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信息來源：雅安市融媒體中心

茶樓里，一場看似普通的“現(xiàn)金兌換”剛剛完成。顧客掃碼付款，老板點清現(xiàn)金遞出，整個過程不過幾分鐘。然而，老板聽到的手機收款提示音，背后連接的卻并非眼前顧客的賬戶，而是遠(yuǎn)在境外的詐騙窩點。他未曾料到，自己的收款碼，已成了一條洗錢鏈條上的關(guān)鍵一環(huán)。

近日，雅安公安成功偵破一起新型“掃碼套現(xiàn)”洗錢案件，抓獲以鄭某、陳某、徐某為首的犯罪嫌疑人20余名，初步查明涉案金額達(dá)50余萬元。該團伙以茶樓打牌需“兌換現(xiàn)金”為幌子，利用商戶收款二維碼為境外詐騙團伙轉(zhuǎn)移贓款，作案足跡遍布川渝多地。

PART.01

“回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)”走歪路 織就洗錢網(wǎng)絡(luò)

案件的突破口始于主犯鄭某的“回鄉(xiāng)”。2024年，從境外詐騙窩點返回家鄉(xiāng)雅安滎經(jīng)縣的鄭某，并未打算安分守己，反而一心想著利用“經(jīng)驗”繼續(xù)“掙快錢”。他很快找到了曾有違法犯罪前科的陳某、徐某，三人一拍即合，開始密謀“生財之道”。

經(jīng)過一番謀劃，他們通過特定網(wǎng)絡(luò)平臺，與一個境外詐騙集團搭上了線。

該集團正招募境內(nèi)“洗錢”團隊，任務(wù)就是接收國內(nèi)電信詐騙受害人的資金，通過取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移至境外，從而“洗白”贓款。境內(nèi)團隊則可按比例抽取高額傭金。

利令智昏之下，鄭某三人共同出資萬元向境外集團繳納了“保證金”，并上傳了個人身份信息，隨即開始在滎經(jīng)縣物色、召集包括無業(yè)人員宋某在內(nèi)的十余名下線，替境外詐騙團伙洗錢牟利。

PART.02

茶樓里的“快錢”交易 二維碼秒變洗錢工具

自2024年底起，滎經(jīng)縣及周邊地區(qū)的一些茶樓里，出現(xiàn)了一些“特殊”的顧客。以宋某等人為代表的團伙成員，頻繁出入茶樓，以“打牌需要兌換現(xiàn)金”為由，向茶樓老板提出請求：掃描老板的收款二維碼進(jìn)行“轉(zhuǎn)賬”，然后要求老板支付等額現(xiàn)金。

表面上看，這是一手轉(zhuǎn)賬、一手換錢的正常交易。茶樓老板看到收款到賬提示后，便放心地將現(xiàn)金交給了對方。然而，他們收款碼收到的錢，并非來自眼前的“顧客”，而是遠(yuǎn)在境外的詐騙分子直接轉(zhuǎn)來的、國內(nèi)受害人的被騙資金。商戶的收款賬戶，在不知不覺中成了詐騙資金流轉(zhuǎn)的關(guān)鍵一環(huán)。

一旦拿到現(xiàn)金，宋某等人便迅速找借口離開茶樓，將套取的錢款統(tǒng)一上交給團伙頭目鄭某。據(jù)雅安警方偵查，宋某等10余人按照套現(xiàn)金額的20%獲利，而鄭某、陳某、徐某等則按照套現(xiàn)金額的10%抽取傭金。

PART.03

流竄作案難逃法網(wǎng) 警方出擊一網(wǎng)打盡

“好景不長”，一段時間后，滎經(jīng)縣公安局陸續(xù)接到多家茶樓老板的報警，同時也收到外地公安機關(guān)的協(xié)查通報：本地多家茶樓的收款碼及其綁定的銀行賬戶因涉及詐騙資金流入而被凍結(jié)，導(dǎo)致無法正常營業(yè)，商戶損失慘重，苦不堪言。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團伙反偵查意識較強。主犯曾明確要求下線成員“打一槍換一個地方”，在同一茶樓絕不久留，作案時間控制在半小時內(nèi)，企圖以此規(guī)避打擊。在雅安地區(qū)作案后，該團伙又流竄至綿陽、成都、重慶、樂山、眉山乃至甘孜等地，瘋狂作案50余起。

面對狡猾的罪犯，滎經(jīng)縣公安局刑事偵查大隊展開了縝密偵查。通過細(xì)致研判，警方逐步摸清了以鄭某、陳某、徐某三人為核心的犯罪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。在掌握充分證據(jù)后，組織精干力量展開集中收網(wǎng)行動，先后將包括宋某在內(nèi)的十余名主要“車手”抓獲歸案。

隨后，警方順藤摸瓜，通過審訊深挖，又揪出另外十余名參與作案的同伙，最終成功抓獲涉案人員20余名，將該洗錢團伙徹底“團滅”。目前，該案已移送滎經(jīng)縣人民檢察院審查起訴。

警方鄭重提示

護好“收款碼”：商戶務(wù)必妥善保管自己的收款二維碼，切勿隨意拍照發(fā)給陌生人或允許他人近距離拍攝。

警惕“異常換現(xiàn)”：對任何以“打牌、辦事”等為由，提出通過掃碼轉(zhuǎn)賬方式兌換大量現(xiàn)金的行為要保持高度警惕，尤其是對方愿意支付額外“手續(xù)費”時，需核實其身份和資金來源，天上不會掉餡餅。

核對轉(zhuǎn)賬信息：收款時注意查看轉(zhuǎn)賬方的實名信息，若發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬人與在場人員不符、金額異常且行為可疑，應(yīng)果斷拒絕交易，并第一時間報警。

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