導語：從“網(wǎng)吧網(wǎng)管”到“柬埔寨公爵”，陳志締造的太子帝國一度橫跨地產(chǎn)、金融與博彩。如今，隨著多國執(zhí)法機構介入調(diào)查，這場“東南亞黑金神話”正在迅速崩塌。

在東南亞電詐版圖的灰色地帶，有一個名字曾讓各國執(zhí)法機構頭疼多年——陳志。

這位出身福建連江小鎮(zhèn)的男子，從網(wǎng)吧網(wǎng)管一路攀升為柬埔寨“太子集團”掌門人，曾被外界稱為當?shù)亍坝白诱薄?/p>

然而，2025年10月，一場由美英聯(lián)合發(fā)起的跨國執(zhí)法行動，讓他的千億黑金帝國瞬間瓦解：12.7萬枚比特幣（市值逾150億美元）被沒收，倫敦、新加坡等地豪宅被凍結，偽裝成合法投資機構的家族辦公室也被揭穿。

這場行動不僅終結了陳志的“公爵神話”，也揭開了東南亞電詐產(chǎn)業(yè)與全球金融系統(tǒng)之間盤根錯節(jié)的隱秘聯(lián)系。

01 從網(wǎng)吧少年到“太子公爵”“政商同盟”的金邊權術

福建連江縣曉澳鎮(zhèn)，一個以趕海聞名的漁村，是陳志的起點。中學未畢業(yè)的他早早外出謀生，輾轉廣東、江蘇，最終在一家網(wǎng)吧擔任網(wǎng)管。彼時，中國互聯(lián)網(wǎng)剛剛起步，《傳奇》等網(wǎng)絡游戲席卷全國，陳志敏銳察覺到“私服”背后的暴利空間——這是他灰色商業(yè)直覺的萌芽。

他搭建私服網(wǎng)站、出售虛擬裝備廣告位，很快賺到人生第一桶金。據(jù)公開資料，當時私服產(chǎn)業(yè)因侵犯版權被韓國游戲公司舉報，中國警方展開整治，陳志的“私服帝國”隨之崩盤。

國內(nèi)無路，他選擇出海。2009年，年僅22歲的陳志抵達柬埔寨。彼時當?shù)夭┎?、網(wǎng)絡監(jiān)管幾乎空白，成為灰色資本的溫床。陳志以網(wǎng)吧經(jīng)驗為起點，迅速復制國內(nèi)流行的“殺豬盤”和“中獎詐騙”模式，建立起第一批跨境電詐團隊。

2015年，他成立“太子集團”（Prince Group），表面涉足房地產(chǎn)、旅游、貸款和博彩，實則以詐騙園區(qū)和網(wǎng)絡賭博為核心利潤來源。據(jù)柬埔寨警方及公開資料披露，他在西港、金邊等地修建圍墻高聳的“封閉園區(qū)”，強迫從中國、越南等國誘騙來的勞工從事詐騙工作。

美國司法部公告指出，陳志集團的園區(qū)員工規(guī)模達5000至1萬人，注冊詐騙賬號超過70萬個，并配備上千部手機進行“腳本化作業(yè)”。園區(qū)還設有專門部門編寫話術手冊，例如要求騙子使用“普通外貌”女性頭像，以降低目標警覺。

在柬埔寨商界，陳志最擅長的，是模糊合法與非法的邊界。

他通過政商關系穩(wěn)固地位——據(jù)公開資料，陳志與柬埔寨副首相蘇慶之子蘇速卡共同成立“金貝公司”，后者持有多家賭場與園區(qū)資產(chǎn)；同時，他還借助洪森家族人脈，為旗下太子銀行獲取金融牌照。

他甚至參與首相洪森出訪古巴的官方代表團，并在會談期間入股哈瓦那雪茄公司。此后，陳志捐贈疫苗、設立獎學金，被授予“公爵”頭銜。

“太子集團”由此獲得半官方地位，被當?shù)孛襟w稱為“影子政府”。

即便2019年柬埔寨迫于國際壓力禁絕網(wǎng)絡博彩，他的集團仍未受實質(zhì)影響。

02 千億黑金版圖：從新加坡豪宅到虛擬幣礦場

陳志的財富積累速度驚人。據(jù)美國司法部公告，太子集團巔峰時期每日現(xiàn)金流可達3000萬美元。

2017年起，他以“投資移民”身份在新加坡展開豪宅收購行動。半年間斥資約4000萬新元購入麗登嶺、格美華庭與嘉峰豪庭三處頂級公寓。房產(chǎn)交易文件顯示，這些物業(yè)部分通過空殼公司持有。倫敦市中心、臺北大安區(qū)及韓國賬戶中，也藏有他分散配置的資產(chǎn)，總值逾10億美元。

真正令監(jiān)管棘手的，是他的虛擬幣版圖。早在2020年前，陳志即創(chuàng)立“LuBianMining”，控制全球約6%的比特幣算力。美國司法部2025年10月沒收的12.7萬枚比特幣，正是其非法收益與挖礦資產(chǎn)混合的結果。

為了掩飾來源，他的團隊設計“分散轉移”流程：將巨額比特幣拆分至數(shù)百匿名錢包，再經(jīng)多輪回流整合，制造鏈上“資金迷宮”。

更復雜的是，他與柬埔寨“匯旺集團”合作進行洗錢。據(jù)美國金融犯罪執(zhí)法局（FinCEN）報告，2021年至2025年間，匯旺為太子集團洗白至少40億美元，甚至涉及朝鮮黑客盜取的虛擬資產(chǎn)。該集團通過Telegram暗網(wǎng)渠道售賣詐騙腳本與個人數(shù)據(jù)，即便被封仍換號重生。

而新加坡家辦的被查，撕掉了DWC的“合規(guī)偽裝”。

2018年，陳志在新加坡注冊DW Capital Holdings（DWC），宣稱為高凈值家族提供投資管理服務，持有“13X家族辦公室稅務豁免資格”。

DWC號稱管理資產(chǎn)超6000萬新元，投資涵蓋汽車融資、酒業(yè)與游艇租賃。

但太子集團遭制裁后，這家機構的合規(guī)外衣迅速被撕開。據(jù)新加坡金融管理局（MAS）調(diào)查，DWC雖有“投資團隊”備案，實則由陳志本人遠程決策；其部分資金來源與加密錢包及匯旺賬戶高度重疊；所謂“游艇收益”被發(fā)現(xiàn)系虛構賬目。

MAS隨即吊銷其稅務豁免資格，并對家辦行業(yè)啟動系統(tǒng)性審查。

過去四年，新加坡家辦數(shù)量從400家增至1800家，“13X政策”吸引全球資金，卻也成為灰色資本洗錢通道。陳志案促使MAS宣布收緊監(jiān)管——要求家辦披露資金來源、穿透受益人結構，并定期提交審計報告。

這一轉向，成為新加坡金融體系自“10億洗錢案”后最嚴整改。

03 全球追責：美英中三線夾擊

2025年10月14日，美國司法部宣布沒收陳志控制的12.7萬枚比特幣，并以“電信詐騙共謀”“洗錢共謀”提起訴訟，每項罪名最高判20年監(jiān)禁。

美國財政部同時將陳志及其146個關聯(lián)個人和實體列入SDN制裁名單，禁止其在美金融系統(tǒng)活動。

英國方面則依據(jù)《全球反腐與人權制裁機制》凍結其在倫敦的不動產(chǎn)資產(chǎn)，并禁止英國公民與其交易。英國國家犯罪調(diào)查局（NCA）與FBI共享其跨境交易證據(jù)。

實際上，中國警方早在2020年即啟動針對“太子集團”的專案調(diào)查。

據(jù)北京市公安局‘5·27專案組’公開資料，中柬警方合作解救多名被拘中國公民；四川旺蒼法院2023年審理的相關案件中，被告供述曾與太子集團合作搭建網(wǎng)絡賭博平臺，涉案金額逾50億元人民幣。

陳志本人目前下落不明。業(yè)內(nèi)普遍推測，他或仍藏匿于柬埔寨。由于其已入籍該國且掌握大量政商資源，短期引渡難度極高。但隨著輿論壓力與民間維權高漲，柬埔寨政府已不得不應對社會不滿。

陳志的崛起與覆滅，是東南亞電詐產(chǎn)業(yè)鏈的縮影。

他從網(wǎng)吧私服到“公爵”，用十余年時間完成了灰色資本的全球化布局，也用同樣的速度在全球合規(guī)體系面前坍塌。

這起案件暴露出三個現(xiàn)實挑戰(zhàn)：

1. 加密貨幣監(jiān)管漏洞——比特幣的匿名性讓贓款跨境流動幾乎無痕，但美方此次破獲案件，說明“法外之地”并不存在。

2. 跨國執(zhí)法壁壘——盡管美英聯(lián)手凍結資產(chǎn)，但贓款返還中國受害者的路徑仍復雜。

3. 家辦監(jiān)管困局——“13X豁免”曾是新加坡吸金利器，卻也成了黑金漂白的后門。

從福建海邊的少年，到東南亞的“金融影子”，陳志的傳奇最終化為國際刑事檔案中的編號。