一次五萬，一分鐘達到十筆轉款。

貴州一出納突發(fā)奇想，檢查公司賬戶安全，結果沒想到一分鐘內，賬戶消失50萬現(xiàn)金。嚇得出納趕緊前往上海報警。

卻沒想到，報警途中竟然被警方逮捕，受害人變成嫌疑人。本以為是出納想不開，貪圖公司資金，調查后意外牽出1.17億跨境大案。

到底出納都做了什么操作，為何點點鼠標就能損失幾十萬？

一環(huán)扣一環(huán)的電話

事情還要從2015年12月20日說起，這天是個周末，貴州都均市一公司的出納，正在家里陪著孩子玩耍，可這個溫馨的周末，卻因為一通電話徹底打破。

下午兩點三十分左右，出納員楊蘭突然接到農業(yè)銀行法務部工作人員唐勇的電話，電話里唐勇告訴楊蘭，她在上海辦理了一張銀行卡，出了問題，需要對相關賬號進行清查。

起初楊蘭并不相信，以為就是騷擾電話，可對方為了打消楊蘭的懷疑，當眾說出持卡人姓名，卡號和身份信息，這些信息砸過來，楊蘭頓時有點懵了。

當時楊蘭心里只有一個想法，自己近期沒去過上海，也從沒在上海辦理過任何信用卡。面對楊蘭的再三強調，電話里的工作人員并沒有任何情緒起伏，還好心的提示楊蘭，很可能是個人信息不小心被泄露了，建議楊蘭趕緊向公安機關報案。

就在楊蘭慌亂之間，她的手機隨即接到了一通警察電話，對方自稱是何群警官，并且?guī)椭鷹钐m查詢了信用卡的涉案情況，可就在核查期間，何警官卻告訴楊蘭，她的信用卡不僅涉嫌販賣違禁品洗錢案，還和一個名叫劉磊的男子，涉嫌跨國詐騙案。

一連串指控砸下來，楊蘭震驚不已，不管是涉嫌販賣違禁品，還是洗錢，亦或者是跨境詐騙，這可都是要命的大罪。對此楊蘭只覺得人在家中坐，禍從天上來，她在電話里立馬澄清，自己根本什么都沒做，也不涉嫌作案。

可警官卻告訴楊蘭，她的信息已經被上傳警務系統(tǒng)，因為涉案情節(jié)嚴重，需要配合有關部門調查，將對楊蘭個人賬戶進行凍結18個月。

為了證明自己的清白，楊蘭決定查詢上海松江分局電話，就在她準備向上海警方澄清自己問題時，上海警方的電話突然打了過來。

對此，楊蘭深信不疑，不過上海警方的一句話更是扎心。警方告訴楊蘭，案子已經移交到上海檢察院，隨后會有檢察院工作人員來跟楊蘭對接。

跟上海警方打完電話沒多久，楊蘭又接到檢察院的電話，進行了長達三個小時的澄清和解釋，本以為能洗脫自己的嫌疑，可結果并不理想，哪怕楊蘭反復強調自己從未開戶，也不認識劉磊，甚至提出通過銀行監(jiān)控核實情況，這些都被檢察院給駁回了！

而且檢察院的話務員語氣越發(fā)的激昂，不斷給楊蘭施壓，甚至告訴楊蘭，準備好衣物，隨時準備好到上海配合調查，這讓楊蘭擔心不已！

就在楊蘭害怕的時候，自稱公安民警何群的電話再次打過來，他給楊蘭發(fā)了一封傳真，內心內容驚人是凍結令，逮捕證和通緝令！

不翼而飛的巨款

貴州一出納突發(fā)奇想，檢查公司賬戶安全，結果沒想到一分鐘內，賬戶消失50萬現(xiàn)金。嚇得出納趕緊前往上海報警。沒想到，報警途中竟然被警方逮捕，受害人變成嫌疑人。這到底怎么回事兒？

看著傳真內容的楊蘭，再一次真實的感覺到，自己被卷入了一起嚴重的違法犯罪案件之中。隨后電話那頭的警察，再次警告楊蘭，必須配合警方調查核實工作，不然后果很嚴重。

百口莫辯的楊蘭只能答應配合調查，結果在交談過程中，民警又告訴楊蘭，這起案件涉嫌國家機密，要求楊蘭一定要保密，自己配合調查，不能向任何人透露案情。

這個看似不合理的要求，如果是一般情況下，楊蘭肯定想也不想就識破了，可三番四次接到警方電話，這讓楊蘭手足無措，頓時喪失了應有的理智，完全被電話那頭的人牽著皮子走。

在電話里，對方認為楊蘭是公司的出納，警方懷疑楊蘭是利用個人身份進行洗錢，必須查清楚資金安全，并且指明必須由檢察機關進行財務清查。

掛掉電話，看著屋外已經漸漸變暗的夜色，楊蘭一個晚上沒能好好入睡，心里一直想著該怎么配合調查，才能洗脫自己身上的嫌疑。

第二天，也就是周一一大早，楊蘭心事重重的來到公司，她向會計提出借用公司賬戶U盾，借口清查賬戶情況。會計員覺得這個理由合理，就把公司賬戶U盾給了楊蘭。

拿到公司賬戶U盾后，楊蘭再次接到檢察官的電話，為了不被周圍人發(fā)現(xiàn)，楊蘭還在公司附近開了一間房，帶著筆記本電腦，開始按照電話那頭檢察官的要求，下載清查網頁。

幾分鐘用后，清查軟件下載成功，隨即跳出一個網址，上邊寫著檢察院網站等字樣，看到這幾個字，楊蘭更加確信。對方要求楊蘭不要使用語音，直接輸入公司賬戶U盾的密碼開始清查任務。

自從密碼輸入成功后，楊蘭眼睜睜看著工資賬戶的錢不斷減少，意識到不對勁，楊蘭立馬詢問，結果對方卻告訴楊蘭，需要把這筆錢先放入安全賬戶，等到核查清楚，立馬打過來。

看著錢一筆筆小時，楊蘭終于趕到害怕，她決定親自到上海派出所一趟，把問題說清楚，只是楊蘭不知道，就在她動身前往上海時，銀行發(fā)掘賬戶異常，立馬給楊蘭公司打去電話。

當時農行檢測到這家公司有多筆五元轉賬到個人賬戶，立馬聯(lián)系了這家公司，順便報了警，當警方介入后也發(fā)現(xiàn)了不正常，每一筆錢都是五萬塊，一分鐘能操作十次，也就是五十萬，按照這個速度，這家公司賬面流水馬上就會被掏空。

從會計口中得知，公司賬戶U盾被出納楊蘭借走了，警方懷疑，這就是楊蘭在背后搞鬼，決定立馬找到楊蘭了解情況。

就在貴州警方尋找楊蘭下落時，楊蘭已經來到上海，沒想到剛剛落地，就被警方控制了！得知楊蘭居然是到上海配合調查，警方只覺得不可思議，隨后，楊蘭將手機中的電話號碼等信息，展示在警方看，警方才知道，楊蘭應該是被騙了！

在警方和銀行的干預下，這家公司對公賬戶被轉走1.17億元，這可不是小數(shù)目，警方認定這就是一起有預謀的電信詐騙案件。由于被騙金額特別巨大，公安部將該案列為督辦案件，貴州省公安廳成立專案指揮部，抽調五百多名警力全力偵破此案。

調查過程中，警方發(fā)現(xiàn)，這幫電詐騙子十分狡猾，利用網絡電話改號功能，冒充公檢法機關電話，以此達到騙人的目的！這個發(fā)現(xiàn)讓警方意識到，這背后應該是一個龐大的團伙組織，抓捕行動迫在眉睫。

收網行動

貴州一出納突發(fā)奇想，檢查公司賬戶安全，結果沒想到一分鐘內，賬戶消失50萬現(xiàn)金。嚇得出納趕緊前往上海報警。卻沒想到，報警途中竟然被警方逮捕，受害人變成嫌疑人。到底出納都做了什么操作，為何點點鼠標就能損失幾十萬？

隨著楊蘭被抓，按照楊蘭交代的問題，警方發(fā)現(xiàn)這個團伙不簡單，通過電話號碼反追蹤，很快警方確定，嫌疑人是幾個臺灣人，順著這條線索調查下去，警方終于摸清這個團伙的流程。

主犯從國內招募話務員，統(tǒng)一辦理出國手續(xù)，并且統(tǒng)一組織管理和培訓，在境外實施詐騙活動，很顯然楊蘭不是第一個被騙的人，也不會是最后一個，將這個團伙一網打盡，成了重中之重。

隨后警方成立專案組，負責對犯罪線索進行追蹤和抓捕，很快警方在湖南成功抓獲五名嫌疑人，在廣東廣西河南各抓捕一人，吉林抓捕三人！

根據落網人員交代內容，警方決定展開一次收網行動，2016年1月13日，專案組雷霆出擊，成功過抓獲了包括十名臺灣地區(qū)犯罪嫌疑人在內的，共計62名犯罪嫌疑人，并凍結了涉案資金上億元。

隨著犯罪嫌疑人落網，警方在審訊過程發(fā)現(xiàn)，這個團伙的結構跟警方的推測差不多吻合，主要分為三個層級，一號負責假冒銀行工作人員，二號負責假冒警察，三號則負責假冒檢察機關。

每次確定目標后，這些犯罪嫌疑人都會用改號軟件給受害人打電話，話術都是提前打印好的，等騙取了受害者的信任，再由三號使用心理戰(zhàn)術，讓受害者相信電話那頭，就是公檢法機關！

這個特大電信詐騙團伙的運作方式令人震驚，他們的組織嚴密，分工明確，并且執(zhí)行詐騙環(huán)節(jié)的人員互不認識，確保了整個詐騙過程的隱蔽性和安全性。

等這些受害者上當受騙后，為了將受害者的資金追回來，警方迅速展開緊急止付和快速凍結工作，與此同時，逮捕了包括楊蘭在內的四名涉嫌職務犯罪人員。

被抓后，楊蘭接受了記者采訪，鏡頭前楊蘭后悔不已，她覺得自己是個受害者，沒想到最后還成了犯罪分子，因為涉嫌職務犯罪鋃鐺入獄。

面對鏡頭楊蘭忍不住落淚，也勸誡那些會計人員，一定要引以為戒，千萬不要被忽悠！但是根據數(shù)據顯示，每年遭遇詐騙的高學歷家庭占比78%，遠高于老年群體的50%。大家都覺得詐騙離我們很遙遠，可實際上詐騙無處不在，千萬不要輕易透露身份信息和銀行卡密碼！