◆民警在對鐘祥市內(nèi)高速公路停車區(qū)的車輛進(jìn)行例行檢查時，發(fā)現(xiàn)兩輛貨車裝載冷凍食品14噸。

◆犯罪團(tuán)伙搭建了一條“境外采購—越南中轉(zhuǎn)—繞關(guān)走私—境內(nèi)分銷”的完整犯罪鏈條。

◆數(shù)額不查清，將給精準(zhǔn)指控、量刑帶來困難。檢察機(jī)關(guān)厘清了有關(guān)下游經(jīng)營戶的案情，查明部分下游經(jīng)營戶獲利共計(jì)200余萬元。

湖北鐘祥的一次高速公路例行檢查，牽出一條跨境走私凍品鏈。該案人員眾多、分工精細(xì)，案情也復(fù)雜，涉案走私凍品高達(dá)980余噸。通過實(shí)質(zhì)化審查，檢察機(jī)關(guān)又追訴漏犯14名……

例行檢查牽出跨境走私凍品鏈

2024年1月16日，當(dāng)?shù)孛窬趯︾娤槭袃?nèi)高速公路停車區(qū)的車輛進(jìn)行例行檢查時，發(fā)現(xiàn)兩輛貨車裝載冷凍食品14噸。司機(jī)曹某某、郜某某支支吾吾無法出示檢疫證明等材料，這一異常情況引起偵查人員高度警覺。經(jīng)初步調(diào)查，兩人涉嫌走私犯罪。兩天后，偵查機(jī)關(guān)正式立案，一條隱藏在物流網(wǎng)絡(luò)中的黑色鏈條逐漸顯現(xiàn)。

“這類案件往往環(huán)環(huán)相扣，早一步介入能更有效地厘清案情?！背修k檢察官說。鐘祥市檢察院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制依法介入。通過初步翻閱卷宗、復(fù)勘涉案車輛、研判資金流向，承辦檢察官從人員分工、資金流、運(yùn)輸鏈條等方面入手，對偵查機(jī)關(guān)提出“重點(diǎn)核查運(yùn)輸調(diào)度人、資金提供方”的偵查建議。

隨后，偵查機(jī)關(guān)迅速鎖定了兩個關(guān)鍵角色——負(fù)責(zé)探路、招募司機(jī)的楊某某，以及統(tǒng)籌境外采購、協(xié)調(diào)全局的團(tuán)伙核心成員張某。

一場跨區(qū)域抓捕行動開始。在各方通力合作下，2024年3月，楊某某、張某及提供資金支持的徐某等6人相繼落網(wǎng)。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙共走私牛副（從牛身上獲取的除牛肉以外的其他可利用部分，主要包括內(nèi)臟、頭尾、筋腱等部位）凍品980余噸，其中，被公安機(jī)關(guān)、市場監(jiān)管部門查獲的凍品40余噸。

至此，一個組織嚴(yán)密、分工明確、犯罪隱蔽的跨境走私凍品的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

實(shí)質(zhì)審查追訴漏犯14名

2023年5月，楊某某與張某在廣西考察水產(chǎn)品市場時，萌生出了做跨境走私凍品生意的想法。兩人伙同徐某等人，搭建了一條從境外延伸至境內(nèi)的“黑色通道”，形成“境外采購—越南中轉(zhuǎn)—繞關(guān)走私—境內(nèi)分銷”的完整犯罪鏈條。在該鏈條中，犯罪團(tuán)伙先從香港采購阿根廷、巴西等地的牛副凍品，轉(zhuǎn)運(yùn)至越南某碼頭后，由當(dāng)?shù)卮砉鹃_柜（冷凍或冷藏集裝箱貨物在目的港或指定地點(diǎn)，打開集裝箱并進(jìn)行查驗(yàn)、交接或提貨的過程）；接著，其利用快艇避開海關(guān)監(jiān)管，偷偷將凍品運(yùn)至廣西合浦的非設(shè)關(guān)碼頭；之后，走私馬仔將貨物轉(zhuǎn)運(yùn)到隱蔽貨場，并將包裝換成中文標(biāo)簽、偽造檢驗(yàn)單據(jù)；最后，馬仔將貨物運(yùn)到河南某物流園，將貨物賣給魏某、朱某等下游經(jīng)營戶。為逃避打擊，犯罪團(tuán)伙會定期更換運(yùn)輸路線和接頭暗號。

2024年3月，鐘祥市檢察院依法對張某、楊某某等6名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。承辦檢察官在審查案卷時，察覺到證據(jù)鏈存在缺口?！白咚芥湕l從境外采購到境內(nèi)銷售至少需要五個環(huán)節(jié)，不可能只有這些人?！背修k檢察官說。故而，檢察機(jī)關(guān)以物流數(shù)據(jù)、資金流水、通訊記錄、高速通行記錄為突破口，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)對“上游供貨、中游運(yùn)輸、下游銷售”三個環(huán)節(jié)展開偵查。

14名漏犯最終被揪出，其中既有穿梭在高速路上的運(yùn)輸司機(jī)，也有在貨場負(fù)責(zé)清點(diǎn)貨物的馬仔，還有明知是走私凍品仍大肆收購的下游經(jīng)營戶。

2024年6月29日，偵查機(jī)關(guān)以張某等22人涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪移送審查起訴，一張全鏈條打擊的法網(wǎng)徹底收緊。

自行補(bǔ)充偵查消除隱患

案件推進(jìn)到審查起訴階段，一道難題擺在辦案檢察官面前：對于魏某、朱某等下游經(jīng)營戶的違法所得數(shù)額，在退回補(bǔ)充偵查后偵查機(jī)關(guān)仍未查清。

“下游經(jīng)營戶明知這些凍品在轉(zhuǎn)運(yùn)途中經(jīng)過疫區(qū)，卻不顧產(chǎn)品存在的極大公共衛(wèi)生風(fēng)險，執(zhí)意收購，對其必須依法追究到底！”承辦檢察官表示。

但是，數(shù)額不查清，將給精準(zhǔn)指控、量刑帶來困難。鐘祥市檢察院果斷啟動自行補(bǔ)充偵查。辦案檢察官一方面全面調(diào)取涉案人員的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄，另一方面走訪相關(guān)證人，同時對魏某、朱某等人展開針對性訊問，突破其心理防線。最終，辦案檢察官厘清了各下游經(jīng)營戶的進(jìn)貨數(shù)量、銷售價格和非法獲利情況。部分下游經(jīng)營戶獲利共計(jì)200余萬元。

鐘祥市檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，張某等22人違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私國家禁止進(jìn)出口的貨物，應(yīng)當(dāng)以走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪追究其刑事責(zé)任，遂依法向法院提起公訴。2025年6月9日，法院經(jīng)審理，采納了檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和量刑建議，22名被告人分別被判處有期徒刑六年至一年不等，部分適用緩刑，并各處罰金20萬元至1萬元不等。

案件宣判后，針對查獲的走私凍品，檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督偵查機(jī)關(guān)固定稱量、拍照等證據(jù)后第一時間移交職能部門進(jìn)行無害化處理；同時監(jiān)督偵查機(jī)關(guān)對涉案犯罪團(tuán)伙的作案工具依法予以沒收。“既要嚴(yán)懲犯罪，更要消除安全隱患，這是檢察履職的應(yīng)有之義?！背修k檢察官表示。(以上來源：檢察日報·法治新聞版）

對此，走私犯罪辯護(hù)專業(yè)資深律師吳國雄分析稱

1、根據(jù)《關(guān)于打擊粵港澳海上跨境走私犯罪適用法律若干問題的指導(dǎo)意見》(署緝發(fā)〔2021〕141號)，非設(shè)關(guān)地走私進(jìn)口未取得國家檢驗(yàn)檢疫準(zhǔn)入證書的凍品，應(yīng)認(rèn)定為國家禁止進(jìn)口的貨物，構(gòu)成犯罪的，按走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪定罪處罰。繞關(guān)走私的凍品通常都是沒有獲得《國家檢驗(yàn)檢疫準(zhǔn)入證書》，故基本上都是定“走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪”

2、對走私來自境外疫區(qū)的凍品，依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2014〕10號，以下簡稱《解釋》）第十一條第一款第四項(xiàng)和第二款規(guī)定定罪處罰，即走私來自境外疫區(qū)的動植物及其產(chǎn)品五噸以上不滿二十五噸或者數(shù)額在五萬元以上不滿二十五萬元的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。超過上述數(shù)量的處五年以上有期徒刑，并處罰金。

3、對走私來自境外非疫區(qū)的凍品，或者無法查明是否來自境外疫區(qū)的凍品，依據(jù)《解釋》第十一條第一款第六項(xiàng)和第二款規(guī)定定罪處罰，即二十噸以上不滿一百噸，或者數(shù)額在二十萬元以上不滿一百萬元的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；超過上述數(shù)量的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。