重慶
因無證經(jīng)營(yíng)銀行業(yè)務(wù)，一對(duì)中國(guó)籍男女于10月7日上午因涉嫌違反日本《銀行法》被捕。
報(bào)道截圖
被捕的是一對(duì)居住在日本埼玉縣川口市的中國(guó)籍夫婦（40多歲），他們經(jīng)營(yíng)著一家為在日華人代辦房產(chǎn)管理、國(guó)際寄送等業(yè)務(wù)的公司。
據(jù)日本警方調(diào)查，兩人在中國(guó)的網(wǎng)站上刊登了代辦匯款業(yè)務(wù)的廣告。他們接受了3名在日中國(guó)客戶的兌換要求，在2024年9月11日至2025年2月17日期間，分8次利用日本網(wǎng)上銀行服務(wù)，將總計(jì)79.7萬日元（約合3.72萬元）存入3名客戶的銀行賬戶。
與此同時(shí)，他們通過接收款項(xiàng)到在中國(guó)使用的在線支付服務(wù)賬戶的方式，收取了包含手續(xù)費(fèi)在內(nèi)的40923元人民幣，進(jìn)行了外匯兌換業(yè)務(wù)，這種行為涉嫌在未獲許可的情況下經(jīng)營(yíng)銀行業(yè)務(wù)。
由于在另一起案件的調(diào)查中，兩人的公司被列為調(diào)查對(duì)象，警方經(jīng)調(diào)查后，查明了兩人的犯罪行為，遂于10月7日上午以涉嫌違反日本《銀行法》為由將其逮捕。
據(jù)悉，兩人對(duì)代辦匯款一事予以承認(rèn)，但表示并不知道需要獲得許可，因此部分否認(rèn)了指控。
日本警方認(rèn)為自2023年以來，類似案件可能多達(dá)數(shù)萬起，正在就此展開進(jìn)一步調(diào)查。
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