“您符合國家扶貧政策條件，只要配合刷流水，就能申領(lǐng)國家專項(xiàng)扶貧資金?！苯陙恚瑖亦l(xiāng)村振興政策深入人心，而一些不法分子也趁機(jī)利用該政策，以申領(lǐng)高額扶貧款為由，誘騙受害者上當(dāng)。

2025年8月4日，張掖市公安局甘州分局反詐中心接到蘭州銀行張掖分行營業(yè)部線索反饋：群眾楊先生在辦理取款業(yè)務(wù)時(shí)，面對柜臺工作人員對資金來源和用途的詢問時(shí)，楊先生神色緊張、含糊其辭，行為極其反常，請求核查。

“我們向楊先生確認(rèn)取款用途時(shí)，他始終逃避我們的問題，且說辭前后不一，這些細(xì)節(jié)引起我們高度警覺，遂立即將相關(guān)情況反饋給公安機(jī)關(guān)?！便y行工作人員說道。

甘州分局反詐中心接到線索后，立即前往銀行進(jìn)行核查。經(jīng)查，民警發(fā)現(xiàn)楊先生取現(xiàn)的4萬元資金于當(dāng)日由武漢匯入，屬于快進(jìn)快出交易，且該筆業(yè)務(wù)特征與近期頻發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金轉(zhuǎn)移模式高度相似，這一情況引起了民警的高度警覺。民警見疑不放，立即對匯入楊先生賬戶的4萬元資金進(jìn)行核查，經(jīng)大量工作，查明8月4日匯入楊先生賬戶的4萬元系曾遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的唐某某的被騙資金。由此，民警確定楊先生賬戶匯入的4萬元確系涉詐資金。

為使楊先生明白事情的嚴(yán)重性，民警和銀行工作人員耐心對其進(jìn)行勸說，經(jīng)過近10分鐘的勸導(dǎo)工作，楊先生才幡然醒悟，意識到自己被詐騙分子利用，陷入了為騙子“洗錢”的陷阱，險(xiǎn)些淪為“洗錢”幫兇。

原來，今年6月份，楊先生在不知情的情況下，被陌生人拉入“國家扶貧”微信群，后該群“客服”私聊楊先生，告訴楊先生其符合他們的補(bǔ)貼條件，要求楊先生學(xué)習(xí)“保密法則”，提供個(gè)人身份信息、銀行卡賬戶，并于2025年8月4日向楊先生提供的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入4萬元。之后，該“客服”要求楊先生立即預(yù)約取現(xiàn)，并將錢款匯入指定銀行賬戶，就可申請“國家專項(xiàng)扶貧款”。之后便有了楊先生來銀行取現(xiàn)的一幕。

目前，甘州公安已對楊先生銀行卡內(nèi)的4萬元涉詐資金進(jìn)行攔截保全，同時(shí)，受害人資金返還工作正在進(jìn)行中。

下一步，張掖市公安局甘州分局將持續(xù)緊盯涉詐高危資金預(yù)警和線下大額取現(xiàn)線索攔截，全力做好反詐預(yù)警勸阻工作，以實(shí)際行動(dòng)守牢人民群眾的“錢袋子。