區(qū)塊鏈技術(shù)的匿名性與跨境流動(dòng)性，在重塑金融體系的同時(shí)，也為虛擬貨幣跟單詐騙、虛假理財(cái)、傳銷等新型犯罪提供了技術(shù)庇護(hù)。

犯罪團(tuán)伙通過偽造"量化交易大師"人設(shè)，利用AI生成虛假收益曲線，誘導(dǎo)投資者接入仿冒交易所API實(shí)施"溫水煮蛙式"收割。

一：虛擬貨幣類詐騙

1、“煜某金融”虛擬貨幣跟單類詐騙

跟著專家投資虛擬貨幣，十天可以獲得134.3%的收益，二十天收益148.4%、三十天收益163.9%？看到這樣的宣傳你是否會(huì)心動(dòng)？

近日，網(wǎng)友反饋，香港有一家公司宣傳與華為合作，采用6G鴻蒙系統(tǒng)，實(shí)時(shí)捕捉秒合約的上漲跟下跌，投資者跟著交易百分百穩(wěn)定收益。

該項(xiàng)目采用靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益，收取款賬戶為虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

二：虛假投資理財(cái)類騙局

1、“麻乙科技”

云種植類資金盤。該公司宣傳是一家集“醫(yī)用/商品用”大麻研發(fā)、種植、深加工、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售為一體的集團(tuán)公司。

聲稱醫(yī)用CBD（醫(yī)用大麻）具有稀缺性、價(jià)值高、回報(bào)高（可獲得11-16倍利潤(rùn)，年化2-3.2倍收益）、種植快、低風(fēng)險(xiǎn)等特征。

參與者投資“醫(yī)用大麻”，投資可獲得靜態(tài)收益，獲得投種資金11倍的紅利前置收益，動(dòng)態(tài)收益，推廣最高獲得5倍的級(jí)差推廣獎(jiǎng)勵(lì)。

2、“中匯交易中心”APP

外匯跟投類傳銷詐騙。網(wǎng)友反饋，近期朋友給他推薦一個(gè)外匯理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目打著“啟明外匯”的旗號(hào)，參與者只需要跟著專家投資指定外匯項(xiàng)目即可獲得高額回報(bào)，但參與者必須要發(fā)展下線，不發(fā)展下線，該客服直接封停參與者賬戶。

該項(xiàng)目需要通過第三方鏈接下載一個(gè)境外病毒軟件，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

3、“ CVC CAPITAL”

虛假理財(cái)類詐騙。網(wǎng)友反饋，近期一個(gè)名為“巴克萊公會(huì)CVC”的理財(cái)項(xiàng)目崩盤跑路，該平臺(tái)數(shù)據(jù)清零。

該項(xiàng)目冒充“巴萊克”公司的旗號(hào)，打著投資理財(cái)?shù)钠焯?hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“天有為”“七禾科技傳奇壹號(hào)”“百航穩(wěn)健1號(hào)”等高額返利項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

4、“淡馬錫TEMASEK”APP

影視投流類資金盤。該項(xiàng)目打著“推動(dòng)淡馬錫影視版權(quán)”推廣的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“無(wú)名”“神奇4俠”“惡意”“妖怪森林”等日收益率0.38%-0.8%每日付息，到期返本高額返利項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

三：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“高質(zhì)民生”APP

不法分子冒充“國(guó)家某部門”的旗號(hào)，打著“提升民生福祉”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲稱參與者實(shí)名認(rèn)證可獲得“民生生活保障福利”“民生教育福利”“民生醫(yī)療財(cái)政福利”等福利。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，下載鏈接IP地址顯示在香港。

該項(xiàng)目涉嫌非法搜集個(gè)人信息，民族資產(chǎn)解凍類詐騙。

2、套牌的“福利版數(shù)字人民幣”

該項(xiàng)目冒充“數(shù)字人民幣”的旗號(hào)，聲稱參與者實(shí)名注冊(cè)，即可獲得2025元的獎(jiǎng)勵(lì)，要請(qǐng)他人參與可獲得50元現(xiàn)金。該項(xiàng)目涉嫌非法搜集個(gè)人信息、詐騙。

3、“中國(guó)紅413掃描簽到項(xiàng)目”

該項(xiàng)目打著“國(guó)家項(xiàng)目”的橋，宣稱參與者只需要提供個(gè)人信息，每天掃描簽到、看視頻，推廣5人可升級(jí)為“皇冠”，裂變3個(gè)群可成為“總干事”，宣稱最終可獲300萬(wàn)至400萬(wàn)回報(bào)。

4、虛構(gòu)的“攜老扶幼”APP

不法分子冒充“財(cái)政部”的旗號(hào)，打著“善養(yǎng)老、托育服務(wù)”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“特困人員補(bǔ)助”“特困人員補(bǔ)助”“老年人生活補(bǔ)助”“住房補(bǔ)助”等高額理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌傳銷、詐騙。

四：異地聚集式傳銷

1、北?！百Y本運(yùn)作”7萬(wàn)傳銷

模式：該傳銷組織打著“資本運(yùn)作”“連鎖經(jīng)營(yíng)”“投資北部灣”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，采用五級(jí)三階制模式，鼓吹投資7萬(wàn)元加入該組織，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

2、雄安“十四五規(guī)劃分享經(jīng)濟(jì)”24375傳銷

模式：該傳銷組織打著“十四五規(guī)劃”“共富規(guī)劃”“國(guó)家項(xiàng)目”的旗號(hào)，以網(wǎng)戀交友、介紹工作等名義將人騙至雄安進(jìn)行洗腦，鼓吹投資24375元，出局可以獲得1.1億元的回報(bào)。

[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]