最近，因名酒投資籌劃的一起“龐氏騙局”披露最新進展在行業(yè)內(nèi)外掀起不小的波瀾，當(dāng)真是“空手套白狼”。

這起備受矚目的葡萄酒詐騙案已經(jīng)持續(xù)了三年多，這兩名外籍男子被指控欺騙多位當(dāng)事人，以不存在的優(yōu)質(zhì)葡萄酒作為擔(dān)?；I集貸款近1億美元，吸引了多位投資者受騙。

據(jù)多家外媒報道，一名英國男子詹姆斯·韋爾斯利（James Wellesley）近期被指控協(xié)助策劃了一起巨額的葡萄酒詐騙案，但該男子對此拒不認罪。

現(xiàn)年58歲的詹姆斯·韋爾斯利在布魯克林的美國地方法官羅伯特·利維（Robert Levy）面前，對電信詐騙、電信詐騙共謀和洗錢共謀等指控提出無罪抗辯。

韋爾斯利又名安德魯·富勒（Andrew Fuller），在爭取從英國引渡未果后，被下令關(guān)押在布魯克林大都會拘留中心，不得保釋。韋爾斯利的律師未立即回應(yīng)置評請求。

另一名被指控參與詐騙的60歲英國男子斯蒂芬·伯頓（Stephen Burton），目前被關(guān)押在布魯克林的同一所監(jiān)獄。

伯頓于2022年持津巴布韋假護照進入摩洛哥后被發(fā)現(xiàn)并逮捕，而后他從摩洛哥引渡至美國，面臨相同指控，他于2023年12月表示不認罪。

由于伯頓沒有認罪，韋爾斯利對于這項指控也做出了相同的無罪抗辯。而且，韋爾斯利聲稱他對伯頓涉嫌設(shè)計的陰謀“一無所知”。但兩人此前都有詐騙前科。

據(jù)稱，這起騙局以波爾多酒窖公司（Bordeaux Cellars）的名義實施，在2017年至2019年期間造成約1億美元的損失。

檢方稱，韋爾斯利和伯頓說服受害者投資他們的公司促成的9940萬美元（約合7.13億元）的貸款，并承諾利息將由富有的葡萄酒收藏家支付。

在此期間，富勒和伯頓被指控多次飛往投資者所在地進行當(dāng)面會談，試圖吸引投資者對該計劃的興趣，并以高額回報的承諾誘惑潛在投資者。

據(jù)稱，兩位涉案人員告訴受害者，貸款的擔(dān)保是25,000多瓶葡萄酒的庫存，這些酒中不乏勃艮第的羅曼尼·康帝（Domaine de la Romanee-Conti）、波爾多的拉菲（Chateau Lafleur）以及納帕的嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）等諸多名酒珍品的身影。

但檢方表示，波爾多酒窖實際控制的酒瓶數(shù)量比貸款文件顯示的少數(shù)千瓶，例如2018年3月僅持有217瓶。

檢方稱，被告將貸款資金用于向部分投資者支付利息，或用于個人開支。最終，當(dāng)投資受害者不再收到利息付款時，這一“龐氏騙局”徹底崩塌。

據(jù)彭博社報道，這些受到鼓動參與騙局的投資者中有一半來自美國，美國政府稱他們大都“真的相信貸款人及其葡萄酒收藏確實存在”。

除了有富豪藏家和珍稀藏酒做擔(dān)保，合理猜測對方應(yīng)該還會為投資者提供了高于市場水平的利率回報，因而騙取了投資者的信任和錢財。

地方檢察官布雷翁·皮斯 (Breon Peace) 在兩人首次受到指控時表示：“與他們聲稱擁有的優(yōu)質(zhì)葡萄酒不同，被告對投資者左瞞右騙并不是長久之計?！?/p>

“正如指控所述，這些被告欺騙投資者，向他們提供一個千載難逢的投資機會，并以珍稀的優(yōu)質(zhì)葡萄酒作為擔(dān)保，但結(jié)果卻好得不像真的?！?/p>

事實則是，本案中受害者出資給到波爾多酒窖這個“中間人”，是為了貸款給富有的葡萄酒收藏家，定期從中獲取利息，然而這些收藏家及其葡萄酒卻全都不存在。

此前，葡萄酒行業(yè)也曾發(fā)生過類似的案件。2021年，約翰·E·福克斯（John E. Fox）承認通過其名下Premier Cru商店實施了一項價值4500萬美元（約合3.23億元）的葡萄酒“龐氏騙局”。

法庭文件顯示，?？怂贡徽J為是全球最大葡萄酒龐氏騙局的幕后黑手，他從約9000名顧客手中騙取了4500萬美元。

據(jù)悉，?？怂固崆皬穆?lián)邦監(jiān)獄獲釋，服刑僅五年半，而原本他被判處六年半徒刑。如果被指控策劃波爾多酒窖騙局的兩人最終被定罪，他們的罪行將比福克斯更嚴重。

由于本案涉案金額幾乎是?？怂拱讣膬杀叮绻锩闪?，這兩名被告將面臨長達20年的監(jiān)禁。

文中部分內(nèi)容和圖片源自thedrinkbusines、unplash、iStock以及reuters

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