2025年10月，一場史上最大規(guī)模的加密貨幣“沒收”行動，意外揭開了柬埔寨“太子集團”及其掌控人、“柬埔寨首富”陳志的真實面目。

美國檢方指控，總部位于柬埔寨的跨國企業(yè)“太子控股集團”董事長陳志涉嫌電信詐騙（“殺豬盤”、人口販運、強迫勞動）及洗錢，每日非法所得高達(dá)3000萬美元。僅美國司法部沒收其名下的比特幣數(shù)量，就達(dá)約127271枚，價值150億美元（約合人民幣1069億元）。

隨著英、美等國制裁的推進及文件信息的披露，現(xiàn)年37歲的福建連江籍華人陳志在全球范圍內(nèi)建立的隱秘財富帝國，也被各路媒體扒了出來：

位于柬埔寨的數(shù)十億美元地產(chǎn)、會所、賭場、酒店項目和至少十個電詐園區(qū)，柬埔寨第三大商業(yè)銀行太子銀行，英國倫敦19處房產(chǎn)，新加坡烏節(jié)路附近的1300萬美元私人住宅，數(shù)量龐大的加密貨幣資產(chǎn)，斥巨資購買的私人飛機、游艇、藝術(shù)品（比如1.2億美元購買的畢加索畫作）等，其給網(wǎng)紅前女友每月的生活費就達(dá)2000萬元……

作為國際金融中心的香港，也藏匿著這位“亞洲電詐之王”的巨額財富與洗錢網(wǎng)絡(luò)：2家上市公司的控制權(quán)，價值40多億港幣的商廈、豪宅，百億規(guī)模的古巴雪茄生意，與被判18年刑期的“洗米華”周焯華的深度牽扯……

據(jù)相關(guān)報道，目前仍在逃、可能藏身阿聯(lián)酋的陳志，雖然出身福建小漁村，教育經(jīng)歷只是初中輟學(xué)，但卻精明、膽大、長袖善舞，短短十多年間，便從一位名不見經(jīng)傳的中國網(wǎng)吧網(wǎng)管，搖身一變成為柬埔寨炙手可熱的頂級富豪，還曾擔(dān)任該國兩任首相洪森和洪馬內(nèi)的顧問，并被柬埔寨政府授予“公爵”榮譽頭銜。

曾有人形容，在柬埔寨路面上，超過30%的勞斯萊斯轎車屬于“太子集團”。

陳志擁有英國、柬埔寨國籍，另有消息指出，他可能還持有瓦努阿圖、塞浦路斯、圣盧西亞等熱門投資移民國家的護照或綠卡。

網(wǎng)絡(luò)上流傳的陳志（左）與洪森合影照片

《香港01》報道稱，陳志很早就在香港布局了一個地下王國。

2016年12月，由會德豐開發(fā)的香港山頂聶歌信山道8號Mount Nicholson別墅一期樓王，以10.8億港幣價格成交。這一價格刷新了亞洲最貴屋苑式洋房的紀(jì)錄，僅買家需繳納的稅款就達(dá)3.24億港幣。

彼時代表買家簽署合約的，是住在東涌公屋的中年男子周幼強。面對媒體追問時，周幼強始終守口如瓶。直到8年多以后，隨著美國相關(guān)制裁文件的公開，真相才浮出水面：這幢豪宅的背后主人，是陳志控制的BVI公司“巨勝控股”，周幼強只是代簽合同的“白手套”。

值得注意的是，這8年多里，該套別墅數(shù)次被用于抵押借款，卻在短時間內(nèi)全額償還，行為極為反常。

據(jù)了解，當(dāng)前這棟豪宅沒有按揭，估值約13億港幣。

陳志擁有的價值13億港元別墅（注：黑色外墻），圖片來源：香港01

陳志在香港另一筆更大的投資，是2018年從恒基手中購入的尖沙咀金巴利道68號整幢甲級商廈，目前估值30億港幣。

調(diào)查顯示，自2018年起，陳志密集在香港注冊多家公司，并親自擔(dān)任董事。他通過收購上市企業(yè)（比如致浩達(dá)、坤集團），不斷擴大其在港的金融版圖。這些操作表面上是多元化投資，實則是為資金洗白提供掩護。

2017年10月，工程企業(yè)致浩達(dá)（01707，HK）在港上市。僅一年多后，創(chuàng)始人邱建榮突然將全部股份拋售，接盤者正是陳志。憑此次收購，陳志一躍成為致浩達(dá)持股超50%的絕對控股股東，后續(xù)更增持至54.79%。

入主致浩達(dá)后，陳志迅速采取了一系列動作，清洗原有管理層，并大幅轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)方向：先從香港工程業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)至柬埔寨房地產(chǎn)，2023年又跨界奢侈品銷售。

坤集團（00924，HK），則是陳志資本版圖里的另一家上市公司。據(jù)報道，這家有著30年歷史的新加坡機電工程承包商，由陳志間接持股55%。

除了兩家上市公司，陳志還在香港搭建了“地下錢莊”通道。美國官方制裁清單中的香港興承有限公司，實際就是由陳志操控的“地下錢莊”：既為加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)服務(wù)，也為“太子集團”高層配偶支付巨額開銷，包括購買勞力士手表、名畫等。

瑞典警方的一份文件顯示，全球最大的古巴雪茄獨家分銷商Habanos的實際控制人也是陳志，他通過香港“協(xié)亞企業(yè)”、西班牙“Allied Cigar”、開曼群島公司等多層股權(quán)架構(gòu)，實現(xiàn)了對Habanos的隱秘掌控。這背后還牽扯出了另一位傳奇人物：被稱為“洗米華”的澳門博彩業(yè)大佬周焯華。

2000年，古巴方面將Habanos的50%股權(quán)出售給西班牙公司。2008年，這部分股權(quán)落入英國帝國煙草手中。

2020年，帝國煙草以10.4億歐元（約90億港元）的價格，將Habanos股權(quán)賣給了一家香港公司，而這家香港公司的董事名單中，“洗米華”周焯華旗下太陽城集團的首席財務(wù)官趙敬仁赫然在列。該交易完成后，公司董事在數(shù)月內(nèi)發(fā)生密集變動，股權(quán)最終落到神秘人張順平手中。

2021年11月，周焯華在澳門淪為“階下囚”。有消息稱，周焯華被捕后，雪茄生意的股權(quán)全部由陳志購入。

據(jù)西班牙媒體報道，Habanos公司2024年全球銷售額為8.27億美元，中國是其最大市場。2020年至今，陳志已從Habanos獲得股息2.21億歐元（約20億港幣）。