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宗慶后家族“信托案”中的18億美金從何而來?

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界面新聞記者 | 趙曉娟
界面新聞編輯 | 牙韓翔

宗馥莉及其三個“弟妹”的“信托案”,令娃哈哈宗氏家族的海外資產(chǎn)浮出水面。

8月1日,香港高等法院披露的一份判決書顯示中,原告宗繼昌、宗婕莉和宗繼盛認為,英屬維京群島(以下簡稱“BVI”)注冊公司“Jian Hao Ventures Limited.(建浩創(chuàng)投有限公司)”于香港匯豐銀行賬戶內(nèi)約18億美元的資產(chǎn),是其父宗慶后計劃給他們設(shè)立信托基金所用。

根據(jù)判決書,建浩創(chuàng)投在香港匯豐銀行賬戶內(nèi)的近18億美元資產(chǎn)主要包括債券、其他固定收益資產(chǎn)及部分現(xiàn)金和定期存款。

而判決書中原告提供的文件顯示,宗慶后計劃設(shè)立的信托基金總額為21億美元,每人7億美元;但目前該賬戶內(nèi)的資產(chǎn)還不足,這也是“信托案”的一個關(guān)鍵矛盾點。

宗氏家族的“信托案”還需等待杭州高等法院的進一步判決,香港高等法院僅決定先凍結(jié)糾紛資金。

而訴訟中目前存在的近18億美元如何而來,且宗氏家族如何將其轉(zhuǎn)移到境外,則是近日公眾關(guān)注的要點之一。


圖片拍攝:界面新聞 盧奕貝

事實上,這與娃哈哈以及宗慶后家族此前布局離岸公司相關(guān),這些錢很有可能是娃哈哈相關(guān)業(yè)務(wù)的分紅。

按照中國法律,企業(yè)境外分紅主要遵循的是《中華人民共和國公司法》中關(guān)于股東權(quán)益的規(guī)定,以及《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》中關(guān)于稅收的規(guī)定。

通常情況下,中國內(nèi)地的中資公司能夠通過“境內(nèi)運營公司→香港控股公司→境外母公司”的股權(quán)架構(gòu),來實現(xiàn)盈利分紅轉(zhuǎn)移。

例如,宗慶后或宗馥莉通過BVI公司(如恒楓貿(mào)易),來控股境內(nèi)實體公司(如宏勝飲料集團)。境內(nèi)實體盈利后,境外公司則可獲得分紅,該分紅在報批后匯出境外,再轉(zhuǎn)入香港賬戶中。


圖片制作:界面新聞 趙曉娟

界面新聞查詢公開資料發(fā)現(xiàn),與境內(nèi)娃哈哈相關(guān)公司交織的離岸公司主要包含四個。

分別是注冊在英屬維京群島的恒楓貿(mào)易有限公司、博山金貿(mào)易有限公司(Bountiful Gold Trading Limited),注冊在非洲塞舌爾的盛佳集團(Best Max GroupLimited)以及注冊在美屬薩摩亞群島的榮輝投資有限公司。

這些公司通常以娃哈哈境內(nèi)子公司的股東身份出現(xiàn)。

例如,博山金貿(mào)易有限公司是紅安娃哈哈食品有限公司、大理娃哈哈食品有限公司、杭州娃哈哈營養(yǎng)食品有限公司等幾家公司的股東。盛佳集團則通過51%的持股,獲得娃哈哈非??蓸凤嬃嫌邢薰镜目刂茩?quán)。

這些境外公司的股東或者董事,往往以宗慶后、施幼珍或者杜建英等娃哈哈創(chuàng)始人團隊或者高管掛名,且部分境外公司的注冊地址也出現(xiàn)共用的情況。

界面新聞通過公開資料查詢發(fā)現(xiàn),宏勝飲料(香港)有限公司、Purple Mystery Asset Management Ltd、PLATINUM NET LIMITED這幾家公司均在英屬維京群島注冊,公司地址在香港為同一地址。而“宏勝飲料香港”的唯一董事是施幼珍,即宗馥莉母親。

除了娃哈的體系內(nèi)遍布了諸多離岸公司之外,宏勝飲料也是如此。

宏勝飲料是宗馥莉全資控股的獨立企業(yè),與娃哈哈集團無直接股權(quán)關(guān)聯(lián),但作為其代工廠并存在大量業(yè)務(wù)合作。宏勝飲料則由是BVI注冊的恒楓貿(mào)易全資控股,且恒楓貿(mào)易唯一股東為宗馥莉。

整體上看,無論是娃哈哈體系內(nèi),還是宏勝飲料體系內(nèi),都遍布著大量離岸公司。

而宗氏家族的境外股東分紅也由此產(chǎn)生。

界面新聞查詢公開資料發(fā)現(xiàn),離岸公司所在地如英屬維爾京群島(BVI)通常具有較為優(yōu)惠的稅收政策,沒有企業(yè)所得稅或稅率極低。為此,企業(yè)可以通過合理的關(guān)聯(lián)交易,將部分利潤轉(zhuǎn)移至離岸公司,從而降低整體的稅務(wù)成本。

此外,在BVI設(shè)立離岸公司,還有利于構(gòu)建復(fù)雜且靈活的股權(quán)結(jié)構(gòu),方便企業(yè)進行股權(quán)激勵、股權(quán)傳承等安排。比如,娃哈哈通過恒楓貿(mào)易對宏勝飲料集團實現(xiàn)控股,在企業(yè)內(nèi)部的股權(quán)分配和控制權(quán)轉(zhuǎn)移方面,離岸公司就提供了更多的操作空間,有助于企業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)的管理層交接和家族財富傳承。

就一個宏勝飲料而言,公開信息顯示,2022年凈利潤可達14.7億元人民幣。


宗馥莉名下的公司圖譜(圖片來源:天眼查)

界面新聞還看到一個明顯的趨勢是,宗慶后去世后,娃哈哈關(guān)聯(lián)公司中的許多合資公司性質(zhì),已經(jīng)從“中外合資”公司變?yōu)椤巴馍掏顿Y”公司,區(qū)別是前者的分紅則需要和境內(nèi)股東分享。

一個例子是浙江啟力投資有限公司。

浙江啟力最初由宗慶后持股60%、職工持股會持股40%,它對外投資了19家涉及娃哈哈業(yè)務(wù)的子公司。2024年4月,宗慶后的股份全部由宗馥莉繼承,界面新聞從天眼查變更記錄查看到,2024年12月,職工持股會退出,浙江啟力變?yōu)樽陴ダ虬俜职俪止?,企業(yè)性質(zhì)也從合資變?yōu)楦郯呐_自然人獨資。

除了分紅之外,這種操作也可以讓宗馥莉的控制力在變大,而杜建英和其子女的權(quán)利減弱。

如沈陽娃哈哈榮泰食品有限公司,它的控股股東曾為榮泰企業(yè)有限公司(也是一家BVI離岸公司),其余股東為境內(nèi)公司,最初的管理人員包括宗慶后、杜建英。盡管杜建英2008年退出了娃哈哈經(jīng)營管理,但一直在該公司擔任董事角色;2022年12月,宗繼昌、宗婕莉也進入了董事之列。

但在宗慶后逐漸交接之后,2024年6月,宗馥莉通過浙江啟力投資進入該公司,并擔任董事長一職,其他股東前后相繼退出。此后,浙江啟力投資與榮泰的控股比例為4:6,宗馥莉也將公司的該市場主體類型從“中外合資”變更為“外商投資”。

事實上,娃哈哈集團的大股東是杭州市上城區(qū)文商旅投資控股集團有限公司,持股比例為46%。

由于娃哈哈集團大量的業(yè)務(wù)通過體外公司模式運作,且它們的股東有多為離岸公司,脫離于娃哈哈集團系統(tǒng)之外,宗氏家族因此也被質(zhì)疑通過這種方式來實現(xiàn)利潤轉(zhuǎn)移。

對此,北京今是律師事務(wù)所主任吳萌告訴界面新聞,應(yīng)該“理性看待利潤流出”。

他說,所有外資公司都有利潤匯出的情況。當中國國內(nèi)經(jīng)濟形勢向好時,外資公司會考慮用盈利擴大投資。目前中國對于外資企業(yè)和內(nèi)資企業(yè)在稅收,準入等方面漸漸拉平,很多外資公司用利潤轉(zhuǎn)增投資,或再投資,已經(jīng)沒以前那么多獲利機會,因此,將利潤匯出境外,是比較現(xiàn)實的選擇。

另外,吳萌還認為,因為公司向股東分紅是正常企業(yè)行為,目前中國的外匯管理制度對境內(nèi)企業(yè)向境外股東分紅,也沒有更多限制,只要符合稅收政策就行。所以,向境外股東分紅就需要理性看待,不能單純視為對國家或國民利益的傷害。

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