積壓十年，馬某華團(tuán)伙詐騙案的真相細(xì)節(jié)終于曝光。這起涉案金額超十億元、涉及數(shù)萬受害者的案件，隨著核心信息的逐步披露，馬某華、馮某平、馬某瑞一家三口的詐騙行為引發(fā)民憤。

2013至2015年間，馬某華與其前妻馮某平、女兒馬某瑞等人以東方某財(cái)星、國宏某基金、杰豐某果業(yè)、中科某泰能國宏汽車等企業(yè)為載體，冒用國家十一部委“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”精推項(xiàng)目的名義，在全國范圍內(nèi)開展大規(guī)模私募及眾籌活動(dòng)，非法募集資金達(dá)十幾億元。

與許某印案類似，馬某華與馮某平通過虛假離婚轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以馬家個(gè)人名義注冊(cè)100余家企業(yè)，有的是幌子公司，并開設(shè)百余個(gè)銀行賬戶，用于轉(zhuǎn)移詐騙所得資金。

初期，這些企業(yè)以“正常運(yùn)營并籌備上市”的名義，馬某華曾在全國多地舉辦招商會(huì)進(jìn)行資金募集；期間，馮某平冒充中科院負(fù)責(zé)人與中科泰能簽訂合作協(xié)議，通過合同詐騙等手段騙取債權(quán)人信任。

隨著“因?yàn)樗钥Х葟d”項(xiàng)目在全國多地落地，該項(xiàng)目由各地店主墊資運(yùn)營，需按月結(jié)算維持運(yùn)轉(zhuǎn)，而馬某華團(tuán)伙“資金只進(jìn)不出”的本質(zhì)逐漸暴露。騙局?jǐn)÷逗螅R某華團(tuán)伙為逃避追責(zé)，虛構(gòu)“傳銷”罪名掩蓋詐騙事實(shí)，企圖通過服刑逃避債務(wù)，最終侵吞債權(quán)人的十幾億元資金。

2016年6月14日，馬某華團(tuán)伙伙同貴州凱里相關(guān)部門，跨區(qū)域?qū)贾菡猩虝?huì)場及全國多地咖啡廳運(yùn)營場所進(jìn)行突擊抓捕，為響應(yīng)“大眾創(chuàng)業(yè)”政策的幾十名債權(quán)人，也蒙冤被捕。此次抓捕過程中，凱里公安未出示合法抓捕手續(xù)，甚至在未知目標(biāo)身份的情況下實(shí)施抓捕，事后才對(duì)受害者身份進(jìn)行登記，其執(zhí)法行為涉嫌程序違法。

2017年8月，債權(quán)人及企業(yè)高管邀請(qǐng)高某軒（中國刑法學(xué)奠基人、共和國勛章獲得者）、江某（原中國政法大學(xué)校長）、陳某中（中國訴訟法學(xué)奠基人）等七位法學(xué)權(quán)威專家，對(duì)案件卷宗進(jìn)行全面謹(jǐn)慎的查閱論證，出具的《專家論證意見書》明確指出：本案不構(gòu)成傳銷，且貴州凱里司法機(jī)關(guān)無管轄權(quán)。但庭審中，馬某華未進(jìn)行無罪辯護(hù)，花高昂費(fèi)用委托的律師李某遜，非但未作任何無罪辯護(hù)，也未提交《專家論證意見書》，反而提供無簽名、無公章的無效材料。面對(duì)受害者強(qiáng)烈要求更換律師，但馬某華還是無理拒絕。

同年，在國家開展政法隊(duì)伍整治工作、集中糾正錯(cuò)案冤案的背景下，但馬某華拒絕翻案。在債權(quán)人的強(qiáng)烈抗議下，其女馬某瑞代為提交申訴材料，但其中關(guān)鍵內(nèi)容是經(jīng)過特意涂改的，屬無效申訴。馬某華身為博士，為何不親自申訴？馬某瑞為何提交虛假材料？馬家一系列行為，更加證明蓄意掩蓋犯罪事實(shí)的企圖。

馬某華在收取債權(quán)人一億多元資金后，始終未按約定簽訂協(xié)議。其入獄后，將價(jià)值十幾億元的集團(tuán)資產(chǎn)交由從未參與生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的前妻馮某平掌控，導(dǎo)致大量資產(chǎn)被非法侵占。

馮某平一進(jìn)來掌控企業(yè)后，把企業(yè)在位的會(huì)計(jì)出納以及高管人員都換上了他的自己人，沒有做半點(diǎn)拯救企業(yè)、經(jīng)營上市的工作，反而對(duì)唯一未涉案的準(zhǔn)上市公司中科院杰豐果業(yè)（2015年盈利970萬元，2016年啟動(dòng)股改），變賣5個(gè)核心庫區(qū)中的4個(gè)，侵吞變賣所得及股改資產(chǎn)；將四川樂山汽車廠價(jià)值14億的72%股權(quán)，以2900萬元低價(jià)抵押給其關(guān)聯(lián)人員等；非法侵占中科泰能國宏汽車獲得的1.966億元國家新能源補(bǔ)貼，并導(dǎo)致2000余輛新能源物流車不知去向，以及多條生產(chǎn)線變成廢鐵。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，馮某平通過變賣、抵押等方式侵占的資產(chǎn)總額約5至6億元。面對(duì)債權(quán)人及企業(yè)高管的查賬要求，馮某平均以各種理由推諉拒絕。

公開信息顯示，馮某平、馬某瑞母女為北京某青華順和餐飲管理有限公司、北京金天某麟科技發(fā)展有限公司、天津時(shí)越某汽車租賃有限公司、懷來某德厚農(nóng)業(yè)科技有限公司的老板股東，上述企業(yè)與馬某華團(tuán)伙的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移行為存在確鑿證據(jù)。

馬某華團(tuán)伙呈現(xiàn)出明確的分工模式：馬某華主導(dǎo)資金募集，馮某平負(fù)責(zé)資產(chǎn)侵占與轉(zhuǎn)移，馬某瑞參與涉案資產(chǎn)處置及法律文書偽造。

債權(quán)人經(jīng)過八九年的折磨，家破人亡、妻離子散，背著債務(wù)，一天打三份工都不夠償還債務(wù)零頭，所以至今一百余名債權(quán)人聯(lián)名聲討，立刻償還其血汗錢，總金額共一千八百余萬元，參照房貸、車貸利息，十年利息共計(jì)九百余萬元，本息共計(jì)兩千七百余萬元。

債權(quán)人非常善良，表示僅要求馬家退回本息兩千七百余萬元血汗錢，不追究其法律責(zé)任。這樸素的訴求背后，是無數(shù)家庭對(duì)公平正義的渴望，更是對(duì)馬家早日良知覺醒、歸還血汗錢的最后期盼。