據(jù)報(bào)道稱，2024年8月25日，“電報(bào)”（Telegram）創(chuàng)始人帕維爾·杜羅夫（Pavel Durov）24日在法國被捕，杜羅夫可能被指控涉嫌恐怖主義、洗錢和販毒，面臨20年的監(jiān)禁。那么在國內(nèi)用Telegram會(huì)有什么樣的法律后果呢？

根據(jù)威脅獵人發(fā)布《2024年上半年互聯(lián)網(wǎng)黑灰產(chǎn)研究報(bào)告》，2024年上半年跑分團(tuán)伙逐漸由跑分平臺(tái)轉(zhuǎn)向通過Telegram進(jìn)行跑分，使得監(jiān)測(cè)難度大幅提升......黑產(chǎn)在Telegram等渠道社工查檔的事件屢見不鮮，例如通過一個(gè)手機(jī)號(hào)，就可以查詢這個(gè)手機(jī)號(hào)相關(guān)的所有身份信息，如地址、銀行卡號(hào)、名下資產(chǎn)等等。

那么Telegram在犯罪中主要為犯罪分子提供的便利是什么呢？主要有兩點(diǎn)，一是交流犯罪意圖，二是宣傳犯罪活動(dòng)。

犯罪分子在進(jìn)行犯罪活動(dòng)時(shí)，通常需要協(xié)作一起，比如電信詐騙集團(tuán)，通常都有嚴(yán)密的組織形式，組織成員各司其職分工負(fù)責(zé)，然后通過Telegram這種加密軟件進(jìn)行交流，進(jìn)而實(shí)施犯罪行為。此外Telegram的很多群組和訂閱頻道都是公開的，客觀上又為犯罪分子宣傳網(wǎng)賭、淫穢色情、個(gè)人信息買賣等內(nèi)容提供了便利，導(dǎo)致讓更多的人陷入犯罪分子的圈套，很多受害人都是因?yàn)檎`入其中成為待宰的羔羊。而普通個(gè)人，在不進(jìn)行具體犯罪的時(shí)候，在Telegram上的活動(dòng)最有可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)犯罪，也即幫信罪。

一、Telegram涉犯罪活動(dòng)相關(guān)案例與法律依據(jù)

• 案例一：張某開發(fā)軟件幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)犯罪活動(dòng)一案

2021年12月，Telegram上的一則招聘信息吸引了技術(shù)人員張某的注意，他主動(dòng)聯(lián)系對(duì)方，雙方約定開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，起初僅是做軟件的功能模塊、寫代碼，后來有一次，對(duì)方在Telegram上給張某了一個(gè)投資系統(tǒng)軟件的維護(hù)業(yè)務(wù)，張某雖然懷疑軟件不合法，但是為了賺錢也照做了，后來這個(gè)軟件被用于詐騙數(shù)十名被害人，張某也被判幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。正常來說，在Telegram上承接軟件開發(fā)業(yè)務(wù)不屬于違法犯罪行為，但具有知道或應(yīng)當(dāng)知道對(duì)方是開發(fā)軟件用于犯罪的情形，則很有可能屬于幫信罪。

• 案例二：杜某某、夏某某等提供資金結(jié)算服務(wù)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一案

2020年4月份左右，范某某（另案處理）經(jīng)被告人肖某1介紹，與為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算的上線劉某1（另案處理）認(rèn)識(shí)，范某某為謀取利益，租用場(chǎng)地作為用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算的場(chǎng)地，雇傭被告人杜某某、夏某某等人為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算幫助。被告人夏某某、杜某某等操作人員，使用范某某提供的手機(jī)、電腦登陸一款名為“Telegram”的聊天軟件，并接收該軟件聊天群內(nèi)賭博網(wǎng)站客服發(fā)送的指令。被告人夏某某、杜某某等操作員用手機(jī)登陸其持有的銀行賬戶，按聊天群內(nèi)的客服指令，將其持有的賬戶內(nèi)所收取的賭客充值的賭資，在扣除約定好的賭資提成之后轉(zhuǎn)給賭博平臺(tái)客服指定的銀行賬戶，給賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算、轉(zhuǎn)賬服務(wù)。被告人夏某某、杜某某在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍為其犯罪提供銀行卡、技術(shù)支持及支付結(jié)算等幫助，應(yīng)當(dāng)以幫信罪追究其刑事責(zé)任。辯護(hù)人對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不持異議。最終，一審法院經(jīng)審理認(rèn)定，被告人夏某某、杜某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供銀行卡、支付結(jié)算等幫助，其行為均已構(gòu)成幫信罪。

根據(jù)《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》中的第十一條：

為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外：

（1）經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的;

（2）接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的；

（3）交易價(jià)格或者方式明顯異常的；

（4）提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的；

（5）頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；

（6）為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的；

（7）其他足以認(rèn)定行為人明知的情形。

二、用Telegram會(huì)涉嫌犯罪行為嗎？

眾所周知，中國大陸地區(qū)實(shí)際上并不開放Telegram的連接與使用，使用者多是通過VPN等方式進(jìn)行私自連接。且不說這種行為合不合法，當(dāng)涉及到犯罪時(shí)，如果如上面司法解釋第五項(xiàng)所述情形，很有可能構(gòu)成犯罪。下面郭律師就涉及諸如Telegram的加密聊天軟件的幾個(gè)常見問題進(jìn)行一一回答：

1.僅僅是在Telegram上正常與朋友、客戶進(jìn)行交流是否構(gòu)成犯罪？

一般不構(gòu)成犯罪。如果僅是在平臺(tái)上正常交流，沒有金錢往來，也沒有參與犯罪的意思表示，與對(duì)方進(jìn)行交流時(shí)也沒有達(dá)成相關(guān)的共同犯罪意愿，單純就聊天這一個(gè)動(dòng)作來說，是不構(gòu)成犯罪的。

2.參與一些擼毛群，幫助項(xiàng)目方打造項(xiàng)目生態(tài)構(gòu)成犯罪嗎？

有可能構(gòu)成犯罪。如果該項(xiàng)目在中國大陸地區(qū)發(fā)行或者主要受眾是中國大陸用戶，且會(huì)在之后進(jìn)行代幣發(fā)行，那么項(xiàng)目方有可能涉嫌非法吸收公眾存款罪，而幫助項(xiàng)目方的行為客觀上也是幫助犯罪，而且通過Telegram開展項(xiàng)目方的宣發(fā)，很有可能構(gòu)成幫信罪。

3.交流幣價(jià)、行情構(gòu)成犯罪嗎？

一般不構(gòu)成犯罪。交流幣價(jià)、行情的行為一般屬于一種信息共享的行為，這種行為實(shí)際上和交流股票的行為是相類似的，但是如果涉及到虛假夸大虛擬幣的前景與價(jià)值、拉人頭買幣，那這種行為很有可能構(gòu)成詐騙罪、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。

4.低價(jià)買U構(gòu)成犯罪嗎？

有很大可能構(gòu)成犯罪。Telegram上有很多的頻道和群組在低價(jià)出售盜來的黑U，違法犯罪所得的臟U，賣這類U實(shí)際上屬于犯罪分子的銷贓行為，買這種U的人一般很少會(huì)不知道這類U存在問題，因此很有可能構(gòu)成，幫信罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪和洗錢罪。

綜上所述，Telegram這個(gè)軟件上進(jìn)行的很多活動(dòng)都與黑灰產(chǎn)有關(guān)，在上面正常交流要小心謹(jǐn)慎，極盡注意的可能性，避免自己成為犯罪的一環(huán)。

*本文為郭律師原創(chuàng)文章，禁止轉(zhuǎn)載

作者簡(jiǎn)介

郭志浩律師，北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人律師、西北政法大學(xué)兼職教授、中南大學(xué)法學(xué)院兼職教授，現(xiàn)任盈科深圳第六屆領(lǐng)導(dǎo)班子管委會(huì)委員、數(shù)字經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)部主任、實(shí)務(wù)研究工作委員會(huì)主任，同時(shí)兼任西北政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與國家安全研究院院長、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)客座教授、深圳鏈協(xié)法律專委會(huì)主任等。多次被評(píng)為盈科全國優(yōu)秀律師、領(lǐng)軍人才、十佳律師、2022年度《對(duì)話律師》封面人物等。曾辦理國內(nèi)眾多重大敏感類案件，并成功進(jìn)行過數(shù)十起刑事案件的無罪辯護(hù)，發(fā)表了數(shù)篇專業(yè)學(xué)術(shù)論文（部分為核心期刊），出版了國內(nèi)首本區(qū)塊鏈行業(yè)的法律實(shí)務(wù)類專著《區(qū)塊鏈法律實(shí)務(wù)》（中國法律出版社），其經(jīng)典案例也被編入《辯策》《盈論》《案說合規(guī)》等著作。多次受邀《新華社》《民主與法制》等國家級(jí)期刊的采訪，中國經(jīng)營報(bào)、中國產(chǎn)經(jīng)新聞、CCTV華夏之聲、新京報(bào)、法治日?qǐng)?bào)、深圳特區(qū)報(bào)、廣州日?qǐng)?bào)、浙江日?qǐng)?bào)、南方都市報(bào)、南方周末報(bào)、財(cái)經(jīng)雜志、時(shí)代財(cái)經(jīng)、界面新聞、第一財(cái)經(jīng)、天目新聞、金色財(cái)經(jīng)、財(cái)經(jīng)鏈新、鳳凰新聞、華爾街見聞、中華網(wǎng)、金融界等多家官方媒體均有相關(guān)報(bào)道。