輪休在家退快遞的間隙，一句“價(jià)值46萬的黃金快遞”讓民警瞬間切換至“工作模式”：在察覺端倪的同時(shí)，識(shí)破一起偽裝成企業(yè)借貸的新型洗錢詐騙。近日，上海浦東警方成功攔截一起“郵寄黃金”洗錢案件。

9月29日，浦東公安分局陸家嘴治安派出所民警李淵在結(jié)束了忙碌的加班后輪休在家，正準(zhǔn)備下樓退快遞時(shí)，正巧與快遞小哥閑談了幾句。快遞“小哥”表示當(dāng)天要送一個(gè)“大單子”：價(jià)值46萬元的黃金！

即使處于休息期間，但“黃金”“郵寄”等字眼還是馬上引起了李淵的警覺。正常情況下，如此高額的黃金不會(huì)選擇普通快遞，這里面恐怕有問題。

在與快遞“小哥”的后續(xù)交談中，李淵進(jìn)一步獲知這個(gè)快遞的收貨地址竟然是小區(qū)內(nèi)一處“不存在的快遞柜”！用快遞運(yùn)送黃金的行為加上模糊不清的收件地址，讓正在休息的李淵迅速切換至工作狀態(tài)，他一邊勸阻快遞“小哥”先不要急著送這個(gè)快遞，一邊將情況匯報(bào)至分局反詐中心進(jìn)行核實(shí)。

就在這時(shí)，快遞“小哥”的電話響起，原來是取貨人打來電話表示，還有一個(gè)裝有黃金的包裹需要運(yùn)送，催促快遞“小哥”盡快送到指定位置。

民警便以“訂單地址不詳”為由示意小哥回復(fù)對(duì)方無法配送。得知黃金無法送達(dá)，取貨人也變得急躁起來，竟然讓快遞“小哥”直接將包裹隨便放在路邊拍個(gè)照即可，自己會(huì)另外叫“閃送”來拿貨。如此貴重的黃金竟然被要求隨便放置在路邊、還讓陌生人去取，如此異常的操作更進(jìn)一步佐證了民警的判斷，這其中必有蹊蹺！

就在與取貨人周旋之時(shí)，反詐中心也在快速行動(dòng)，通過快遞訂單信息鎖定了發(fā)貨人鄭先生，并通知屬地六團(tuán)派出所民警王澤宇與同事立即趕赴鄭先生家中了解情況。

原來，鄭先生的公司因需要資金周轉(zhuǎn)，經(jīng)公司合伙人介紹找到一家可以提供借貸服務(wù)的公司，對(duì)方以“辦理貸款”為由，先讓他辦理了一張新銀行卡并交由“工作人員”保管，聲稱“用于資金流轉(zhuǎn)審核”，幾天后，又以“提升貸款額度需完成認(rèn)證任務(wù)”為由，要求鄭先生用轉(zhuǎn)入其卡內(nèi)的錢款購買黃金，并按指定地址寄送。

聽到此處，王澤宇判斷這是一個(gè)典型的“個(gè)人賬戶洗錢”騙局！詐騙分子利用鄭先生的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，再讓其買黃金變現(xiàn)。得知自己差點(diǎn)淪為犯罪“工具人”后，鄭先生驚出一身冷汗，表示不會(huì)再相信對(duì)方。目前，警方正在追溯相關(guān)線索，對(duì)案件展開進(jìn)一步調(diào)查。

警方提示：當(dāng)前，不法分子以“企業(yè)借貸”、“項(xiàng)目合作”為幌子，利用個(gè)人賬戶進(jìn)行贓款流轉(zhuǎn)的情況十分常見。個(gè)人和企業(yè)都要加強(qiáng)防范意識(shí)，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、個(gè)人賬戶等信息，不要輕易將這些信息交給陌生人，以免在不知不覺中淪為詐騙分子的“工具人”。如遇“先辦卡、再轉(zhuǎn)賬、買物品”等可疑要求，務(wù)必及時(shí)聯(lián)系警方核實(shí)，避免落入洗錢陷阱。

新聞晨報(bào) 記者倪冬 通訊員 吳一凡

（來源：新聞晨報(bào)）