最近這些年，國內(nèi)的電子詐騙案件呈現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)的增長，而被坑害的中國老百姓，起碼也有數(shù)百萬人數(shù)，至于涉及的詐騙金額，更是難以統(tǒng)計(jì)。最近發(fā)生的一件新聞，就是柬埔寨一個(gè)大型國際電詐犯罪集團(tuán)（也就是俗稱的“殺豬盤”）被端，美國沒收了電詐頭目近13萬枚比特幣（按照現(xiàn)在比特幣的市值，今日交易價(jià)格是10.79萬美/枚，總價(jià)值約為150億美元，約合1070億元人民幣））。而這一切，都還只是揭開國際電詐黑幕的冰山一角。

根據(jù)美國紐約布魯克林聯(lián)邦法庭的指控，37歲的男子陳志（又名Vincent）等人犯有電信欺詐和洗錢共謀罪。其操控的太子集團(tuán)（Prince Holding Group）在柬埔寨各地經(jīng)營強(qiáng)迫勞動(dòng)的詐騙園區(qū)。這些園區(qū)囚禁著被“高薪工作”誘騙而去的各國勞工，并通過暴力和酷刑脅迫他們實(shí)施詐騙。

據(jù)悉陳志是太子集團(tuán)的創(chuàng)始人兼董事長，擁有英國和柬埔寨的雙國籍，也是他一手打造了這個(gè)規(guī)模龐大的電詐犯罪網(wǎng)絡(luò)。該集團(tuán)對外自稱為業(yè)務(wù)遍及30個(gè)國家的房地產(chǎn)、金融和消費(fèi)服務(wù)的公司，實(shí)際上是亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在柬埔寨經(jīng)營著10個(gè)電詐園區(qū)。在這些電詐園區(qū)，陳志通過私人武裝，控制著成千上萬的電詐從業(yè)者，大肆進(jìn)行各種電詐活動(dòng)。

這些被迫從事“殺豬盤”的參與者（不管他們是心甘情愿還是被迫），通過社交媒體等軟件的虛假賬號(hào)將受害人的資金轉(zhuǎn)移到指定賬戶中，并承諾用于虛擬貨幣投資并產(chǎn)生利潤。而“殺豬盤”是罪犯們最經(jīng)典的手法，通過社交軟件與異性發(fā)展戀情，最終誘導(dǎo)他們到虛擬平臺(tái)不斷追加投資，最后卷錢跑路。

美國財(cái)政部已將該集團(tuán)定性為跨國犯罪組織，并對100多名相關(guān)個(gè)人和實(shí)體實(shí)施制裁。 英美等國的聯(lián)合行動(dòng)通過鏈上追蹤和臥底滲透獲取了這些比特幣的私鑰，最終控制了這批加密貨幣資產(chǎn)。 檢察官諾切拉表示，其投資騙局給各國受害者造成了數(shù)十億美元的損失，以及無盡的痛苦。若罪名成立，陳志最高將面臨在美40年的監(jiān)禁。但美國司法部指出，他仍然在逃，目前下落不明。

從這個(gè)案件中，有三點(diǎn)值得我們關(guān)注：一是電詐集團(tuán)犯罪的危害之巨大，已經(jīng)讓世界各國都為之警惕。緬北地區(qū)是電詐園區(qū)的發(fā)源地且歷史最悠久。據(jù)不完全公開資料統(tǒng)計(jì)，代表緬北大部分勢力的“四大家族”總涉款金額250億元 而且這包含了涉詐涉賭和其它違法犯罪行為。而現(xiàn)在單單在一個(gè)柬埔寨太子集團(tuán)的首惡陳志的身上 就已經(jīng)起獲超過150億美元的贓款，而還不是他的全部。畢竟，對于一個(gè)在逃的犯罪集團(tuán)首腦，他和他的犯罪網(wǎng)絡(luò)還沒有被連根拔起，那么他的私人賬戶上，難道會(huì)空空如也？

二是現(xiàn)在加密貨幣，已經(jīng)成為國際犯罪集團(tuán)最喜歡的洗錢工具。為了避開世界各國的資金流向監(jiān)管，也為了將販毒、走私、電詐等“黑錢”洗白，比特幣等加密貨幣可以說為這些犯罪分子提供了最好的掩護(hù)。在正常的金融領(lǐng)域，類似陳志這樣的巨量“黑錢”是無論如何也無法逃避監(jiān)管，也很難進(jìn)入正規(guī)商業(yè)渠道進(jìn)行流通。而陳志和同伙通過洗白上千億的贓款，用于其在海外享受窮奢極欲的生活，購買包括豪華游艇、私人飛機(jī)、海景別墅等產(chǎn)業(yè)。據(jù)悉英國政府凍結(jié)了陳志在英國的資產(chǎn)，其中就包括位于倫敦的19處房產(chǎn)，其價(jià)值少說也超過10億英鎊。

三是如何“監(jiān)管”比特幣等加密貨幣，也成為各國反詐騙和反洗錢的頭號(hào)難題。比特幣的監(jiān)管難度主要源于其去中心化特性、技術(shù)和算力的限制以及監(jiān)管政策的不確定性。這些因素的共同作用，使得比特幣的監(jiān)管成為一個(gè)復(fù)雜的問題。

去中心化特性是指與傳統(tǒng)的金融體系相比，比特幣市場缺乏中央銀行或政府的監(jiān)管，導(dǎo)致洗錢、詐騙和非法交易等問題難以遏制；技術(shù)和算力的限制是指比特幣的挖礦過程需要大量的計(jì)算資源和能源，導(dǎo)致能夠參與挖礦的個(gè)體和機(jī)構(gòu)有限，這使得比特幣的算力集中在少數(shù)大型礦工手中，從而增加了管控的難度。此外，比特幣的技術(shù)限制也給管控增加了難度。而監(jiān)管政策的不確定性，在于各國對比特幣的態(tài)度無法統(tǒng)一。一些國家對比特幣采取了嚴(yán)厲的監(jiān)管政策，限制交易和挖礦活動(dòng)，而某些國家則更加開放和支持。這就讓比特幣有了充分回旋的空間。

這次美國是如何破獲柬埔寨太子集團(tuán)，并且一舉沒收陳志如此巨量的比特幣財(cái)富，也算是為全世界提了醒。要破解陳志的比特幣錢包，是需要特殊密碼的，而且難度極高。就算是動(dòng)用國家力量，包括美國這樣的科技大國，也非常撓頭。

比特幣錢包密碼通常由一個(gè)私鑰生成，而私鑰又是由隨機(jī)數(shù)字和字母組成的一串字符串。要破解比特幣錢包密碼，通常有兩種方法。第一種方法是通過暴力破解。這種方法的原理是不斷嘗試各種可能的密碼組合，直到找到正確的私鑰為止。然而，由于比特幣的密碼使用了加密算法，所以暴力破解的過程非常耗時(shí)且困難。

另一種方法是通過利用密碼學(xué)算法的漏洞來破解密碼。比特幣密碼使用的是非常安全的加密算法，而且比特幣錢包使用的是非對稱加密技術(shù)，每個(gè)錢包都有一個(gè)公鑰和一個(gè)私鑰，公鑰相當(dāng)于銀行賬戶，用于接收比特幣；而私鑰則相當(dāng)于銀行卡密碼，用于控制錢包中的比特幣，私鑰通過復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算生成，幾乎不可能被破解。

這次美國執(zhí)法機(jī)構(gòu)是怎么搞到比特幣錢包密碼的呢？ 據(jù)說陳志把騙來的錢，通過比特幣交易洗白，但由于方式復(fù)雜，腦子記不過來，就把洗錢的方式和相關(guān)賬戶私鑰存在了電腦設(shè)備里。而泰國警察抓到他小弟，發(fā)現(xiàn)小弟的電腦里面有“取款助記詞*”（12個(gè)英文單詞），然后交給了合作的美國執(zhí)法部門。美國佬通過臥底和技術(shù)手段，以及泰國警方給到的助記詞，算出了對應(yīng)比特幣錢包的地址哈希值+，隨后進(jìn)行破解，并凍結(jié)錢包內(nèi)的13萬枚比特幣。然后，美國法院積極配合，先是登報(bào)讓人來認(rèn)領(lǐng)，這么巨量的贓款，當(dāng)然沒人敢認(rèn)，畏罪潛逃的陳志當(dāng)然也不敢來認(rèn)領(lǐng)。然后美國法院通過相關(guān)程序走沒收流程，宣布這筆錢歸美國政府。至此，價(jià)值150億美元（1070億人民幣）的贓款，就成了美國政府的錢。

至此，美國打掉柬埔寨的一個(gè)大型“殺豬盤”，收獲了150億美元的巨額贓款。美國人是吃的滿嘴流油，那些被電詐集團(tuán)害得家破人亡的各國受害者呢？他們還有機(jī)會(huì)拿回屬于自己的那一份血汗錢嗎？