內(nèi)容提要：

柬埔寨華裔商人陳志被美英指控為跨國(guó)犯罪集團(tuán)主腦，其掌控的"太子集團(tuán)"涉嫌數(shù)字貨幣欺詐、人口販賣(mài)及洗錢(qián)，涉案金額數(shù)百億美元。美國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)、泰國(guó)、新加坡和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)已凍結(jié)其資產(chǎn)并展開(kāi)調(diào)查。陳志目前下落不明。此案揭示了網(wǎng)絡(luò)犯罪與地區(qū)經(jīng)濟(jì)的深度交織。大陸網(wǎng)民希望早日解密陳志是誰(shuí)的“太子”。

一、京報(bào)網(wǎng)報(bào)道稱(chēng)，泰國(guó)徹查被美英打擊的“太子集團(tuán)”，跨國(guó)調(diào)查聚焦柬埔寨商人陳志。

上圖為被多國(guó)調(diào)查、指控領(lǐng)導(dǎo)亞洲最大的數(shù)字欺詐網(wǎng)絡(luò)和販賣(mài)人口集團(tuán)的目前全球知名的柬埔寨華裔商人、太子集團(tuán)老板、青年榜樣、社會(huì)責(zé)任典范——陳志。

在全民反詐、許許多多善良的同胞因無(wú)力識(shí)別騙局，被緬甸、柬埔寨等地的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙騙取錢(qián)財(cái)甚至丟失生命。一些遵紀(jì)守法的小商人、小市民在正常銷(xiāo)售商品、二手物品，交貨收款后，卻不知道自己成為詐騙分子洗錢(qián)一環(huán)而被凍結(jié)貨款的背景下，太子集團(tuán)和陳志最近兩周成為中文自媒體平臺(tái)持續(xù)討論的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)話(huà)題，沒(méi)有之一。

三郎雖然一直執(zhí)著于研究經(jīng)濟(jì)，但灰色經(jīng)濟(jì)、黑色經(jīng)濟(jì)也是宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的一個(gè)面，而且與臺(tái)面上合法的經(jīng)濟(jì)互相交織，因而自然非常關(guān)注太子集團(tuán)、陳志這兩個(gè)熱詞和熱詞所代表的日益壯大的這種現(xiàn)象。

但因?yàn)樵撌录擅绹?guó)、英國(guó)率先打擊而引起，我們的官方至今未有明確的表態(tài)（或許已在暗中調(diào)查，為避免打草驚蛇陳志背后的保護(hù)網(wǎng)而不便公開(kāi)），三郎一直不敢公開(kāi)評(píng)論此熱點(diǎn)事件。

直到官方媒體、北京日?qǐng)?bào)所屬的京報(bào)網(wǎng)公開(kāi)報(bào)道泰國(guó)徹查“太子集團(tuán)”（見(jiàn)上圖），跨國(guó)調(diào)查聚焦柬埔寨商人，三郎才認(rèn)為應(yīng)該可以評(píng)論了。

綜合中外媒體報(bào)道，37歲的柬埔寨華裔商人陳志是這個(gè)被稱(chēng)為“建立在人類(lèi)痛苦之上的犯罪帝國(guó)”的龐大網(wǎng)絡(luò)欺詐的幕后主使。

根據(jù)英國(guó)廣播公司（BBC）發(fā)布的一份報(bào)告，美國(guó)司法部已指控陳志在柬埔寨經(jīng)營(yíng)人口販賣(mài)與網(wǎng)絡(luò)欺詐園區(qū)，從世界各地的受害者手中盜取了數(shù)百億美元的數(shù)字貨幣。美國(guó)財(cái)政部還宣布沒(méi)收了與他相關(guān)的約140億美元的比特幣，這是加密貨幣歷史上最大規(guī)模的同類(lèi)沒(méi)收行動(dòng)。

二、十年崛起的“太子帝國(guó)”，一度被譽(yù)為青年榜樣和社會(huì)責(zé)任典范。

陳志出生于中國(guó)東南部的福建省，最初在一家小型網(wǎng)絡(luò)游戲公司工作，隨后于2011年移居柬埔寨，進(jìn)入當(dāng)時(shí)蓬勃發(fā)展的房地產(chǎn)市場(chǎng)。他的到來(lái)恰逢中國(guó)“一帶一路”倡議下的一波投資浪潮，使首都金邊和西哈努克市變成了玻璃摩天大樓和豪華酒店項(xiàng)目的叢林。

2014年，他向政府捐贈(zèng)了至少25萬(wàn)美元，獲得了柬埔寨國(guó)籍，從而能夠以自己的名義購(gòu)買(mǎi)土地。銀行文件顯示，2019年，他從一位不知名的叔叔那里獲得了200萬(wàn)美元，用于啟動(dòng)他的第一個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，但沒(méi)有提供資金來(lái)源的證據(jù)。

京報(bào)網(wǎng)在報(bào)道中稱(chēng)，公開(kāi)資料顯示，他于2009年進(jìn)入柬埔寨市場(chǎng)，2015年正式成立“太子集團(tuán)”，短短十年間打造出涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等多領(lǐng)域的商業(yè)版圖。集團(tuán)旗下“太子銀行（Prince Bank）”已成為柬埔寨知名私營(yíng)銀行之一。

在他的公司“太子集團(tuán)”的網(wǎng)站上，以及最近幾年的一些官方媒體的官網(wǎng)上，陳志被宣傳為一位受人尊敬的企業(yè)家和知名慈善家，其愿景是該集團(tuán)“致力于遵守國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)”，陳志不僅在柬埔寨成為社會(huì)名流，太子集團(tuán)成為跨國(guó)集團(tuán)，陳志和太子集團(tuán)在大陸也獲得了青年榜樣、社會(huì)責(zé)任典范等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

三、太子集團(tuán)的快速擴(kuò)張和陳志引人注目的政治影響力，一直沒(méi)有離開(kāi)金錢(qián)的背影。

“太子集團(tuán)”成立于2015年，當(dāng)時(shí)陳志年僅27歲，業(yè)務(wù)集中在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。2018年，他獲得了銀行牌照，成立了“太子銀行”（Prince Bank），同年，他還通過(guò)一筆250萬(wàn)美元的投資獲得了塞浦路斯護(hù)照，使他可以自由進(jìn)入歐盟，隨后又獲得了瓦努阿圖國(guó)籍。

美國(guó)和英國(guó)當(dāng)局認(rèn)為陳志是復(fù)雜犯罪組織背后的主謀（太子集團(tuán)）

BBC補(bǔ)充說(shuō)，陳志將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到航空和大型商業(yè)項(xiàng)目，他創(chuàng)立了柬埔寨第三家航空公司，并于2020年獲得了經(jīng)營(yíng)第四家航空公司的許可。此外，他還有一個(gè)價(jià)值160億美元的龐大項(xiàng)目，用于在西哈努克市建立一個(gè)被稱(chēng)為“光之灣”的“生態(tài)城市”。

2020年，柬埔寨國(guó)王在陳志捐贈(zèng)了至少50萬(wàn)美元后，授予他最高頭銜“奧克納勛銜”。自2017年以來(lái)，他一直擔(dān)任內(nèi)政大臣韶肯的顧問(wèn)，并與薩肯的兒子是商業(yè)伙伴，還是首相洪森的顧問(wèn)，后又成為洪森之子洪瑪奈在2023年上任后的顧問(wèn)。當(dāng)?shù)孛襟w贊揚(yáng)他是一位“民族慈善家”，為獎(jiǎng)學(xué)金捐款并為抗擊新冠疫情做出了貢獻(xiàn)。

有意思的是，陳志子在大陸的一些組織和媒體中也比較活躍，并被他們授予一些榮譽(yù)。但根據(jù)這些組織和媒體授予此類(lèi)榮譽(yù)的潛規(guī)則，陳志或太子集團(tuán)，或許與這些組織、媒體存在金錢(qián)捐贈(zèng)的關(guān)系。

盡管他在政治和媒體界如此活躍，但陳志仍然是一個(gè)神秘的人物，很少公開(kāi)露面或發(fā)表聲明。

四、如今的太子集團(tuán)和陳志，面臨復(fù)雜的多國(guó)網(wǎng)絡(luò)和跨國(guó)犯罪指控。

據(jù)BBC報(bào)道，隨著2019年西哈努克市房地產(chǎn)泡沫的破裂，以及吸引中國(guó)資本的在線(xiàn)賭博業(yè)務(wù)崩潰，陳志的灰色、黑色經(jīng)濟(jì)帝國(guó)開(kāi)始被疑云籠罩。在大國(guó)的壓力下，柬埔寨禁止了網(wǎng)絡(luò)賭博，約45萬(wàn)中國(guó)人離開(kāi)了這座城市，留下了空置的住宅樓和停滯的項(xiàng)目。

但即便如此，陳志仍繼續(xù)在國(guó)內(nèi)外擴(kuò)大投資。英國(guó)當(dāng)局指出，他于2019年在倫敦北部購(gòu)買(mǎi)了一座價(jià)值1500萬(wàn)美元的豪宅，并在金融區(qū)購(gòu)買(mǎi)了一棟價(jià)值1.2億美元的辦公樓。美國(guó)當(dāng)局稱(chēng)，他還擁有紐約的房產(chǎn)、私人飛機(jī)、游艇和一幅畢加索的原作。

根據(jù)CBS的報(bào)道，美國(guó)和英國(guó)當(dāng)局對(duì)與陳志及其集團(tuán)有關(guān)的128家公司和17名來(lái)自7個(gè)不同國(guó)籍的人士實(shí)施了制裁，指控他們洗錢(qián)、販賣(mài)人口和經(jīng)營(yíng)用于網(wǎng)絡(luò)欺詐的“電話(huà)農(nóng)場(chǎng)”。美英兩國(guó)的司法文件將該網(wǎng)絡(luò)描述為“一個(gè)跨國(guó)犯罪組織，通過(guò)一系列長(zhǎng)期犯罪活動(dòng)獲利，包括性勒索、洗錢(qián)、強(qiáng)迫販運(yùn)人口以及在柬埔寨經(jīng)營(yíng)欺詐園區(qū)”。

記者杰克·亞當(dāng)莫維奇·戴維斯（Jack Adamovic Davies）為Radio Free Asia進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)三年的關(guān)于陳志的調(diào)查報(bào)道，他引述目擊者的話(huà)說(shuō)，該集團(tuán)旗下“金財(cái)富科技園”的工作人員如果試圖逃跑，會(huì)遭受“酷刑和野蠻毆打”。他補(bǔ)充說(shuō)：“陳志所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)規(guī)模之大，使他既獨(dú)特又令人不安。他是如何在沒(méi)有引起任何人警覺(jué)的情況下建立如此龐大的黑產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的？”

陳志領(lǐng)導(dǎo)的欺詐網(wǎng)絡(luò)盜取了價(jià)值約140億美元的巨額比特幣。

在美國(guó)和英國(guó)宣布制裁后，亞洲的金融機(jī)構(gòu)迅速凍結(jié)了與“太子集團(tuán)”相關(guān)的資產(chǎn)。

10月17日，泰國(guó)司法部長(zhǎng)魯塔蓬·納沃拉坦表示，總理阿努廷已指示成立特別工作組，深入調(diào)查涉嫌跨國(guó)詐騙與洗錢(qián)的“太子集團(tuán)（Prince Group）”及其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)的案件。由總理阿努廷直接領(lǐng)導(dǎo)的“打擊電信詐騙與網(wǎng)絡(luò)金融犯罪工作組”于10月20日召開(kāi)了首次會(huì)議，重點(diǎn)研究該集團(tuán)在泰國(guó)境內(nèi)的資金流動(dòng)及關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

《韓國(guó)中央日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱(chēng)，在太子集團(tuán)、其所有者和 144 家相關(guān)實(shí)體受到美國(guó)和英國(guó)制裁后，太子集團(tuán)和陳志在韓國(guó)人經(jīng)營(yíng)的 PPC 銀行、KB Prasac 銀行、柬埔寨友利銀行、柬埔寨新韓銀行和 DGB 柬埔寨存放的價(jià)值 912 億韓元（6400 萬(wàn)美元）的定期存款已被凍結(jié)。

10月24日的《海峽時(shí)報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)司法機(jī)構(gòu)在指控中點(diǎn)名了多個(gè)與中國(guó)香港有聯(lián)系的實(shí)體。HK01的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳志控制著三家中國(guó)香港上市公司，并擁有整座商業(yè)大樓和一棟山頂別墅。多個(gè)司法管轄區(qū)的當(dāng)局已展開(kāi)調(diào)查，而中國(guó)香港官方則沒(méi)有發(fā)表實(shí)質(zhì)性評(píng)論。陳志及其合伙人為大股東的三家上市公司——Geotech Holdings （1707）、Khoon Group （0924） 和 FMS Holdings （1721） 的交易繼續(xù)進(jìn)行，沒(méi)有暫停。

但中國(guó)臺(tái)灣地方當(dāng)局證實(shí)，陳志曾多次前往該島，在那里他成立了幾家公司，并在和平宮購(gòu)買(mǎi)了 11 套豪華公寓。該地方當(dāng)局已主動(dòng)與美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局聯(lián)絡(luò)，此案目前由臺(tái)北地方檢察署負(fù)責(zé)。

《海峽時(shí)報(bào)》稱(chēng)，新加坡金融管理局表示，它正在調(diào)查與太子集團(tuán)有聯(lián)系的當(dāng)?shù)毓尽?/p>

BBC稱(chēng)，柬埔寨政府保持沉默，僅呼吁在提出指控前確保有足夠的證據(jù)。然而，觀(guān)察人士認(rèn)為，在多年密切關(guān)系之后，柬埔寨執(zhí)政精英很難與陳志劃清界限。

經(jīng)濟(jì)界消息人士估計(jì)，網(wǎng)絡(luò)欺詐活動(dòng)已占到柬埔寨經(jīng)濟(jì)的近一半，這使得此案的影響超越了陳志個(gè)人，揭示了該國(guó)經(jīng)濟(jì)和政治結(jié)構(gòu)的脆弱性。

自上周宣布制裁以來(lái)，陳志一直沒(méi)有公開(kāi)露面。這位曾是柬埔寨最富有的商人之一的人似乎徹底消失了，留下了一系列關(guān)于亞洲最大數(shù)字欺詐案以及一個(gè)巔峰財(cái)富估計(jì)達(dá)數(shù)十億美元的金融帝國(guó)命運(yùn)的未解之謎。

大陸的網(wǎng)民們也期待有關(guān)部門(mén)迅速行動(dòng)，凍結(jié)太子集團(tuán)及陳志在大陸的資產(chǎn)，并對(duì)其和幕后保護(hù)者立案調(diào)查，盡快查清陳志是誰(shuí)的“太子”？

【作者：徐三郎】