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前言

10月14號(hào)那天，美國(guó)和英國(guó)突然一起動(dòng)手，把一個(gè)叫朱忠彪的人列進(jìn)了國(guó)際制裁名單。

這個(gè)名字普通人聽(tīng)著陌生，但在東南亞詐騙圈子里，他可是太子集團(tuán)實(shí)打?qū)嵉摹岸咽帧保瞧煜陆鸨奔瘓F(tuán)的董事長(zhǎng)，被美國(guó)財(cái)政部直接稱(chēng)作“最臭名昭著的犯罪分支”負(fù)責(zé)人，他到底有多富呢？

資產(chǎn)清單

這場(chǎng)制裁算得上是史上規(guī)模最大的跨國(guó)打擊行動(dòng)，美國(guó)財(cái)政部一下子把太子集團(tuán)146名成員都列入了制裁名單，英國(guó)也跟著凍結(jié)了涉案人員的海外資產(chǎn)。

制裁令剛生效，朱忠彪藏在全球的家底就露了出來(lái)：在迪拜一口氣買(mǎi)了29套豪華住宅，他老婆王曉燕在倫敦還攥著5處高端房產(chǎn)，加起來(lái)總價(jià)值超過(guò)15億人民幣。

更讓人覺(jué)得諷刺的是，這些錢(qián)全是騙來(lái)的，單說(shuō)美國(guó)民眾，去年就被他們騙走了700多億人民幣，而整個(gè)太子集團(tuán)每天靠詐騙就能賺3000萬(wàn)美元。

朱忠彪在迪拜的房產(chǎn)簡(jiǎn)直就是一份“頂級(jí)樓盤(pán)收藏冊(cè)”，而且全是2019年到2022年他當(dāng)上金北集團(tuán)董事長(zhǎng)之后買(mǎi)的，時(shí)間點(diǎn)卡得特別準(zhǔn)，剛好是他接手公司主導(dǎo)擴(kuò)大詐騙業(yè)務(wù)的關(guān)鍵時(shí)期。

在迪拜河港的“Creek Rise Tower 2號(hào)”豪華公寓樓里，他直接買(mǎi)下了整整兩層，這地方可不是普通小區(qū)，每平米的價(jià)格常年保持在21萬(wàn)人民幣以上。

一套100平米的公寓就要2100萬(wàn)，普通人就算每個(gè)月掙2萬(wàn)，不吃不喝也得攢87年才能買(mǎi)得起，可朱忠彪眼睛都不眨就買(mǎi)了兩層。

還有另一個(gè)高端社區(qū)，那里的房子更夸張，每套面積都超過(guò)150平米，還配著專(zhuān)屬的游艇碼頭，這哪是用來(lái)住的，分明是炫耀黑錢(qián)的“戰(zhàn)利品”。

最扎眼的是“Tamani 藝術(shù)辦公樓”里的那套公寓，站在陽(yáng)臺(tái)就能直接看到迪拜的地標(biāo)哈利法塔，這種能看地標(biāo)景觀(guān)的房子，掛牌價(jià)早就超過(guò)7000萬(wàn)人民幣了。

單說(shuō)迪拜碼頭附近的大樓，他就藏了10套公寓，算下來(lái)29套豪宅加在一起，總面積大到能裝下半個(gè)小區(qū)的受害者家庭。

阿聯(lián)酋的移民記錄顯示，朱忠彪現(xiàn)在還是迪拜的居民，今年5月才最后一次離開(kāi)這座堆滿(mǎn)他“戰(zhàn)利品”的城市。

制裁下的“漏網(wǎng)之魚(yú)”

這幫詐騙分子精得很，早就學(xué)會(huì)了“把雞蛋分在不同籃子里”的套路，朱忠彪在迪拜瘋狂買(mǎi)豪宅的時(shí)候，他老婆王曉燕則在倫敦另搞了一套路子，成了英國(guó)王福恒集團(tuán)有限公司的最大股東，用公司的名義悄悄囤積資產(chǎn)。

2021年到2022年期間，王曉燕在倫敦的富人區(qū)開(kāi)啟了“掃房模式”，先是買(mǎi)下了金絲雀碼頭地標(biāo)“尖峰大樓” 59樓的頂層公寓，在這兒能俯瞰整個(gè)倫敦金融城的夜景。

接著又在前巴特西發(fā)電站附近的高端住宅項(xiàng)目里，一次性買(mǎi)了3套豪宅，再加上另外兩處房產(chǎn)，總共5處資產(chǎn)，價(jià)值超過(guò)1億人民幣。

有意思的是，英國(guó)當(dāng)局明明已經(jīng)凍結(jié)了太子集團(tuán)頭目陳志的19處倫敦房產(chǎn)，其中包括一套價(jià)值1600萬(wàn)美元的別墅和一棟9.1億人民幣的辦公樓，卻偏偏沒(méi)動(dòng)王曉燕的這些資產(chǎn)，直到10月20號(hào)這些豪宅還安安穩(wěn)穩(wěn)地在她名下。

這就是他們精心設(shè)計(jì)的“防火墻”，用家人的身份代持資產(chǎn)，利用不同國(guó)家的法律差異隱藏黑錢(qián)。

美國(guó)財(cái)政部的官員氣得直罵：“他們把受害者一輩子的積蓄，變成了在倫敦買(mǎi)豪宅的鑰匙。”這話(huà)真是一點(diǎn)都不夸張。

能騙走幾百億還逍遙這么久，太子集團(tuán)手里握著三套“保命手段”，每一套都精準(zhǔn)地鉆了法律和監(jiān)管的空子。

集團(tuán)頭目陳志手里有柬埔寨、瓦努阿圖、圣盧西亞和塞浦路斯四個(gè)國(guó)家的護(hù)照，朱忠彪夫婦 2018 年也花大價(jià)錢(qián)拿到了塞浦路斯的國(guó)籍。

這本歐盟護(hù)照簡(jiǎn)直就是“全球通行卡”，有了它就能在歐洲隨便開(kāi)銀行賬戶(hù)、買(mǎi)房產(chǎn)，大大增加了警方追查的難度。

不過(guò)去年塞浦路斯政府終于出手了，就像之前吊銷(xiāo)馬來(lái)西亞貪腐分子護(hù)照一樣，把朱忠彪一家的護(hù)照全吊銷(xiāo)了，算是斷了他們的一條后路。

詐騙帝國(guó)的生存密碼

美國(guó)司法部前不久剛查獲了他們12.7萬(wàn)多枚比特幣，按現(xiàn)在的價(jià)格算，這些比特幣值1069億人民幣，這也是有史以來(lái)查獲規(guī)模最大的虛擬貨幣案件。

這些黑錢(qián)的洗白路徑特別復(fù)雜，先通過(guò)英屬維爾京群島、開(kāi)曼群島的100多家空殼公司拆分資金，再換成比特幣在全球的交易平臺(tái)流轉(zhuǎn)，最后把錢(qián)變成迪拜、倫敦的房產(chǎn)。

最高人民檢察院早就提醒過(guò)，這類(lèi)詐騙犯罪特別喜歡用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金，因?yàn)樘摂M貨幣匿名性強(qiáng)，追查起來(lái)就像大海撈針一樣難。

太子集團(tuán)在柬埔寨建了至少十個(gè)專(zhuān)門(mén)用來(lái)搞詐騙的園區(qū)，這些地方打著“工業(yè)園區(qū)”的幌子，實(shí)際上就是關(guān)押人的牢籠。

他們會(huì)通過(guò)“高薪招聘”“海外打工”等借口，把人騙到這些園區(qū)里，一旦進(jìn)去就會(huì)被沒(méi)收身份證和手機(jī)，要是不按要求騙錢(qián)，就會(huì)被電擊、關(guān)小黑屋，甚至被毆打。

有逃離園區(qū)的受害者回憶，每天被逼著打16個(gè)小時(shí)的詐騙電話(huà)，要是沒(méi)騙到錢(qián)，連飯都吃不上。

這次美國(guó)和英國(guó)是動(dòng)真格的了，一口氣制裁了146人，凍結(jié)了幾十億資產(chǎn)，但最難啃的“硬骨頭”還沒(méi)拿下。

集團(tuán)核心頭目陳志至今下落不明，他拿著好幾本不同國(guó)家的護(hù)照，誰(shuí)也不知道他藏在哪兒，英國(guó)雖然凍結(jié)了他19處倫敦房產(chǎn)，可連他的人影都沒(méi)抓到。

柬埔寨那邊的態(tài)度更有意思，官方說(shuō)“需要證據(jù)才會(huì)配合”，還聲稱(chēng)太子集團(tuán)的運(yùn)作“符合當(dāng)?shù)胤梢蟆?，明擺著是在打太極，不愿意徹底出手。

聯(lián)合國(guó)前犯罪追蹤專(zhuān)家說(shuō)得特別實(shí)在：“現(xiàn)在只是抄了他們的資產(chǎn)，沒(méi)把他們的詐騙網(wǎng)站和收錢(qián)渠道徹底端掉，只要換個(gè)名字，他們還能接著騙錢(qián)。”

截至目前為止，朱忠彪在迪拜的豪宅還沒(méi)被正式凍結(jié)，王曉燕在倫敦的房產(chǎn)也依舊在她名下。

美國(guó)財(cái)政部公布的數(shù)據(jù)更讓人揪心，東南亞的詐騙每年要卷走全球幾千億人民幣，單是美國(guó)去年關(guān)于這類(lèi)詐騙的投訴就比之前多了60%。

結(jié)語(yǔ)

那些被偽裝成“高富帥”的騙子騙走積蓄的女性，那些因?yàn)樘摷偻顿Y騙局家破人亡的家庭，他們的血汗錢(qián)最后都變成了朱忠彪在迪拜的豪宅和陳志手里的虛擬貨幣。

美國(guó)和英國(guó)的制裁確實(shí)打了一場(chǎng)勝仗，但只要“花錢(qián)買(mǎi)外國(guó)身份”的漏洞還在，虛擬貨幣還能用來(lái)藏黑錢(qián)，就還會(huì)有下一個(gè)“太子集團(tuán)”冒出來(lái)，畢竟凍結(jié)黑錢(qián)容易，可想要凍結(jié)人性里的貪婪太難了。