河南
農(nóng)民忙活一整年無非是為了大豐收的時候，更開心的時刻莫過于糧食賣出去收到回頭錢的時刻！
來自河南一農(nóng)戶剛把100噸小麥賣出，貨款28萬元在卡里還沒捂熱卻被告知被銀行凍結(jié)。要說這錢凍結(jié)還帶是農(nóng)戶兒子在網(wǎng)上找的收貨商最值得懷疑！
其實總的來說還帶從這28萬元說起來，這錢不會無端出現(xiàn)在卡里。
首先可以肯定這錢是先在銀行里面，其次第二，大額轉(zhuǎn)賬時銀行肯定知道這錢的來路。第三，轉(zhuǎn)出時肯定與戶主手機驗證得到認證。第四，錢從銀行卡到銀行卡只過銀行系統(tǒng)。
最后為什么是收款人被認為是犯罪洗錢？這案件，只要能證明農(nóng)民賣糧沒有實際參與詐騙洗錢，理應(yīng)歸還人家的賣糧款，而應(yīng)該把小麥追認為涉詐財物，公安機關(guān)理應(yīng)去追查小麥下落
不過這一年的收入，瞬間不能支取確實讓人頭痛，農(nóng)戶貸款也要快了，希望公安機關(guān)能快速查清。
對此律師也表示根據(jù)偵查犯罪的需要，公安機關(guān)依法對涉案財物予以查封、凍結(jié)，有關(guān)部門、單位和個人應(yīng)當協(xié)助和配合。
隨著事情的進一步調(diào)查，從網(wǎng)上得知像農(nóng)戶的情況不是個例，今年8月以來已經(jīng)出現(xiàn)多個情況借用農(nóng)戶賬號，中轉(zhuǎn)洗黑錢！
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