境外“好友”發(fā)來消息，請求李某幫忙到異地跑腿買彩票，還約定在公廁交接……明知如此奇怪的要求背后必有法律風(fēng)險，心存僥幸的李某依舊執(zhí)行了對方的指令。日前，經(jīng)松江區(qū)人民檢察院提起公訴，李某因協(xié)助洗錢構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法判處刑罰。

2024年12底，經(jīng)營彩票店的王老板收到李某的好友申請，對方提出要購買5萬元的彩票，但他聲稱微信支付受限，需要王老板提供銀行卡以便轉(zhuǎn)賬。面對突如其來的“大單”，“喜從天降”的王老板沒有多做思考，就把自己的賬戶名提供給了對方，并在收到錢款后完成出票。次日，李某又提出要以同樣的方式追購9萬元的彩票，有過第一次成功的合作經(jīng)驗，王老板欣然應(yīng)允。

很快，李某取走彩票，王老板以為此事就此辦結(jié)。沒想到短短幾天后，王老板就接到民警來電，民警告知王老板從李某處收到的錢款其實是詐騙案被害人的轉(zhuǎn)賬，王老板趕忙來到公安派出所說明情況。2025年1月，李某被抓獲歸案。到案后，李某如實供述了自己的所作所為。

2024年11月，李某收到昵稱為“風(fēng)平浪靜”的陌生好友申請，對方自稱在國外做金融，過兩天需要李某幫忙做點事，事成予以答謝。李某詢問“風(fēng)平浪靜”是如何獲得自己個人信息的，對方卻讓李某別管，并表明是通過非正規(guī)渠道獲得的。如此直截了當(dāng)，李某猜到對方從事的肯定不是正經(jīng)行當(dāng)，但因貪圖小利并未細究。

2024年12月底，“風(fēng)平浪靜”聯(lián)系李某，要李某當(dāng)天到上海跑腿代買彩票，路費、住宿費都會報銷，同時會給予千余元“好處費”，李某取到彩票后到指定的公共廁所與“風(fēng)平浪靜”安排好的人交接，屆時敲一下廁所門板，如果對面?zhèn)鱽砜人月暎钅尘涂梢园奄I到的彩票交給對方。

見對方的要求如此反常，李某已經(jīng)明白用于購買彩票的錢款必定來路不正。但他仍舊心懷僥幸，認(rèn)為自己并沒有參與實施詐騙，萬一東窗事發(fā)只要把“好處費”退出即可。

沒有實施詐騙就不會被追究責(zé)任？現(xiàn)實可不是如此簡單。經(jīng)審查，李某為牟取非法利益，明知上家用于購買彩票的資金屬于犯罪所得，仍幫助對方予以轉(zhuǎn)移，掩飾、隱瞞犯罪資金及其收益的來源性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重。2025年5月14日，松江區(qū)人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對李某提起公訴。

5月30日，法院依法判決李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元。退繳在案的人民幣四千七百元，發(fā)還相應(yīng)被害人;未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。

對于其他涉案人員，檢察機關(guān)也沒有輕縱。從李某處領(lǐng)取彩票后兌獎的“接頭人”張某明知從李某處領(lǐng)取的彩票系犯罪所得，仍幫忙兌得16萬余元并幫助他人轉(zhuǎn)移涉案錢款至他處，其行為已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。7月15日，松江區(qū)人民檢察院對張某提起公訴。7月25日，法院依法判決張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣五千元;未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。

松江區(qū)人民檢察院提醒：洗錢犯罪不僅破壞金融管理秩序，還為貪污受賄、電信詐騙、非法集資、涉黑犯罪等上游犯罪提供資金“漂白”渠道，嚴(yán)重危害社會經(jīng)濟安全。近年來，洗錢行為正日益隱蔽化、復(fù)雜化，彩票中獎、房產(chǎn)交易、賭場洗錢、發(fā)票虛開、刷單兼職，都可能成為洗錢犯罪的“溫床”。請大家時刻牢記“天上不會掉餡餅”的警示，避免因貪圖小利而觸碰法律紅線，切實增強法律意識，共同筑牢反洗錢的人民防線。

（文中均為化名）

新民晚報原創(chuàng)稿件

記者：曹博文

編輯：李爭

編審：戴慧菁