北京時(shí)間10月15日，擁有英國(guó)、柬埔寨雙重國(guó)籍的“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)陳志，因涉嫌策劃一場(chǎng)涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)、受害者遍布全世界的跨國(guó)“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國(guó)司法部正式起訴。

據(jù)悉，紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室已公布起訴書，指控總部位于柬埔寨的跨國(guó)企業(yè)“太子控股集團(tuán)”（Prince Holding Group）董事長(zhǎng)陳志涉嫌電信欺詐及洗錢。

檢方稱，陳志主導(dǎo)“太子集團(tuán)”在柬埔寨各地經(jīng)營(yíng)詐騙園區(qū)，強(qiáng)迫被拘禁人員參與加密貨幣投資詐騙，非法詐取數(shù)十億美元，受害者分布在多個(gè)國(guó)家，其中包括250名美國(guó)人。

圖片來(lái)自美國(guó)檢方

此外，美方宣布查獲了約127271枚比特幣（注：比特幣總量被限定在2100萬(wàn)枚，127271枚已是比特幣總量的0.6%），價(jià)值高達(dá)150億美元（約合人民幣1069億元）。這些比特幣此前儲(chǔ)存在未托管的虛擬貨幣錢包中，私鑰由陳志掌控，美國(guó)政府現(xiàn)已接管相關(guān)資產(chǎn)。

美國(guó)司法部稱，這是該部門歷史上最大規(guī)模的沒(méi)收行動(dòng)。

陳志目前仍在逃，下落不明。美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）正在對(duì)該案件進(jìn)行深入調(diào)查。若相關(guān)罪名成立，陳志最高將面臨40年監(jiān)禁。

美司法部長(zhǎng)邦迪表示：“通過(guò)摧毀一個(gè)建立在強(qiáng)迫勞動(dòng)與欺詐之上的犯罪帝國(guó)，我們傳遞出明確信息：美國(guó)將動(dòng)用一切可用手段保護(hù)受害者、追回遭竊資產(chǎn)，并將那些剝削弱勢(shì)群體牟利的人繩之以法。”

揭開“太子集團(tuán)”的神秘面紗：套著地產(chǎn)、金融外殼從事電信詐騙業(yè)務(wù)

起訴書顯示，“太子集團(tuán)”在全球30多個(gè)國(guó)家經(jīng)營(yíng)數(shù)十個(gè)商業(yè)實(shí)體，明面上以房地產(chǎn)、金融和消費(fèi)服務(wù)為主業(yè)。該集團(tuán)曾對(duì)外聲稱擁有超1200萬(wàn)平方米土地儲(chǔ)備，打造了金邊太子廣場(chǎng)、會(huì)所、酒店等項(xiàng)目。自2015年起，陳志將該集團(tuán)發(fā)展成為亞洲最大地下跨國(guó)犯罪組織之一。據(jù)報(bào)道，該集團(tuán)在柬埔寨多地設(shè)立至少十個(gè)詐騙園區(qū)，誘騙受害者通過(guò)短信、社交媒體轉(zhuǎn)移加密貨幣，謊稱為投資基金，實(shí)則竊取資金并洗錢牟利。

在圍墻與鐵絲網(wǎng)包圍的“詐騙工廠”內(nèi)，數(shù)百名被欺騙或“販運(yùn)”過(guò)來(lái)的工人被強(qiáng)迫工作，并遭受暴力威脅和監(jiān)禁。據(jù)法庭文件描述，該集團(tuán)運(yùn)作規(guī)模龐大：團(tuán)伙成員設(shè)立了所謂的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，其中僅兩個(gè)窩點(diǎn)就擁有1250部手機(jī)，控制著約7.6萬(wàn)個(gè)社交媒體賬號(hào)。

壯觀的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”

這些人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系受害者，用花言巧語(yǔ)和虛假的投資盈利承諾，誘騙對(duì)方將加密貨幣轉(zhuǎn)入指定賬戶。一份集團(tuán)內(nèi)部文件甚至還教員工如何與受害者建立信任，建議不要用“太漂亮”的女性照片做頭像，以顯得更為真實(shí)。

美國(guó)檢方指出，陳志直接監(jiān)督這些設(shè)施的運(yùn)作，并保存著各園區(qū)的利潤(rùn)賬冊(cè)與“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”的資料。此外，陳志還親自下令毆打那些被視為“挑釁者”的工人，并指示“不得打死”。

圖片來(lái)自美國(guó)檢方

“太子集團(tuán)”還利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)行賄當(dāng)?shù)毓賳T以規(guī)避執(zhí)法，并通過(guò)線上賭博、加密貨幣挖礦等業(yè)務(wù)“洗白”犯罪所得，運(yùn)用“噴灑”、“漏斗”等技術(shù)，將巨量加密貨幣分散再合并，以掩飾資金來(lái)源。

據(jù)了解，該集團(tuán)詐取的資金，一部分被存入加密貨幣交易所錢包，一部分兌換成現(xiàn)金后放進(jìn)銀行賬戶，還有一些則以加密貨幣的形式儲(chǔ)存在由陳志掌握的個(gè)人錢包中。陳志還保留了部分洗錢流程的圖表，并對(duì)外夸口“利潤(rùn)可觀，因?yàn)闆](méi)有成本”。

美國(guó)檢方形容，這個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)“是現(xiàn)代奴役與高科技詐騙的結(jié)合體”，其運(yùn)作規(guī)模之大、控制手段之殘酷，遠(yuǎn)超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團(tuán)。此外，美國(guó)財(cái)政部還稱，“太子集團(tuán)”旗下的詐騙集團(tuán)之一是金貝集團(tuán)有限公司。這是一家豪華酒店和賭場(chǎng)公司，與敲詐勒索、詐騙、強(qiáng)迫勞動(dòng)以及2023年一名25歲中國(guó)公民被殘忍殺害的報(bào)道有關(guān)。

千億富豪陳志的奢侈生活：擁有游艇和私人飛機(jī)，持有倫敦19套房

據(jù)悉，這一“龐大網(wǎng)絡(luò)欺詐帝國(guó)”的幕后黑手陳志，祖籍福建連江，今年只有38歲，英文名為“Vincent”，2019年以50億美元資產(chǎn)成為柬埔寨第五大富豪。網(wǎng)上還流傳著一張他與柬埔寨首相洪森的合影。

網(wǎng)絡(luò)上的陳志（左）與洪森合影照片

美國(guó)司法部指出，“太子集團(tuán)”詐騙所得的巨額資金被陳志及其同伙通過(guò)復(fù)雜手法“洗白”后，用于奢華的個(gè)人享受，包括豪華旅游，購(gòu)買游艇、私人飛機(jī)、度假屋、名貴手表、收藏品和稀有藝術(shù)品（比如一幅在紐約拍賣行購(gòu)買的畢加索畫作）。

目前，美國(guó)財(cái)政部已梳理出“太子集團(tuán)”復(fù)雜的內(nèi)部人員構(gòu)成及非法活動(dòng)的來(lái)龍去脈，并將該集團(tuán)及146個(gè)關(guān)聯(lián)實(shí)體列入制裁名單。

這些內(nèi)部人員主要來(lái)自中國(guó)重慶市、香港和臺(tái)灣地區(qū)，以及新加坡、英國(guó)、柬埔寨、帕勞等國(guó)，多為華人。而關(guān)聯(lián)實(shí)體則包括遍布柬埔寨、香港、新加坡、英屬維爾京群島、阿聯(lián)酋的空殼公司和控股公司。

此外，英國(guó)政府的制裁清單，也暴露了陳志的龐大資產(chǎn)。

英方宣布，已對(duì)陳志及其犯罪網(wǎng)絡(luò)實(shí)施嚴(yán)厲制裁，凍結(jié)其在英國(guó)的資產(chǎn)，僅位于倫敦的房產(chǎn)就有19處。其中，一棟位于倫敦市中心的辦公樓價(jià)值近1億英鎊，另有一座位于北倫敦的豪宅價(jià)值1200萬(wàn)英鎊。

英國(guó)外交大臣庫(kù)珀表示，這些人“正在摧毀弱勢(shì)群體的生活，并購(gòu)買倫敦的房產(chǎn)來(lái)存放他們的臟錢”。

資產(chǎn)多元化配置，還是要擦亮眼睛??！