近日，徐發(fā)啟等5名被告人詐騙、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、走私、販賣毒品、偷越國(guó)（邊）境一案，在重慶市第五中級(jí)人民法院一審公開(kāi)開(kāi)庭審理。

徐發(fā)啟，又名徐老發(fā)，緬甸人，是公安部打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)工作中摧毀的一個(gè)嚴(yán)重侵害我公民生命財(cái)產(chǎn)安全的犯罪集團(tuán)首要頭目。該犯罪集團(tuán)涉嫌哪些罪行、是如何落入法網(wǎng)的？

撥開(kāi)迷霧 鎖定犯罪頭目

按照公安部打擊緬北涉我犯罪專項(xiàng)工作的統(tǒng)一部署，2023年9月以來(lái)，重慶市公安局對(duì)緬北果敢徐老發(fā)犯罪集團(tuán)開(kāi)展專案?jìng)赊k。

徐老發(fā)是誰(shuí)？公開(kāi)資料寥寥無(wú)幾，擺在專案組面前的只是一個(gè)模糊的概念，甚至連他是哪里人、長(zhǎng)什么樣都不知道。

專案組進(jìn)一步偵查了解到，作為犯罪集團(tuán)的核心人物，54歲的徐老發(fā)有著多重身份：緬甸撣邦果敢自治區(qū)西山區(qū)楂子樹(shù)鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)、“盛源集團(tuán)”董事長(zhǎng)、“新平街民兵隊(duì)”總指揮。

“他出身草根，生性狡詐多疑，做得多說(shuō)得少，在緬北復(fù)雜的社會(huì)環(huán)境中奉行夾縫中求生存?！敝貞c市公安局刑偵總隊(duì)反詐支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)魏琨力在偵查階段與徐老發(fā)打過(guò)多次交道?！白咴L中，當(dāng)?shù)乩习傩諏?duì)徐老發(fā)的名字都閉口不談，有人私下說(shuō)這人很陰險(xiǎn)、狠毒。”魏琨力說(shuō)。

徐老發(fā)的發(fā)家啟于早年靠販賣毒品積累的資本，他深諳當(dāng)?shù)厣鐣?huì)運(yùn)行規(guī)則，左右逢源，同幾大家族都有交集。2019年，他嗅到“商機(jī)”，勾結(jié)金主成立“盛源集團(tuán)”參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，與詐騙團(tuán)伙相互依存，形成“以詐養(yǎng)兵、以兵護(hù)詐”的犯罪模式并逐漸發(fā)展壯大。

據(jù)徐老發(fā)交代，隨著詐騙園區(qū)增多，手下的小股武裝力量不能滿足武裝護(hù)詐需要，他在2021年掌握“新平街民兵隊(duì)”兵權(quán)，由此成為手握400多名兵力的新興地方武裝勢(shì)力。

徐發(fā)啟電詐園區(qū)內(nèi)，用于懲戒完不成“業(yè)績(jī)”的電詐人員使用的“開(kāi)單棍”。（公安部供圖）

在徐老發(fā)的武裝庇護(hù)下，“盛源集團(tuán)”通過(guò)虛假投資理財(cái)?shù)仍p騙模式，在短期內(nèi)迅速擴(kuò)張，逐漸形成“集團(tuán)—園區(qū)—公司—小組”嚴(yán)密組織架構(gòu)、建筑面積達(dá)22萬(wàn)平方米的14個(gè)規(guī)?；p騙園區(qū)。他的子女在其庇護(hù)下過(guò)著奢靡生活，豪車、名表、定制槍械應(yīng)有盡有。

據(jù)徐老發(fā)供述，“果敢盛源公司是我的，為了掙更多的錢，我組織了民兵隊(duì)，為這些詐騙園區(qū)提供武裝保護(hù)?！?/p>

起底涉詐黑色鏈條

徐老發(fā)手下的每個(gè)詐騙園區(qū)由若干個(gè)詐騙窩點(diǎn)組成，“盛源集團(tuán)”負(fù)責(zé)提供作案場(chǎng)地、食宿地和武裝保護(hù)，再由代理組織招募詐騙人員實(shí)施詐騙犯罪，公司以收取各個(gè)詐騙窩點(diǎn)人頭費(fèi)，并提成詐騙業(yè)績(jī)的方式攫取利益。犯罪嫌疑人張某某交代了園區(qū)的運(yùn)作模式。

“民兵隊(duì)有明確的架構(gòu)，主要職責(zé)就是給詐騙園區(qū)看場(chǎng)子，防止里面的人逃跑，還要幫詐騙老板當(dāng)警衛(wèi)?！狈缸锵右扇肆_某軍供述。

為管理、控制電詐人員，在徐老發(fā)的庇護(hù)縱容下，園區(qū)管理人員采取虐待、毆打和“黃賭毒”等手段威逼利誘，甚至殺害不服從管理、不能完成詐騙“業(yè)績(jī)”的人員。

徐發(fā)啟犯罪集團(tuán)關(guān)押電詐人員的小黑屋內(nèi)，墻上留下的血手印。（公安部供圖）

“先是打，再用電棍電，電了之后又關(guān)了幾天，后面又開(kāi)始打。他們拿竹片側(cè)著打、反著打，把我手打裂了?！被亓魅藛T卿某卷起袖子，展示著手腕上的疤痕——他在園區(qū)因詐騙業(yè)務(wù)不熟練，被管理人員用竹片狠狠挑斷了手筋。

同樣遭遇毒手的還有邱某。因不服從管理，他的小拇指被硬生生剁掉，“我被關(guān)在小黑屋里，手指?jìng)诟腥净?，骨頭都被腐蝕了。他們還把砍下來(lái)的手指泡在酒罐子里，叫所有人來(lái)看，說(shuō)這是殺雞儆猴?！?/p>

警方進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，在徐老發(fā)控制的包包寨詐騙園區(qū)，一名中國(guó)籍男子被故意傷害致死。由于案件發(fā)生在境外，死者身份不明，尸體已被徐老發(fā)安排人員毀滅，偵破難度極大。

“不管付出多少努力、花多大代價(jià)，都要查清事實(shí)真相，為死者沉冤昭雪?！敝貞c市公安局刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)陳應(yīng)平表示，我公安機(jī)關(guān)工作組先后4次冒著戰(zhàn)火前往緬甸果敢，與緬甸執(zhí)法部門聯(lián)合開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)勘查，提取大量生物檢材，獲取并解析1.8萬(wàn)小時(shí)視頻資料，歷時(shí)數(shù)月查明死者身份，成功鎖定并抓獲犯罪嫌疑人。

“做詐騙，還有他們關(guān)人、打人、吸毒、嫖娼，這些我都知道的?！睋?jù)徐老發(fā)供述，“我派兵守著詐騙園區(qū)，人不能隨便進(jìn)出，如果有人逃跑，就派兵抓回來(lái)關(guān)進(jìn)小黑屋。”

全方位打擊 全鏈條搗毀

圍繞“盛源集團(tuán)”，專案組多維度拓展研判，串并福建、貴州、甘肅等地多個(gè)案件系該集團(tuán)旗下詐騙團(tuán)伙所為，掌握了徐老發(fā)勾結(jié)金主，大肆對(duì)我公民實(shí)施詐騙犯罪的證據(jù)。

為進(jìn)一步查清徐老發(fā)犯罪集團(tuán)犯罪事實(shí)，專案組組織300余名精干警力開(kāi)展攻堅(jiān)，對(duì)徐老發(fā)犯罪集團(tuán)所有犯罪事實(shí)全面開(kāi)展調(diào)查取證。重慶市公安局專案組副組長(zhǎng)彭建云說(shuō)，專案組累計(jì)梳理書證物證2.1萬(wàn)份、勘驗(yàn)獲取海量電子數(shù)據(jù)，查明詐騙、故意傷害、敲詐勒索等案件3400余起。

在公安部統(tǒng)一部署下，該犯罪集團(tuán)多名骨干成員先后落網(wǎng)。2024年1月，徐老發(fā)被緬方抓獲并移交我方，同年8月，被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

2024年1月30日，徐發(fā)啟從緬甸被押解回國(guó)。（公安部供圖）

重慶市人民檢察院第五分院起訴指控，2019年以來(lái)，以徐老發(fā)為首要分子的犯罪集團(tuán)，利用其在緬甸果敢地區(qū)的影響力，與電詐犯罪集團(tuán)合作，陸續(xù)修建、租用14個(gè)詐騙園區(qū)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙數(shù)額達(dá)11余億元。在徐發(fā)啟犯罪集團(tuán)武裝庇護(hù)下，電詐園區(qū)內(nèi)發(fā)生故意傷害致人死亡案1起、致人輕傷案1起，非法拘禁、敲詐勒索案數(shù)十起。

“在對(duì)涉案首要分子、核心成員立案?jìng)赊k的同時(shí)，公安機(jī)關(guān)全面分析團(tuán)伙成員資金流、信息流，先后查實(shí)團(tuán)伙成員實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法拘禁、敲詐勒索等一大批案件?！敝貞c市公安局刑偵總隊(duì)大數(shù)據(jù)偵查支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)康健說(shuō)。

相較于緬北“四大家族”犯罪集團(tuán)，徐老發(fā)犯罪集團(tuán)是一股值得警惕的新興勢(shì)力，其體量雖小于“四大家族”，但近年來(lái)快速擴(kuò)張勢(shì)頭明顯，且隱蔽性強(qiáng)，如不及時(shí)鏟除，可能形成又一個(gè)“四大家族”式的犯罪集團(tuán)。堅(jiān)決鏟除該犯罪集團(tuán)，對(duì)境外電詐勢(shì)力持續(xù)形成高壓威懾態(tài)勢(shì)，公安機(jī)關(guān)將持續(xù)做好專案后續(xù)工作，全力緝捕在逃的犯罪嫌疑人，堅(jiān)決維護(hù)我國(guó)公民生命財(cái)產(chǎn)安全。

監(jiān)制：孫錫剛

編輯： 劉曉琳
責(zé)編：史靜

來(lái) 源 ： 新華社