近日，媒體紛紛報道陳志及柬埔寨太子集團被制裁的相關消息。38歲的陳志被指是電信詐騙集團主腦，因涉嫌詐騙和洗錢遭到美國起訴，美國當局還沒收了其價值超過140億美元的比特幣。

美國官員稱此案為“歷史上最大的金融詐騙案之一”。

據(jù)悉，陳志曾擔任柬埔寨兩位首相洪森和洪馬內的顧問。他創(chuàng)辦的太子集團成立于2015年，是柬埔寨最大的企業(yè)集團之一，業(yè)務已遍及30多個國家，涉足房地產(chǎn)、金融服務和消費品等領域。

身兼多重身份的商界巨頭

陳志擁有柬埔寨、太平洋島國瓦努阿圖和塞浦路斯三國公民身份。他不僅曾擔任首相顧問，還被柬埔寨政府授予“公爵”榮譽頭銜，在柬埔寨根基深厚，影響力遍及政府各層級，而太子集團長期以來一直是柬埔寨執(zhí)政黨的主要贊助機構。

自美國指控陳志為加密貨幣詐騙集團主腦并涉及強迫勞動活動后，太子集團也成為輿論焦點。美國司法部于10月14日宣布，在紐約對陳志以電信詐騙陰謀和洗錢罪提起訴訟，并沒收了其巨額比特幣。

據(jù)稱，他與同謀利用強迫勞動欺騙潛在投資者，并用詐騙所得購買游艇、飛機和畢加索的畫作。陳志的企業(yè)集團因此遭到美國和英國的制裁。

陳志的商業(yè)帝國有三家核心公司：太子房地產(chǎn)集團、太子環(huán)宇房地產(chǎn)集團以及太子銀行。

據(jù)法新社報道，陳志的商業(yè)帝國在柬埔寨業(yè)務廣泛，其房地產(chǎn)投資高達20億美元，其中包括位于首都金邊的大型購物中心——太子廣場。

太子集團官網(wǎng)將陳志描述為“柬埔寨商界受人尊敬的企業(yè)家和知名慈善家”，并稱他通過集團旗下的“太子基金會”參與各類慈善活動。

騙局幕后黑手

陳志被美國政府起訴的核心原因，是被認定為龐大網(wǎng)絡詐騙帝國的幕后主謀，且將太子集團發(fā)展成了“亞洲最大的跨國犯罪組織之一”。

美國檢察官表示，這些被稱為“殺豬盤”的詐騙計劃，已騙取全球受害者數(shù)十億美元。

起訴文件顯示，太子集團在柬埔寨建造了至少10個工地，工人多為被強行扣留的移民，他們被迫通過社交媒體或在線通訊平臺聯(lián)系數(shù)千名受害者，建立情感關聯(lián)后誘騙對方轉移加密貨幣，承諾給予巨額投資回報。

美國國家安全助理司法部長艾森伯格表示：“被販賣的工人被關押在類似監(jiān)獄的工地里，被迫實施大規(guī)模網(wǎng)絡詐騙，全球數(shù)千人受害，其中包括眾多美國人。”

檢察官透露，陳志曾吹噓其“殺豬盤”騙局每天能帶來3000萬美元的收入。

美國司法部指出，陳志及其同謀通過政治影響力、賄賂等手段保護犯罪網(wǎng)絡，部分贓款經(jīng)太子集團旗下博彩與加密礦業(yè)公司洗白。

他們將部分詐騙所得用于豪華旅行和娛樂，還購買了名表、游艇、私人飛機、度假屋、高端收藏品和珍稀藝術品等奢侈品，包括在紐約拍賣行拍得的畢加索畫作。

若罪名成立，陳志將面臨最高40年監(jiān)禁。

陳志與太子集團的后續(xù)走向

截至目前，共有128家公司和18人因與太子集團有關聯(lián)，被美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）列入制裁名單。美國財政部表示，其中“絕大多數(shù)”是“無明顯實際商業(yè)活動的離岸空殼公司”。

陳志及太子集團此前均否認了相關犯罪指控。

太子集團曾在官網(wǎng)發(fā)布聲明，否認2024年以來多家媒體關于其涉嫌洗錢和犯罪的報道，但截至10月16日，這些反駁聲明已無法查閱。目前陳志仍未公開露面回應此事。

另一方面，據(jù)美聯(lián)社報道，柬埔寨內政部發(fā)言人杜索哈克表示，太子集團已滿足在柬埔寨開展業(yè)務的所有法律要求，享受與其他在柬投資大型公司同等的待遇，給予陳志柬埔寨國籍也符合法律規(guī)定。

他指出，若外國有基于證據(jù)的正式協(xié)查請求，柬埔寨將予以配合，強調不會保護違法者，但同時表示柬埔寨政府自身并未指控太子集團或陳志有不當行為。

在其他司法管轄區(qū)，英國當局已凍結陳志在英國的企業(yè)和資產(chǎn)，包括倫敦北部價值1200萬歐元的豪宅、倫敦金融城價值1億歐元的辦公樓，以及倫敦各地的多套豪華公寓。