2024年3月11日重慶同坤建設(shè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人李先生向公安機(jī)關(guān)遞交材料，反映其在與四川某康旅公司合作的眉州醫(yī)院項(xiàng)目中，支付大額誠意金后項(xiàng)目遲遲未能推進(jìn)，資金也難以退回，現(xiàn)已正式刑事立案調(diào)查。據(jù)控告材料顯示，該項(xiàng)目涉及金額達(dá)1189萬元，多方簽署的合作協(xié)議中還包括銀行方面的擔(dān)保承諾。目前，相關(guān)民事審理法院認(rèn)為該案涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，已移交當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理。

一、 項(xiàng)目起源，銀行方面提供合作背書

2020年1月，重慶同坤建設(shè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人李先生經(jīng)人介紹，結(jié)識(shí)了四川某康旅公司負(fù)責(zé)人羅某。羅某向其推薦了四川省眉山市眉州醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目，邀請(qǐng)?jiān)摻ㄔO(shè)公司作為施工方承接裝飾裝修工程。

初期，李先生對(duì)合作方的履約能力存有疑慮。為打消顧慮，羅某與當(dāng)?shù)啬炽y行眉山分行行長李某共同帶隊(duì)，考察了項(xiàng)目現(xiàn)場。在羅某的辦公室，行長李某出示了《銀企合作協(xié)議》及相關(guān)授信文件，顯示銀行方向該康旅公司提供了大額授信額度，用于該醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)。李某還表示，銀行方面可提供擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任，并邀請(qǐng)對(duì)方委派專業(yè)人士一同到銀行現(xiàn)場見證。

二、協(xié)議簽訂，多方擔(dān)保下的資金支付

在得到銀行方面的合作背書后，該建設(shè)公司逐漸建立信任。經(jīng)過多次協(xié)商，三方于2020年4月21日在眉山當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)園簽訂了《合作協(xié)議書》。協(xié)議約定，重慶同坤建設(shè)集團(tuán)有限公司承建眉州醫(yī)院裝修裝飾工程，并向康旅公司繳納合作誠意金1200萬元。銀行眉山分行作為擔(dān)保方，承諾對(duì)資金退還及相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

由于銀行眉山分行的公章由上級(jí)分行統(tǒng)一管理，協(xié)議簽署過程需要前往成都蓋章。最終，在銀行眉山分行行長李某與重慶同坤建設(shè)集團(tuán)有限公司代表前往成都，共同辦理后才完成全部流程。

協(xié)議簽訂后，康旅公司要求建設(shè)公司立即委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)。然而設(shè)計(jì)完成后，項(xiàng)目卻遲遲未能啟動(dòng)，建設(shè)公司也因此未支付誠意金。在康旅公司羅某、眉山分行行長李某多次催促下，各方又進(jìn)行了協(xié)商，并增加了銀行成都分行作為擔(dān)保方。重慶同坤建設(shè)集團(tuán)有限公司隨后于2020年6月17日支付了第一筆誠意金500萬元。次日，各方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，強(qiáng)調(diào)若五個(gè)月內(nèi)合作協(xié)議無法執(zhí)行，康旅公司應(yīng)當(dāng)退還誠意金并承擔(dān)資金占用費(fèi)，某銀行成都分行、眉山分行作為擔(dān)保方承擔(dān)無限連帶擔(dān)保責(zé)任。

三、資金支付，部分款項(xiàng)進(jìn)入個(gè)人賬戶

此后，各方又簽署了兩份補(bǔ)充協(xié)議。最后一份補(bǔ)充協(xié)議約定重慶同坤建設(shè)集團(tuán)有限公司再向康旅公司支付誠意金500萬元，該筆款項(xiàng)名義上用于采購醫(yī)療設(shè)備、辦理醫(yī)院建設(shè)手續(xù)的專項(xiàng)資金。

控告材料顯示，重慶同坤建設(shè)集團(tuán)有限公司分兩次支付了這500萬元。部分款項(xiàng)應(yīng)康旅公司要求，直接支付給了羅某個(gè)人賬戶。

至此，重慶同坤建設(shè)集團(tuán)有限公司共向康旅公司支付誠意金1189萬元。

四、項(xiàng)目停滯，銀行承諾未兌現(xiàn)

盡管協(xié)議層層加碼、銀行方多次提供“擔(dān)?！?、“承諾”，眉州醫(yī)院項(xiàng)目卻始終未見推進(jìn)。重慶同坤建設(shè)集團(tuán)有限公司多次催促無果后，于2021年10月安排原法定代表人到銀行成都分行溝通協(xié)調(diào)。經(jīng)過一周交涉，銀行眉山分行行長李某向重慶同坤建設(shè)集團(tuán)有限公司原法定代表人提供了一份由上級(jí)成都分行加蓋公章的承諾書，承諾在2021年11月25日前支付相關(guān)款項(xiàng)及利息，并注明若違約將承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償和法律責(zé)任。

然而，這份蓋有銀行公章的承諾書最終未能兌現(xiàn)。銀行方面并未在承諾日期前支付任何款項(xiàng)。

五、對(duì)簿公堂，民事訴訟發(fā)現(xiàn)更多疑點(diǎn)六、 刑事控告，受害人呼吁徹查真相

因康旅公司一直不履行合同，銀行方面也拒絕履行擔(dān)保義務(wù)，重慶同坤建設(shè)集團(tuán)有限公司無奈向法院提起民事訴訟。然而，在案件審理過程中，法院發(fā)現(xiàn)康旅公司與原眉州醫(yī)院并不存在合作開發(fā)的事實(shí)。康旅公司一直向建設(shè)公司隱瞞真實(shí)情況，涉嫌虛構(gòu)項(xiàng)目騙取誠意金。更令人震驚的是，經(jīng)調(diào)查，康旅公司實(shí)為空殼公司，早已停止經(jīng)營，根本沒有能力推進(jìn)眉州醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目。

審理法院向控告人釋明，本案涉嫌經(jīng)濟(jì)詐騙，已移交當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)偵辦。法院目前保存著部分案件的相關(guān)證據(jù)，待公安部門依法調(diào)取。

六、 刑事控告，受害人呼吁徹查真相

2024年3月11日，重慶同坤建設(shè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人李先生已正式向公安機(jī)關(guān)提交全部涉案材料，目前該案已由審理法院依法移交當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)立案偵查。

控告人指出，相關(guān)方以非法占有為目的，虛構(gòu)工程項(xiàng)目，騙取企業(yè)信任，導(dǎo)致1189萬元資金無法收回，嚴(yán)重侵害企業(yè)合法權(quán)益。該行為已涉嫌觸犯《中華人民共和國刑法》相關(guān)規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣。目前，受害人積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查工作，呼吁司法機(jī)關(guān)依法徹查資金流向，為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失，追究相關(guān)人員刑事責(zé)任，他們渴望法律能夠給予公正的裁決，維護(hù)公平誠信的市場秩序，讓類似的企業(yè)不再遭受同樣的痛苦，堅(jiān)決捍衛(wèi)法律的尊嚴(yán)。