福建連江這個小地方，出了個叫陳志的人。誰能想到，他后來跑到柬埔寨混得風(fēng)生水起，表面上搞房地產(chǎn)、金融啥的，實際卻干出一堆見不得光的勾當。

陳志從小在福建長大，早年間出國討生活，2015年他在金邊成立了太子集團，起初看著挺正經(jīng)，投了20億美元在房地產(chǎn)上，建了太子廣場購物中心，還搞了銀行和消費品生意。

集團擴張快得很，在柬埔寨多個省份開分支，雇了上千人。

2020年7月20日，柬埔寨國王給陳志頒發(fā)了“Oknha勛爵頭銜”，這讓他在當?shù)卣绯缘瞄_，成了兩任首相的顧問。

陳志利用這些門路，集團業(yè)務(wù)伸到東南亞，甚至全球30多個國家，注冊了不少公司。表面上看，他是成功商人，贊助慈善，捐學(xué)校，加入商會，當董事會成員。

但從2017年開始，他就暗地里搞另一套東西，在西哈努克省、磅清揚這些地方建大院子，偽裝成員工宿舍或工業(yè)園，高墻圍著，鐵絲網(wǎng)拉著，安保嚴得像監(jiān)獄。

陳志通過中介在福建和中國其他地方發(fā)招聘廣告，許諾高薪工作，比如客服、銷售，月入幾千美元。很多人從中國的一些落后地區(qū)過來，以為是賺錢發(fā)財?shù)暮脵C會，帶點行李就飛金邊。

到了地方，接機的人直接沒收護照手機，說是培訓(xùn)期暫時保管。內(nèi)部文件里規(guī)定要怎么管理，確保沒人跑掉。院子里面宿舍擠，一屋子住幾十人，床鋪簡陋。

陳志從中國進口大批手機電腦，2019年院子增到5個，2023年超過10個，每個關(guān)幾百人。

集團明面業(yè)務(wù)還在擴大，2022年新公寓項目剪彩，陳志上媒體說促進經(jīng)濟，同時，他給當?shù)毓賳T塞錢，換取保護。院子門禁電子化，只有特定人進出。

陳志還喜歡收藏藝術(shù)品，買名畫藏倉庫，掩人耳目。院子分區(qū)域，辦公區(qū)上千手機聯(lián)網(wǎng)。他監(jiān)督采購，設(shè)備從中國港口運來。

集團贊助活動，維持形象。到2024年初，院子的網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)了，陳志繼續(xù)買海外公司，進軍歐洲市場。陳志的財富全靠這個“雙軌制”，明里光鮮，暗里控制嚴。

這些院子其實就是所熟悉的詐騙窩點，陳志指揮手下逼關(guān)押的人干電信騙局。被關(guān)的多是中國人，中介用海外就業(yè)騙來。到了就護照沒了，關(guān)在圍墻里，每天干十幾個小時活。

騙法主要是“殺豬盤”和投資虛擬幣。工人使用1250部手機，管理7.6萬社交賬號，假裝成普通人，與受害者先聊感情，像談戀愛或交朋友，然后引人投加密幣，說回報高。

中國受害者多，轉(zhuǎn)錢后賬號注銷跑路，人找不到錢也沒了。

集團日入3000萬美元，轉(zhuǎn)離岸公司洗白，買游艇飛機藝術(shù)品。中國人丟畢生積蓄，有的賣房借債，破產(chǎn)后絕望自殺。

陳志的詐騙網(wǎng)覆蓋全球，但中國人占比大，賬號用中文，內(nèi)容針對國內(nèi)。有人想逃就會受到更狠的懲罰，只有少數(shù)人能成功逃出。

2025年10月14日，美國財政部把太子集團定跨國犯罪組織，制裁陳志及128家公司、18個人，凍結(jié)在美國管轄財產(chǎn)，包括127271枚比特幣，值150億美元。

同日，紐約東區(qū)法院起訴陳志，電匯欺詐合謀和洗錢合謀，最高判40年；英國凍結(jié)陳志在倫敦的資產(chǎn)，1億英鎊辦公樓、1200萬英鎊豪宅、17套公寓。

新加坡查處相關(guān)公司，三位公民被制裁。陳志否認，但沒露面，他還躲柬埔寨，集團部分業(yè)務(wù)已經(jīng)跑路，但陳志財富大部凍，但資產(chǎn)網(wǎng)復(fù)雜，全追回需時間。

柬埔寨政府說希望公平程序，太子銀行陷入“擠兌潮”。未來追責可能加強受害者的賠償渠道，陳處境艱難面臨長期法律壓。

參考資料：

1、界面調(diào)查｜150億美元比特幣黑金賬本：電詐大佬陳志的崛起與坍塌 界面新聞 2025-10-25

2、柬埔寨首富陳志覆滅：140億美元比特幣，被美國“順走”了 新浪財經(jīng) 2025-10-23