廣東
美國(guó)下手夠狠，陳志騙了中國(guó)人150億美元，直接被美國(guó)沒(méi)收了！
美國(guó)這波操作夠狠！
柬埔寨太子集團(tuán)的詐騙園區(qū)被盯上，頭目陳志遭通緝，150億美元比特幣直接被沒(méi)收，堪稱史上最大規(guī)模資產(chǎn)收繳 。
美國(guó)法院起訴書稱，在陳志的指示下，太子集團(tuán)同伙使用復(fù)雜的加密貨幣洗錢技術(shù)來(lái)掩蓋太子集團(tuán)欺詐性利潤(rùn)的來(lái)源，包括“噴射”和“漏斗”技術(shù)，即將大量加密貨幣反復(fù)分散到數(shù)十個(gè)虛擬貨幣地址中，然后再重新合并到更少的地址中，以掩蓋資金來(lái)源。
其中一些犯罪所得最終被存放在加密貨幣交易所的錢包中，或兌換成傳統(tǒng)貨幣并存入傳統(tǒng)銀行賬戶。其他犯罪所得包括被告的加密貨幣，這些加密貨幣存儲(chǔ)在非托管的加密貨幣錢包中，而這些錢包的私鑰由被告?zhèn)€人持有。被告保留了記錄部分被告加密貨幣洗錢過(guò)程的圖表。
陳志向太子集團(tuán)的其他挖礦業(yè)務(wù)人員吹噓“利潤(rùn)可觀，因?yàn)闆](méi)有成本”——也就是說(shuō)，與合法企業(yè)不同，加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)資金來(lái)自從太子集團(tuán)眾多受害者那里竊取的資金。
要知道，中柬早就聯(lián)手打擊電詐，六國(guó)聯(lián)合行動(dòng)更是抓了7萬(wàn)多人。美國(guó)出手本質(zhì)是因自身一年被騙超100億美元，完全是針對(duì)性自保 。打擊跨國(guó)犯罪從不是單打獨(dú)斗，而是各國(guó)按需發(fā)力的協(xié)作。
你覺(jué)得這種跨國(guó)犯罪，該靠聯(lián)合行動(dòng)還是單邊重拳？
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