時，正在倫敦中餐館打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的廣告，而背后的雇主正是化名為“Yadi Zhang”的錢志敏——藍天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主使。根據當時的警方通報，該案涉及資金達430億元，來自31個省、市、自治區(qū)的12.6萬名投資者卷入其中。

東窗事發(fā)前夕，錢志敏使用假護照，帶著裝有加密錢包的筆記本電腦輾轉逃至英國倫敦。由于語言不通，她急需一名華人來處理生活事務，以及將比特幣換成房產、珠寶等。

據英國警方披露，在成為錢志敏的助理后，Jian Wen瞬間進入了“奢華的生活狀態(tài)”——從地下室搬進月租1.7萬英鎊的六居室公寓，大肆購買奢侈品并開始“環(huán)球旅行”，同時在歐洲、迪拜多地購買房產。

Jian Wen在德國旅行 圖/倫敦警察廳

然而，當Jian Wen試圖購買多處價值千萬英鎊的倫敦豪宅時，觸發(fā)了英國的反洗錢程序?；谒?016/2017年僅申報了5979英鎊的收入，同時她也無法解釋支付購房款的比特幣來源，英國警方在2018年10月31日搜查了她的住所，并查扣了藏有比特幣的電腦。

具有戲劇性的是，英國警方直到兩年半后才發(fā)現(xiàn)電腦里藏著高達6.1萬枚比特幣。同年5月Jian Wen被捕歸案，而錢志敏則在警方試圖問訊她前逃離英國。

警方在豪宅中繳獲的現(xiàn)金 圖/網絡

歷經過去幾年的多次審理，倫敦南華克刑事法庭的陪審團在今年（2024年）3月裁定，Jian Wen在2017年至2022年間“為一名中國女子洗錢150比特幣”的罪名成立。Jian Wen始終拒絕所有針對她的指控，并計劃對定罪提出上訴。

在本周五（2024年5月24日）庭審中，Jian Wen的辯護律師Mark Harries表示，Wen在成為罪犯前就已經是受害者了，毫無疑問她是被所謂的“策劃者”欺騙和利用。她只是“按下比特幣交易按鈕的中間人”，并對自己行為的犯罪程度認知有限。

檢察官Gillian Jones則強調，Jian Wen是受到“貪婪”和自己經濟利益的驅使，而不是受到脅迫、恐嚇或剝削的影響，并且她也是操作自己加密錢包的決策者。

很顯然，本案法官Sally-Ann Hales最終沒有采信辯方的說詞，在周五宣判時她對Jian Wen說：“這是一種復雜且涉及重大計劃的犯罪行為，我毫不懷疑你知道自己在做些什么。”

那...錢志敏呢？

在Jian Wen被捕后，有關錢志敏下落的線索便中斷了。不過根據英國《金融時報》報道，消失許久的錢志敏已經在今年4月回到倫敦，遭到羈押并出庭面對英國檢方的刑事指控。

據悉，皇家檢察署指控她自2017年10月1日起至今年4月，在倫敦和英國多地持有、獲取和使用犯罪財產，也就是加密貨幣。

有一點令人在意的是，錢志敏在提供給法院的信息中聲稱自己的出生日期是1990年11月10日，但綜合各方信息，她實際應該是在1978年出生。

通過翻譯，錢志敏當庭表示不認罪，但也沒有申請保釋。法官決定她將繼續(xù)留在看守所里，并將此案轉交給此前審判Jian Wen的南華克皇家刑事法庭。