當(dāng)“能賺錢”成了評判項(xiàng)目的唯一標(biāo)準(zhǔn)，人們就自動(dòng)屏蔽了所有的風(fēng)險(xiǎn)，但是，賺錢這事兒，得看錢從哪里來，往哪里去，是靠創(chuàng)造價(jià)值分蛋糕，還是拆東墻補(bǔ)西墻的龐氏戲法。

當(dāng)你的收益需要依賴別人不斷填坑才能存在，那不是生意，是共謀犯罪，然而可惜，太多人眼里只盯著跳動(dòng)的數(shù)字，把“暫時(shí)拿到錢”和“項(xiàng)目靠譜”畫了等號，擊鼓傳花的游戲里，沒人覺得自己會是最后一棒，可最后接棒的，從來都是這么想的人。

今天這些項(xiàng)目，無一例外都踩在法律的紅線上，今天的“賺錢”都是未來量刑的砝碼。

資金盤

1、匯某寶APP

該項(xiàng)目謊稱與快遞公司合作，打著“零擼運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)”噱頭實(shí)施詐騙。網(wǎng)友舉報(bào)，項(xiàng)目工作人員表示負(fù)責(zé)人已被帽子叔叔帶走。隨后，平臺發(fā)布公告稱項(xiàng)目即將停止運(yùn)營，要求用戶于7月14日前繳納10%個(gè)人所得稅提取賬戶全部資金，試圖以此做最后的收割。

2、正某投資APP

股票跟投項(xiàng)目。設(shè)置最低起投金額并按周期獲得相應(yīng)利潤。根據(jù)累計(jì)金額設(shè)置團(tuán)隊(duì)VIP等級，獲得加成。

該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案且攜帶病毒。

3、金某期貨APP

網(wǎng)友舉報(bào)，平臺打著香港某期貨公司名義制作虛假“金某期貨”APP，用戶入金后誘導(dǎo)其參與對賭盤吸納虧損者資金，至于盈利者，平臺多次拒絕提現(xiàn)，并于6月9日發(fā)布通知，以“惡意投訴”為名凍結(jié)全部賬號，表示只可退還本金。網(wǎng)友希望能以自身經(jīng)歷提醒廣大投資者參與外匯平臺時(shí)務(wù)必提高警惕，避免上當(dāng)受騙。

4、Norton 諾頓

虛擬幣質(zhì)押跟投平臺，最低持倉500U為有效用戶，月利率高達(dá)15%-20%。直推一位有效用戶享1代30%收益，直推2名有效用戶享2代20%收益。根據(jù)直推人數(shù)和持倉總金額劃分5個(gè)等級發(fā)放社區(qū)獎(jiǎng)、平級獎(jiǎng)等等。

該項(xiàng)目利用保本高收益吸納資金，以傳銷模式發(fā)展下線進(jìn)行虛擬幣投資，涉嫌非法集資、傳銷，屬非法金融活動(dòng)。

5、海某協(xié)議

發(fā)行“HYP幣”，通過質(zhì)押按照周期獲得最高1.5%日收益。根據(jù)小區(qū)業(yè)績劃分10個(gè)VIP等級，獲得相應(yīng)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。另設(shè)10%級差獎(jiǎng)，10%平級獎(jiǎng)以及10%超越獎(jiǎng)。

在我國，任何虛擬幣交易均屬非法金融活動(dòng)，任何為虛擬貨幣提供兌換業(yè)務(wù)，作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開發(fā)行證券、非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。

虛假投資理財(cái)

1、中某好物

打著助農(nóng)開店旗號發(fā)布虛假投資理財(cái)產(chǎn)品，利用虛擬幣完成交易。7月9日，APP突然關(guān)網(wǎng)，資金無法提現(xiàn)。平臺對此表示因“洗錢配合調(diào)查”導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)。同時(shí)發(fā)布二維碼要求參與者下載按成清退，但參與者下載后發(fā)現(xiàn)該二維碼同樣涉嫌詐騙。目前，平臺依舊無法提現(xiàn)，團(tuán)隊(duì)長跑路失聯(lián)，眾多參與者損失慘重。

2、ONECA TOP

平臺推出多款虛假投資理財(cái)產(chǎn)品，每日返息到期返本，用戶充值200U成為旺卡會員后才可看到理財(cái)項(xiàng)目信息。每月可領(lǐng)取20U會員津貼。分享新人享直推10%、間推5%收益。通過累計(jì)直推人數(shù)晉升財(cái)旺卡等級，滿足每月招新人數(shù)往外補(bǔ)貼200U/月。培養(yǎng)三個(gè)財(cái)旺卡升級福旺卡，每月完成招新人數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)500U/月。

該項(xiàng)目以傳銷模式發(fā)展下線，承諾保本高收益，涉嫌非法集資，通過USDT進(jìn)行交易，存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

3、冒牌的“小米支付”APP

冒充“小米集團(tuán)”名義，偽造發(fā)布涉詐APP，參與者繳納310元“保證金”激活錢包后可申請所謂的“小米支付聯(lián)名卡”獲得提現(xiàn)權(quán)限。同時(shí)推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目和股權(quán)預(yù)售套餐，日分紅高達(dá)10%。推薦新人享一級13%，二級2%獎(jiǎng)勵(lì)。

該項(xiàng)目系詐騙，下載提示未備案。

民族資產(chǎn)解凍類

1、虛構(gòu)的“人民至上”APP

冒充國家公職人員，打著“扶貧部”名義，以每天簽到可領(lǐng)取8元現(xiàn)金吸引用戶下載，并宣稱實(shí)名注冊填寫詳細(xì)個(gè)人身份信息可領(lǐng)取30—168萬扶貧款，以此誘導(dǎo)用戶參與“洗錢”。

2、虛構(gòu)的“天網(wǎng)行動(dòng)”APP

冒充國家公職人員，假借“國家”名義實(shí)施詐騙。宣稱可退換參與“追夢”項(xiàng)目被詐騙人員投資款，存在極高洗錢風(fēng)險(xiǎn)，望廣大群眾注意甄別，切莫相信！

多層級返利

元某先鋒

被賦予了保健功能的“小分子水”，以每袋20元的價(jià)格售賣，999元每年可無限暢飲。用戶購買后50%進(jìn)入“排隊(duì)池”，后續(xù)新用戶訂單按序返還早期用戶。推薦新用戶下單提升返現(xiàn)優(yōu)先級，復(fù)購加快歷史訂單返現(xiàn)速度。繳納2.8萬元押金獲得一臺機(jī)器，每袋賺2元，采用層級分潤機(jī)制，招商員每發(fā)展一個(gè)門店，每袋分潤一元，區(qū)級代理收入可達(dá)150萬元，省代高達(dá)300萬元。

該模式符合《禁止傳銷條例》對傳銷“入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的界定標(biāo)準(zhǔn)。

異地聚集式傳銷

1、山西49800

網(wǎng)友被同村朋友以考察項(xiàng)目為由帶至平遙，隨后開始為期三天的“洗腦”課程。對方打著“分享經(jīng)濟(jì)財(cái)富論壇”旗號為其講解“五級三階制”“幾何倍增”“公排跳排”“宏觀調(diào)控”等行業(yè)制度，并宣稱繳納49800元出局可賺150—450萬元。

文化水平不高的網(wǎng)友在猛烈的“攻勢”下繳納了29800元首付款并開始拉人發(fā)展下線。直至某位下線急需用錢想要退款，協(xié)商過程中，組織的謊言徹底浮出水面。網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)該組織為傳銷，自費(fèi)退還兩名下線投資款后開始找相關(guān)部門舉報(bào)，并聯(lián)系到李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)尋求幫助。網(wǎng)友表示，該傳銷組織近日還將在太原龍城服務(wù)區(qū)某酒店內(nèi)召開集會。

2、濟(jì)寧金鄉(xiāng)001

網(wǎng)友舉報(bào)，該傳銷組織7月9日發(fā)布內(nèi)部通知，謊稱“內(nèi)部出現(xiàn)破壞分子，開展雷霆整治行動(dòng)”，要求參與者離開回家，等待通知再召回。但這期間，成員又被指導(dǎo)投錢加入搶購寄售類資金盤繼續(xù)收割。

特此聲明

本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注！如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙?！?/p>