(入庫案例)李某勝合同詐騙無罪案——非法占有目的的認(rèn)定（附再審無罪判決書）

刑民商法律專業(yè)解讀

李某勝合同詐騙案

——在經(jīng)營活動(dòng)中，如不能排除當(dāng)事人違約抗辯理由的正當(dāng)性，則不能認(rèn)定其主觀上具有非法占有目的

關(guān)鍵詞：刑事 合同詐騙罪 非法占有目的 違約理由正當(dāng)性

基本案情

河北省遵化市人民法院一審經(jīng)審理查明：1997年12月31日，經(jīng)江蘇省徐州市工商局核準(zhǔn)，徐州某冶金公司、徐州某鋼鐵廠合資成立徐州市某鋼鐵爐料有限責(zé)任公司（以下簡稱徐州某鋼鐵公司），被告人李某勝為董事長兼公司法定代表人。1998年3月至1998年4月間，李某勝通過張某在遵化某經(jīng)銷處購買三次焦炭，李某勝按約定以現(xiàn)金和以物抵款的方式給付了大部分貨款，尚欠焦炭款40余萬元。1998年5月，張某受李某勝的委托來到遵化某經(jīng)銷處以口頭方式約定，由遵化某經(jīng)銷處為徐州某鋼鐵廠發(fā)運(yùn)焦炭2800噸，價(jià)格為每噸480元，貨到付款。1998年5月22日，遵化某經(jīng)銷處由山西某焦化廠通過鐵路將2700噸焦炭發(fā)至徐州車站，5月23日到站后卸到徐州二煤廠專用線，用于徐州某鋼鐵廠生產(chǎn)。當(dāng)李某勝將該焦炭提到1600余噸時(shí)，由于李某勝未付款，山西某焦化廠副廠長徐某民和遵化某經(jīng)銷處的齊某水等人拒絕讓李某勝繼續(xù)提焦炭并與二煤廠聯(lián)系租用場地，以儲(chǔ)存尚剩余的1000余噸焦炭，并繼續(xù)向李某勝追討貨款。在此期間，李某勝未經(jīng)允許，又將剩余的1000余噸焦炭全部提走用于生產(chǎn)。后李某勝將辦公地址易址，中斷原通訊方式。1998年9月5日，李某勝、張某找到遵化某經(jīng)銷處齊某水，要求齊某水繼續(xù)為其發(fā)焦炭。因上次焦炭款未付，齊某水未答應(yīng)。齊某水與李某勝、張某又到山西省介休市，李某勝與齊某水在介休補(bǔ)簽了已發(fā)的2800噸焦炭協(xié)議書，并簽訂了2800噸焦炭的還款協(xié)議。之后，李某勝分兩次共給付遵化某經(jīng)銷處貨款40萬元。李某勝已提的2700噸焦炭款129.6萬元至今未能歸還。

遵化市人民法院認(rèn)為，被告人李某勝以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中，沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法懲處。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第三項(xiàng)、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，于2017年5月5日作出（2016）冀0281刑初304號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人李某勝犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣四十萬元；繼續(xù)追繳李某勝犯罪違法所得人民幣129.6萬元，發(fā)還給被害人齊某水。

宣判后，李某勝提出上訴。河北省唐山市中級(jí)人民法院經(jīng)審理，于2017年12月13日作出（2017）冀02刑終473號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。

原裁判發(fā)生法律效力后，李某勝不服，以其行為不構(gòu)成犯罪為由，向河北省高級(jí)人民法院提出申訴。河北省高級(jí)人民法院于2018年11月27日作出（2018）冀刑申56號(hào)再審決定書，提審本案。

河北省高級(jí)人民法院經(jīng)再審查明的事實(shí)和證據(jù)與遵化市人民法院重審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)基本一致。

河北省高級(jí)人民法院認(rèn)為，原裁判僅依據(jù)還款協(xié)議認(rèn)定李某勝詐騙焦炭款129.6萬元的事實(shí)不清、證據(jù)不足；原裁判認(rèn)定李某勝?zèng)]有履行能力，事實(shí)不清、證據(jù)不足；原裁判認(rèn)定李某勝辦公地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、通訊中斷、逃避債務(wù)的事實(shí)不清，以此認(rèn)定李某勝具有非法占有目的的證據(jù)不足。故原審裁判認(rèn)定李某勝犯合同詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以糾正。經(jīng)該院審判委員會(huì)討論決定，于2019年8月14日作出（2019）冀刑再5號(hào)刑事判決：撤銷唐山市中級(jí)人民法院（2017）冀02刑終473號(hào)刑事裁定及河北省遵化市人民法院（2016）冀0281刑初304號(hào)刑事判決；改判原審被告人李某勝無罪。

裁判理由

對(duì)于合同詐騙罪中的“非法占有目的”，主要可以從以下幾方面審查：

（1）關(guān)于主體資格是否真實(shí)的審查。在正常的經(jīng)濟(jì)交易活動(dòng)中，交易主體簽訂合同目的是為了履行合同，達(dá)到交易的目的，所以交易的主體是真實(shí)的。而在刑事詐騙中，行為人簽約時(shí)往往會(huì)以虛假身份出現(xiàn)，以虛構(gòu)的單位或者假冒他人的名義簽訂合同從而達(dá)到行騙目的。在本案中，原審被告人李某勝作為徐州某鋼鐵廠、某鋼鐵爐料有限公司等實(shí)體企業(yè)的經(jīng)營人，簽訂合同使用的主體資格真實(shí)，未使用虛假身份。

（2）關(guān)于行為人有無履約能力的審查。對(duì)于行為人的履約能力，切忌單純根據(jù)合同締結(jié)時(shí)的虧損狀態(tài)進(jìn)行認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)結(jié)合企業(yè)整體經(jīng)營狀況、所從事項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)等綜合判斷，如確有必要，可進(jìn)行整體資產(chǎn)審計(jì)。在審查中應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：行為人雖不具備全部履約條件，但有證據(jù)證明其在履行期限內(nèi)具有相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營能力，履約有一定保障的；行為人締結(jié)合同時(shí)有履行合同的能力，但在履行合同過程中，由于客觀原因喪失了履約能力，導(dǎo)致無力歸還他人財(cái)物的；行為人簽訂合同時(shí)沒有履行合同的能力，但是在取得他人財(cái)物后為履行合同做了積極努力，但因其它客觀原因喪失歸還能力的，上述情形應(yīng)認(rèn)定行為人具有一定履約能力。在本案中，齊某水、賈某啟、張某均證實(shí)李某勝所經(jīng)營的徐州某鋼鐵公司當(dāng)時(shí)經(jīng)營效益較好，生鐵剛出來就被買主買走，且李某勝主張有價(jià)值16萬元的某科技股原始股票和位于徐州市的價(jià)值140萬元的房產(chǎn)一套，有一定履約能力，但偵查機(jī)關(guān)未對(duì)上述財(cái)產(chǎn)狀況及其還款能力問題進(jìn)行調(diào)查取證、審計(jì)，原裁判認(rèn)定李某勝?zèng)]有履約能力的事實(shí)不清、證據(jù)不足。

（3）關(guān)于實(shí)際履行合同的行為的審查。合同詐騙犯罪的行為人在簽訂合同時(shí)或在履行合同過程中沒有履行或繼續(xù)履行合同的主觀意思，其目的在于利用簽訂合同的手段騙取對(duì)方財(cái)物，一般沒有實(shí)際履約行為或?yàn)槁男泻贤龀龇e極努力。即使有一些履行合同行為，也不過是為了掩人耳目，對(duì)合同條款細(xì)枝末節(jié)的部分履行一小部分而騙取更多的財(cái)物；行為人雖有履行合同的能力，但簽訂合同后沒有為履行合同做任何努力或者僅履行少部分合同，將取得他人財(cái)物揮霍、用于其它非經(jīng)營性活動(dòng)，喪失歸還能力的，應(yīng)認(rèn)定行為人具有非法占有的目的。司法實(shí)踐中，“拆東墻補(bǔ)西墻”的行為不屬于履約行為，應(yīng)認(rèn)定為行為人主觀上具有非占有目的。在本案中，雖然李某勝公司與遵化市某物資經(jīng)銷社存在購銷焦炭關(guān)系及部分貨款未履行的基本事實(shí)清楚，但本案涉案的前幾筆焦炭，李某勝已經(jīng)給付了大部分貨款。2800噸焦炭發(fā)到徐州后，也均用于李某勝公司生產(chǎn)。1998年9月5日，李某勝和張某到遵化齊某水處，與齊某水協(xié)商再繼續(xù)發(fā)焦炭，然后三人到山西介休徐某民處，簽訂了2800噸焦炭還款協(xié)議，后李某勝陸續(xù)分兩次向齊某水支付40萬元，其具有積極的履約行為。

（4）關(guān)于未履行合同原因的審查。在合同詐騙犯罪和合同經(jīng)濟(jì)糾紛中都會(huì)出現(xiàn)行為人沒有履行合同的情形，但未履行合同并不一定是合同詐騙，還需具體分析其沒有履行合同的主、客觀兩方面的原因。在合同詐騙犯罪中，行為人主觀上逃避履行合同，客觀上沒有積極促成合同履行的行為，簽訂合同或收到貨款、貨物后肆意揮霍、轉(zhuǎn)移隱匿；而在民事合同糾紛中，行為人為了獲取經(jīng)濟(jì)利益，往往積極促成合同履行，合同最終未履行或未全部履行的原因往往具有正當(dāng)、合理性。在本案中，根據(jù)李某勝供述，其因焦炭存在質(zhì)量問題及未給其開具增值稅發(fā)票，故對(duì)支付剩余貨款存在爭議，待爭議解決后再行付款，未履約原因應(yīng)具有正當(dāng)性，屬于平等主體協(xié)商調(diào)節(jié)范圍內(nèi)的行為，即使未履約，仍可通過民事途徑予以解決。

（5）關(guān)于是否隱匿、揮霍財(cái)產(chǎn)的審查。行為人主觀故意不同，對(duì)合同標(biāo)的物的處置方式也會(huì)有所不同。行為人將騙取的財(cái)物用于個(gè)人揮霍、非法活動(dòng)、歸還欠款、非經(jīng)營性支出等方面的，一般可以認(rèn)定行為人具有非法占有目的；對(duì)于行為人將騙取的資金用于實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，即使造成資金一定虧損或無法歸還的，也不能以合同詐騙罪定罪處罰。這里財(cái)物的主要處置形式，指的是全部或大部分資金的走向、用途。在本案中，李某勝作為徐州某鋼鐵廠、某鋼鐵爐料有限公司等企業(yè)的經(jīng)營人，有購買焦炭進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營的需要，其向遵化市某物資經(jīng)銷社購買焦炭，焦炭運(yùn)到徐州后，均用于企業(yè)生產(chǎn)，未隱匿、轉(zhuǎn)移、揮霍。

（6）關(guān)于行為人事后態(tài)度是否積極的審查。行為人的事后態(tài)度，也是區(qū)分行為人主觀上有無詐騙故意的重要因素。如果行為人因自己的行為導(dǎo)致合同沒有履行之后，不是及時(shí)通知對(duì)方，積極采取補(bǔ)救措施，以減少對(duì)方的損失，而是無正當(dāng)理由搪塞應(yīng)付，東躲西藏，避而不見，甚至收受對(duì)方財(cái)物后逃匿，一般可以認(rèn)定其具有非法占有目的；相反如果行為人事后能積極采取補(bǔ)救措施，用實(shí)際行動(dòng)賠償或者減少對(duì)方損失，則不能認(rèn)定其具有非法占有目的。值得注意的是，逃匿的原因是攜款、財(cái)物潛逃還是為躲債隱匿，也應(yīng)有所區(qū)別，單純的因無法履行合同而躲債逃匿，不應(yīng)直接認(rèn)定為具有非法占有目的。在本案中，證人賈某啟、齊某生雖然證實(shí)，李某勝的辦公地點(diǎn)易址、徐州某鋼鐵公司電話是空號(hào)、李某勝手機(jī)停機(jī)，但李某勝在庭審時(shí)供述，其下屬的經(jīng)銷公司辦公地點(diǎn)確曾換過地方，但鋼廠沒有換過地方，公司總部也沒有換過地方，齊某水的人去過其鋼廠。李某勝在再審期間提供了徐州市徐州某鋼鐵公司電話繳費(fèi)單、工商登記信息，用以證明其電話沒有停機(jī)，徐州某鋼鐵公司沒有變更過地址。原裁判認(rèn)定李某勝辦公地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、通訊中斷、逃避債務(wù)的事實(shí)不清。

綜上，李某勝作為徐州某鋼鐵廠、徐州某鋼鐵公司等實(shí)體企業(yè)的經(jīng)營人，主體資格真實(shí)，從事鋼鐵冶煉生產(chǎn)和銷售，有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，其從齊某水處購買的焦炭也全部用于公司生產(chǎn)經(jīng)營，并以現(xiàn)金和以物抵款的方式，陸續(xù)支付了齊某水部分焦炭款，認(rèn)定其主觀上具有非法占有目的的證據(jù)不充分，本案應(yīng)屬民事糾紛，再審依法對(duì)其改判無罪。

裁判要旨

行為人使用真實(shí)身份簽訂合同，客觀上具備履約能力，并有積極履行合同的行為，雖未全額支付貨款但不能排除其抗辯理由的正當(dāng)性，也不存在揮霍、隱匿財(cái)產(chǎn)等情形的，不能認(rèn)定其主觀上具有非法占有目的，不構(gòu)成合同詐騙罪。

關(guān)聯(lián)索引

《中華人民共和國刑法》第224條

一審：河北省遵化市人民法院（2016）冀0281刑初304號(hào)刑事判決（2017年5月5日）

二審：河北省唐山市中級(jí)人民法院（2017）冀02刑終473號(hào)刑事裁定（2017年12月13日）

再審：河北省高級(jí)人民法院（2019）冀刑再5號(hào)刑事判決（2019年8月14日）

本案例文本已于2024年2月23日作出調(diào)整（來源，人民法院案例庫。）

附：判決書原文

河北省高級(jí)人民法院

刑 事 判 決 書

（2019）冀刑再5號(hào)

原公訴機(jī)關(guān)河北省遵化市人民檢察院。

原審上訴人（原審被告人）李某勝，曾用名李某民，男，1956年8月17日出生于江蘇省徐州市，高中文化，住江蘇省徐州市泉山區(qū)。2003年7月26日因涉嫌犯合同詐騙罪被唐山市公安局刑事拘留，同年8月31日被執(zhí)行逮捕。2004年12月14日被河北省遵化市人民法院以合同詐騙罪判處有期徒刑十年。現(xiàn)已刑滿釋放。

辯護(hù)人王某，江蘇某某律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人劉某某，江蘇某某律師事務(wù)所律師。

河北省遵化市人民法院審理遵化市人民檢察院指控原審被告人李某勝犯合同詐騙罪一案，于2004年8月26日作出（2004）遵刑初字第133號(hào)刑事判決，以李某勝犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣40萬元；繼續(xù)追繳李某勝犯罪違法所得人民幣1296000元，發(fā)還給被害人齊某水。宣判后，被告人李某勝不服，提出上訴。唐山市中級(jí)人民法院于2004年11月2日作出（2004）唐刑終字409號(hào)刑事裁定，撤銷遵化市人民法院（2004）遵刑初字第133號(hào)刑事判決，發(fā)回重審。遵化市人民法院于2004年12月14日作出（2004）遵刑初字第210號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人李某勝不服，提出上訴。唐山市中級(jí)人民法院于2005年4月10日作出（2005）唐刑終字98號(hào)刑事裁定，維持遵化市人民法院（2004）遵刑初字第210號(hào)刑事判決。上述裁判發(fā)生法律效力后，李某勝向唐山市中級(jí)人民法院提出申訴，該院于2015年3月11日以（2015）唐刑監(jiān)字第14號(hào)駁回申訴通知書，駁回其申訴。李某勝不服，以其不構(gòu)成犯罪為由，向本院提出申訴，本院于2016年1月7日以（2015）冀刑監(jiān)字第64號(hào)再審決定書，指令唐山市中級(jí)人民法院對(duì)本案進(jìn)行再審。該院于2016年10月20日以（2016）冀02刑再2號(hào)刑事裁定書，撤銷該院（2005）唐刑終字98號(hào)刑事裁定書、（2004）唐刑終字409號(hào)刑事裁定書和遵化市人民法院（2004）遵刑初字第133號(hào)刑事判決書、（2004）遵刑初字第210號(hào)刑事判決書，發(fā)回遵化市人民法院重新審判。該院于2017年5月5日作出（2016）冀0281刑初304號(hào)刑事判決，以被告人李某勝犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣40萬元（主刑刑罰已執(zhí)行完畢）；繼續(xù)追繳李某勝犯罪違法所得人民幣1296000元，發(fā)還給被害人齊某水。宣判后，李某勝不服，提出上訴。唐山市中級(jí)人民法院于2017年12月13日以（2017）冀02刑終473號(hào)刑事裁定，駁回李某勝上訴，維持原判。上述裁判發(fā)生法律效力后，李某勝不服，以其不構(gòu)成犯罪為由，向本院提出申訴。本院于2018年11月27日作出（2018）冀刑申56號(hào)再審決定書，決定對(duì)本案提審。本院依法組成合議庭公開開庭對(duì)本案進(jìn)行了審理。河北省人民檢察院檢察員張繼輝和藏海亮出庭履行職務(wù)，原審被告人李某勝及其辯護(hù)人王某、劉某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

原一審法院（2016）冀0281刑初304號(hào)刑事判決認(rèn)定，1997年12月31日經(jīng)徐州市工商行政管理局核準(zhǔn)，徐州市某某冶金爐料有限公司、徐州某庚鋼鐵廠合資成立徐州市某某鋼鐵有限責(zé)任公司，李某勝為董事長兼公司法定代表人。1998年3月至1998年4月間，被告人李某勝通過張某在遵化市某某物資經(jīng)銷處購買三次焦炭，后李某勝按約定以現(xiàn)金和以物抵款的方式給付了大部分貨款，尚欠焦炭款40余萬元。1998年5月，張某受李某勝的委托來到遵化市某某物資經(jīng)銷處以口頭方式約定，由遵化市某某物資經(jīng)銷處為徐州某庚鋼鐵廠發(fā)運(yùn)焦炭2800噸，價(jià)格為每噸480元，貨到付款。1998年5月22日遵化市某某物資公司由山西某某某丙廠通過鐵路將2700噸焦炭發(fā)至徐州車站，5月23日到站后卸到徐州某某廠專用線，后李某勝將2700噸價(jià)值1296000元焦炭全部提走，用于徐州某庚鋼鐵廠生產(chǎn)。當(dāng)李某勝將該焦炭提到1600余噸時(shí)，由于李某勝未付款，山西省義安某某廠副廠長徐某民和遵化方的齊某水等人拒絕讓李某勝繼續(xù)提焦炭某乙廠聯(lián)系租用場地，以儲(chǔ)存尚剩余的1000余噸焦炭，并繼續(xù)向李某勝追討貨款。在此期間，李某勝未經(jīng)允許，又將剩余的1000余噸焦炭全部提走后用于生產(chǎn)。后被告人將辦公地址易址，原通訊中斷。1998年9月5日李某勝、張某來到遵化，找到遵化市某某物資經(jīng)銷處齊某水要求齊某水繼續(xù)為其發(fā)焦炭。因上次焦炭款未付，齊某水未答應(yīng)。齊某水與李某勝、張某又到山西介休，李某勝與齊某水補(bǔ)簽了已發(fā)的2800噸焦炭協(xié)議書，并簽訂了還款協(xié)議。協(xié)議簽訂將以前所發(fā)小額焦炭款40余萬元?dú)w還。2700噸焦炭款1296000元（每噸480元）至今未能歸還。

上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：

1．被害人齊某水陳述證實(shí)：1997年10月與其相識(shí)的張某來到遵化市某某物資經(jīng)銷處，自稱現(xiàn)為江蘇省徐州市某丙鋼鐵爐料有限公司常務(wù)副經(jīng)理，希望與其公司建立購銷焦炭業(yè)務(wù)關(guān)系，讓其給他公司發(fā)焦炭。雙方口頭約定貨到付款。此后其與徐州某丙鋼鐵爐料有限公司發(fā)生了三筆小額業(yè)務(wù)，李某勝給了一輛依維柯汽車，一臺(tái)裝載機(jī)，這樣大概還欠40萬元。這三筆業(yè)務(wù)發(fā)生后李某勝又打電話要求其發(fā)一大列，并于1998年5月派張某來遵，于是，其將山西省介休市某某某丙廠的副廠長徐某民找到遵化，決定由徐某焦炭，當(dāng)時(shí)三方口頭約定發(fā)一整列2800噸三級(jí)冶金焦炭到徐州站，包干價(jià)每噸480元，貨到款一次性付清。5月22日該列大約2800噸焦炭由山西介休站發(fā)往徐州，當(dāng)天，其和徐某民、業(yè)務(wù)員賈某啟及義安廠的兩個(gè)人從山西到徐州準(zhǔn)備與某丙鋼鐵爐料有限公司決算。5月24日到站后卸在了徐州市某某公司二煤廠，某甲廠子拉邊化驗(yàn)、邊放爐，其就向李某勝催要貨款，李說貸款正在辦理中。當(dāng)李某勝將該焦炭拉到1600噸時(shí)，再次要款，李某勝說行長出門辦不下來，就不讓李某勝拉焦炭了，當(dāng)時(shí)站上還有1000多噸，想找買主把剩余焦炭賣掉，某乙廠商量儲(chǔ)存，在此期間李某勝又將剩余焦炭全部提走，其和賈某啟在徐州待了近一個(gè)月的時(shí)間向李某勝催款，李讓其再次組織貨源，并將前三筆小額焦炭業(yè)務(wù)欠的40多萬元先給了20萬元，其就先回遵化了，讓賈某啟在那兒繼續(xù)催要貨款，賈在徐州等了一個(gè)多月后，再打電話換號(hào)，辦公室易址。1998年9月李某勝、張某又到其公司，讓其再發(fā)焦炭，李說正在爭取貸款，其與山西方聯(lián)系，以看焦炭為由讓李某勝、張某和其一同到山西，1998年9月5日，幾人到了徐某民的廠子，其和李某勝在山西介休補(bǔ)簽了2800噸焦炭的供貨協(xié)議，并定了還款計(jì)劃。李某勝、張某回徐州后一直沒有消息。他們上徐州催要貨款時(shí)，張某又給了一張20萬元的承兌匯票，以作再發(fā)焦炭費(fèi)用，其沒給發(fā)。這樣以前所欠小額焦炭款40萬元已基本結(jié)清。1999年5月下旬，齊某生又去，李某勝還是沒有露面，再也沒有李某勝的消息。

2.證人張某證言證實(shí)：其辭職后到徐州，李某勝讓和他一起干，并對(duì)外場合稱其為某己公司的常務(wù)副經(jīng)理。1997年10月27日，李某勝讓其和齊某水聯(lián)系焦炭。第一筆貨到后，齊某水到徐州對(duì)李某勝的公司進(jìn)行了考察。第四筆焦炭出了質(zhì)量問題，李某勝還讓徐州質(zhì)檢局做了抽檢，后經(jīng)協(xié)商每噸降價(jià)100元，這四筆業(yè)務(wù)李某勝以依維柯汽車、裝載機(jī)及匯票等形式結(jié)算，最后還差40萬元沒結(jié)清。以后李某勝跟其說還差遵化40萬元其正辦150萬元貸款，讓齊某水發(fā)一大列過來。于是其到遵化與齊某水口頭約定后與徐某民一起去山西聯(lián)系焦炭，與李某勝通了電話，約定貨到付款。1998年5月23日，約2800噸焦炭發(fā)到徐州某某廠，當(dāng)李某勝將焦炭運(yùn)走1600噸時(shí)，因李某勝未付款，徐某民拒絕李某勝拉焦炭，某乙廠聯(lián)系儲(chǔ)存場地。在此期間，李某勝將剩余的焦炭全部運(yùn)回廠里用于生產(chǎn)。在遵化方催款一星期后，李某勝關(guān)機(jī)，并將辦公室由徐州銅沛路遷至徐州某某機(jī)械廠，又搬至三環(huán)路。齊某水找其催款，其找李某勝。李某勝說，150萬元貸款沒辦下來，以前欠老齊的先給20萬元，要老齊再給發(fā)一大列來。1998年9月5日，李某勝和其一起到遵化，主要是催齊某水再發(fā)一大列，齊某水說你沒帶匯票，其無法對(duì)山西交代。9月7日他們一起到山西介休見到某辛廠副廠長徐某民，徐某民說你沒帶錢來不中，李某勝說要不信任他，就給他們寫個(gè)還款協(xié)議，其回去辦款，協(xié)議寫了以后貨款也沒給，李某勝只將前幾筆小額煤炭款給了齊某水。從此以后再也找不到李某勝。關(guān)于這2800噸焦炭，李某勝?zèng)]做過質(zhì)檢。

3.證人張某民（徐州市某某公司二煤廠業(yè)務(wù)員）證言證實(shí)：1998年5月24日，其廠接到過山西義安發(fā)過來的一整列（45節(jié)）焦炭，共2700噸，收貨單位是徐州某庚鋼鐵廠，這2700噸焦炭是某丙鋼鐵爐料有限公司提走的，因?yàn)檫@兩個(gè)單位其實(shí)是一個(gè)單位。因其單位改制，現(xiàn)在憑證都沒有了，他們只保留2-3年。

4.證人賈某啟證言證實(shí)：2600多噸焦炭是李某勝分兩次拉走的。當(dāng)運(yùn)到1600噸時(shí)，因李某勝不付款，他們就不同意李某勝再運(yùn)了。當(dāng)他們尋找買主時(shí)，李某勝又將剩余的1000多噸運(yùn)走了。當(dāng)時(shí)某己公司開戶行是農(nóng)行，說需要行長簽字才能付款，行長不在沒法付款，以種種不正當(dāng)理由拒不付款。當(dāng)時(shí)某丙鋼鐵爐料有限公司的效益挺好，生產(chǎn)出的元寶鐵，不等冷卻就被人買走。以后再次要款時(shí)李某勝、張某避而不見，辦公地點(diǎn)易址，人去樓空。

5.證人徐某民證言證實(shí)：1998年5月，齊某水約其到遵化，商量需要一批焦炭發(fā)運(yùn)給徐州市某甲爐料有限公司，并給其介紹了徐州市某某爐料公司張副經(jīng)理。由其方負(fù)責(zé)將貨運(yùn)輸?shù)叫熘菡荆犊罘绞绞秦浀胶笠淮涡愿肚?。這批貨的收貨方是徐州市勝某乙鋼鐵爐料有限責(zé)任公司，經(jīng)我們查賬核實(shí)，實(shí)際發(fā)運(yùn)2779噸。

證人徐某民又證明：1998年4月底其代表某某某丙廠與江蘇某某鋼鐵爐料有限公司負(fù)責(zé)人李某勝、河北遵化的齊某水在遵化口頭約定，齊某水在義安某某廠提取2800余噸2級(jí)冶金焦炭，供給某己公司。齊某水與某己公司結(jié)算貨款，某丙廠將貨發(fā)至徐州火車站。貨到后7日內(nèi)未提異議，視為合格。5月22日某丙廠依約將焦炭發(fā)至徐州，貨到后某己公司未按約定與齊某水結(jié)算貨款。

6.證人齊某生（齊某水之子）證言證實(shí)：在給徐州某丙鋼鐵發(fā)一大列焦炭后，其和賈某啟到徐州去要貨款，給某己公司打電話是空號(hào)，給李某勝打電話停機(jī)，辦公地點(diǎn)也找不到了。

7.證人周某芹（張某女朋友）證言證實(shí)：1998年5月，其和張某去遵化是與齊某水商談往徐州某丙發(fā)運(yùn)焦炭的事，其就知道張某當(dāng)時(shí)幫李某勝做事兒。這列焦炭發(fā)過來之后，其才知道的他們沒有能力給付，當(dāng)時(shí)李某勝的公司已經(jīng)債臺(tái)高筑，在這列焦炭之前，河南的劉某安發(fā)來的焦炭李某勝還未給付，他不可能有能力給付齊某水。某己公司當(dāng)時(shí)的資質(zhì)經(jīng)營情況我不知道，這批焦炭被李某勝的某己公司生產(chǎn)用了。齊某水、徐某民他們五個(gè)人在貨到以后追貨款來了一個(gè)多月，然后賈某啟又追了一個(gè)多月，這期間某甲乙公司搬家了。1999年初和1999年的6、7月份，齊某水的兒子齊某生又來追貨款，也未追回去。遵化方來追款時(shí)，找不到李某勝，張某當(dāng)時(shí)說李某勝準(zhǔn)備貸款給齊某水這批焦炭錢。1999年下半年張某也走了，遵化方給打電話他也不接了。

8.證人田某（中國農(nóng)業(yè)銀行徐州市文亭辦事處信貸員）證言證實(shí)：勝某乙鋼鐵爐料有限責(zé)任公司，自1998年至今未在其辦事處申請(qǐng)貸款。

9.證人孫某證言證實(shí)：1998年1月，某庚公司，某辛公司已幾個(gè)月發(fā)不了工資了，并欠外面許多錢。

10.齊某水與李某勝簽訂的還款協(xié)議證實(shí)：所發(fā)大列貨款未給付的情況。

11.北京鐵路局鐵路貨票、過磅單證實(shí)：1998年5月22日由義安發(fā)出焦炭2700噸，收貨人為徐州某庚鋼鐵廠。

12.徐州市工商管理局企業(yè)核準(zhǔn)通知書證實(shí)：徐州勝某乙鋼鐵爐料有限責(zé)任公司系由徐州市某庚鋼鐵廠、徐州市某某冶金爐料有限公司合資組成，法定代表人為李某勝。

13.被告人李某勝與齊某水補(bǔ)簽的供貨協(xié)議書，證實(shí)所供焦炭的價(jià)格為每噸480元。

14.被告人李某勝供述，供述了徐州市某乙鋼鐵廠、徐州市某乙爐料有限公司都是被告人自己的，及將焦炭全部用于其公司生產(chǎn)用等情節(jié)。

原一審法院認(rèn)為，合同詐騙罪是指有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。被告人李某勝以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中，沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某勝犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。關(guān)于辯護(hù)人所提原一審判決違背上訴不加刑原則的辯護(hù)意見，經(jīng)查，與事實(shí)和證據(jù)相符，予以采納；被告人李某勝及辯護(hù)人所提張某是中間商及張某系被告人單位員工事實(shí)不清的辯護(hù)意見，經(jīng)查，齊某水與李某勝在2800噸一大列焦炭買賣之前，雙方已發(fā)生過多筆小額焦炭買賣生意，系張某代表李某勝與齊某水進(jìn)行焦炭買賣，且張某對(duì)外自稱系某己公司副經(jīng)理，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納；所提唐山市公安局及遵化市人民法院沒有管轄權(quán)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，張某系代表李某勝到遵化與齊某水在遵化市協(xié)商后以口頭的方式約定購銷2800噸焦炭，貨到付款，某壬公司，即口頭合同的雙方當(dāng)事人是齊某水與某己公司，貨到后某己公司無給付貨款的能力，并至今未付，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十四條關(guān)于“刑事案件由犯罪地的人民法院管轄”、《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國刑事訴訟法的解釋》第2條關(guān)于“犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪行為結(jié)果發(fā)生地”之規(guī)定，遵化市屬于合同詐騙犯罪行為發(fā)生地，故對(duì)該案依法擁有管轄權(quán)，對(duì)該辯護(hù)意見不予采納；所提其公司沒有易址的辯護(hù)意見，經(jīng)查被告人李某勝變更了辦公地點(diǎn)及電話號(hào)碼，致使齊某水方不能找到被告人李某勝，故不予采納；所提該2800噸焦炭質(zhì)量不合格的意見，經(jīng)查與證人證言相矛盾，且李某勝在收到焦炭后全部用于生產(chǎn)，后又與齊某水簽訂還款協(xié)議時(shí)未能證明李某勝提出質(zhì)量異議，故不予采納；所提公安機(jī)關(guān)取證程序不合法，非法證據(jù)應(yīng)予排除的辯護(hù)意見，經(jīng)查，齊某生的證言及還款協(xié)議不屬于非法證據(jù)，不應(yīng)予以排除；所提李某勝拉走多少焦炭，詐騙的金額事實(shí)不清，證據(jù)不足的辯護(hù)意見，經(jīng)查，北京鐵路局鐵路貨票證實(shí)1998年5月22日由義安發(fā)出焦炭2700噸，收貨人為徐州某庚鋼鐵廠，相關(guān)證人證言及補(bǔ)簽協(xié)議書證實(shí)李某勝將焦炭全部拉走及焦炭單價(jià)，詐騙數(shù)額明確，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第三項(xiàng)、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，以被告人李某勝犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣40萬元（主刑刑罰已執(zhí)行完畢）；繼續(xù)追繳李某勝犯罪違法所得人民幣1296000元，發(fā)還給被害人齊某水。

宣判后，原審被告人李某勝不服提出上訴，其上訴主要理由：1.遵化市公檢法機(jī)關(guān)對(duì)本案沒有管轄權(quán)；2.其提供的徐州市勝某乙鋼鐵爐料有限責(zé)任公司電話繳費(fèi)單、工商登記信息，證實(shí)其電話沒有停機(jī)，某己公司沒有變更過地址，齊某生的證言所述不實(shí)，沒有證據(jù)證明徐州市勝某乙鋼鐵爐料有限責(zé)任公司為逃避履行電話停機(jī)或公司易址，不能證明其存在詐騙故意；3.齊某水提供的還款協(xié)議明顯已經(jīng)被篡改，還款協(xié)議最后加的內(nèi)容不是上訴人的意思表示，其辯護(hù)人已經(jīng)當(dāng)庭申請(qǐng)進(jìn)行鑒定，不能作為證據(jù)使用；4.其主觀上沒有非法占有的目的：一是其因生產(chǎn)經(jīng)營需要購買焦炭且全部用于生產(chǎn)而非個(gè)人揮霍；二是因焦炭存在質(zhì)量問題及未開具增值稅發(fā)票，其拒絕還款有法定事由，與齊某水的五次焦炭業(yè)務(wù)中，部分已經(jīng)開具增值稅發(fā)票，部分尚未開具；5.其客觀上沒有合同詐騙的行為：一是其行履行的不是小額合同，其與齊某水、張某之間存在五次焦炭交易，無任何書面協(xié)議，分別是1998年3月3日1113.6噸、4月3日526.38噸、4月20日279.3噸、4月22日1118.2噸、5月23日2700噸；前四次焦炭合計(jì)3037噸，第五次大列焦炭2700噸，合計(jì)5737噸。前四次交易中，其按約履行合同付款義務(wù)；二是其有履行合同的能力，齊某水對(duì)徐州市某丙鋼鐵爐料有限公司考察后認(rèn)為某己公司規(guī)模大，生意很紅火，機(jī)構(gòu)很龐大，有很多科室，煉某己廠生產(chǎn)情況挺好，某癸公司很有實(shí)力；徐州市某庚鋼鐵廠有機(jī)械設(shè)備和土建投資，生產(chǎn)前景好，在當(dāng)?shù)赜幸欢ㄐ抛u(yù)，銀行在貸款方面也支持，客觀上有履行能力；孫某證言證實(shí)在1998年10月份離開某己公司，某辛公司已經(jīng)幾個(gè)月發(fā)不了工資，并且外面欠很多錢。其辯護(hù)人提供的孫某的詢問筆錄和財(cái)物憑證證實(shí)，孫某是1999年10月份離開某己公司的，孫某的證言與事實(shí)不符，不能作為證據(jù)使用；農(nóng)業(yè)銀行徐州文亭辦事處信貸員田某的證言，證明徐州市某丙鋼鐵爐料有限公司自1998年至今未在文亭辦事處辦理貸款，以證明徐州某丙鋼鐵爐料有限公司沒有合同履行能力與事實(shí)不符。其實(shí)際經(jīng)營情況為，徐州市某丙鋼鐵爐料有限公司負(fù)責(zé)日常管理，徐州市某庚鋼鐵廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)，對(duì)外貸款通過徐州市某庚鋼鐵廠進(jìn)行，貸款用途均為用于生產(chǎn)經(jīng)營和歸還焦炭款，其中就包含歸還齊某水的大列焦炭款；6.一審法院未能查明本案部分關(guān)鍵事實(shí)：一是其拉走了多少焦炭，事實(shí)不清，證據(jù)不足；其并未全部拉走焦炭，只拉走了部分。除了煤炭保管人的職工的傳來證言外，沒有其他證據(jù)證明其拉走了全部焦炭；二是認(rèn)定其詐騙的金額事實(shí)不清，證據(jù)不足；雙方一共發(fā)生五次業(yè)務(wù)，前四次單價(jià)450元／噸，合計(jì)1366650元，第五次480元／噸，其實(shí)際拉了1979.37噸，合計(jì)950097.6元，兩項(xiàng)合計(jì)2316747.6元，其已經(jīng)支付1528000元，齊某水只在第一筆業(yè)務(wù)1113.6噸開具了增值稅發(fā)票，其它四筆業(yè)務(wù)中，還剩1815627.6元未開具增值稅發(fā)票，導(dǎo)致其不能獲得增值稅發(fā)票中308656.69元的抵扣金額，此金額應(yīng)當(dāng)在其應(yīng)付金額中予以扣除，故其應(yīng)付齊某水的貨款金額為480090.31元，考慮到產(chǎn)品質(zhì)量問題，對(duì)于剩余貨款，其有權(quán)拒絕還款；即使按照張某和齊某水所說，是第四批1118.2噸焦炭有質(zhì)量問題，按他們的證言中承認(rèn)的第噸降價(jià)100元，實(shí)際應(yīng)當(dāng)降價(jià)111820元，其實(shí)際對(duì)齊某水的欠款應(yīng)當(dāng)扣除111820元，實(shí)際金額是368270.31元，與公訴機(jī)關(guān)指控的1296000元相差927729元。三是張某不是其公司的員工，也不是受委托人，其身份是其和齊某水之間的中間商。其提交的證據(jù)“現(xiàn)金支出審批表”收條，可以證明，張某代遵化市某某物資經(jīng)銷處在徐州市某某冶金爐料有限公司處收取焦炭款15萬元的承兌匯票，其與張某之間，存在多次焦炭交易。7.即使李某勝構(gòu)成犯罪，也應(yīng)當(dāng)是單位構(gòu)成合同詐騙罪。

唐山市人民檢察院出庭意見：關(guān)于張某是否系上訴人李某勝的員工，根據(jù)證人證言，張某代表上訴人對(duì)外買賣，能證明其是李某勝的員工；除了上訴人的供述外，沒有其他證據(jù)證明焦炭有質(zhì)量問題，且有證人證言證實(shí)七天內(nèi)其沒有提出異議；徐州市質(zhì)量監(jiān)督站工作人員的證言證實(shí)，他們?nèi)ミ^徐州西三環(huán)的一個(gè)廠子采樣，但他們只出具焦炭成分的報(bào)告，不出具是否合格的報(bào)告，上訴人稱質(zhì)量不合格不應(yīng)成立；對(duì)于李某勝是否將2700噸焦炭都拉走了，卷內(nèi)證據(jù)證實(shí)被告人的合同詐騙行為，其具有主觀占有的目的，徐州某某鋼鐵有限責(zé)任公司當(dāng)時(shí)資不抵債，證人證言能證明齊某水多次找李某勝，但李某勝地址電話變更，找不到；補(bǔ)簽協(xié)議時(shí)李某勝并未提出質(zhì)量有問題，李某勝?zèng)]有履行能力，小額履行后誘騙齊某水購買焦炭，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，建議維持原判。

原二審法院查明李某勝犯合同詐騙罪的事實(shí)和證據(jù)與原審一致并予以確認(rèn)。

原二審法院認(rèn)為，河北省遵化市人民法院認(rèn)定上訴人李某勝犯合同詐騙罪一案的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。關(guān)于上訴人李某勝所提上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的相關(guān)證據(jù)證實(shí)，遵化市雖然不是李某勝實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地，但屬于合同詐騙犯罪行為發(fā)生地，故遵化市人民法院對(duì)該案依法擁有管轄權(quán)；上訴人李某勝所稱張某只是中間商意見，與事實(shí)和其它證據(jù)不符；上訴人李某勝收到2700噸焦炭未付貨款，其主觀上具有非法占有的目的，客觀上以貨到付款并先履行小額業(yè)務(wù)為手段騙取了齊某水的信任后，在無履行能力的情況下，騙得齊某水焦炭2700噸的事實(shí)；原判根據(jù)上訴人李某勝犯罪性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，依法判處并無不當(dāng)，故河北省唐山市人民檢察院的出庭意見予以支持。上訴人李某勝所提上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見理據(jù)不足，不予支持。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)、第二百三十三條的規(guī)定，裁定：駁回上訴，維持原判。

在本院再審?fù)忂^程中，李某勝申訴及其辯護(hù)人辯護(hù)主要提出：1.公安機(jī)關(guān)取證程序違法，非法證據(jù)應(yīng)予排除。用以證明發(fā)貨情況的第三卷全部系復(fù)印件，沒有提供人簽名、蓋章，違反公安部《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》。2.認(rèn)定李某勝拉走焦炭數(shù)量不清，證據(jù)不足。3.最后一批焦炭存在質(zhì)量問題。4.原裁判認(rèn)定李某勝詐騙數(shù)額不清，證據(jù)不足。5.證人張某身份不清楚。6.李某勝?zèng)]有非法占有目的。其因生產(chǎn)需要購買焦炭全部用于生產(chǎn)而非個(gè)人揮霍。因焦炭存在質(zhì)量問題及未給其開具增值稅發(fā)票，李某勝有拒絕還款的法定事由。7.李某勝客觀上沒有實(shí)施合同詐騙行為。不存在先小額交易后騙大額的問題。8.李某勝有履行合同能力。其之所以拒絕付大列焦炭貨款，是因?yàn)榈谖宕?700噸焦炭存在質(zhì)量問題，給其造成巨大損失，而不是不具備合同履行能力。事實(shí)證明，1998年9月和5月份，其以承兌匯票的形式向齊某水付款40萬元。9.本案即使構(gòu)成犯罪，也應(yīng)當(dāng)是單位合同詐騙罪。10.本案實(shí)屬經(jīng)濟(jì)糾紛，遵化市公安機(jī)關(guān)越權(quán)違法插手經(jīng)濟(jì)糾紛，違反公安部、最高人民檢察院、最高人民法院的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)依法宣告李某勝無罪。

河北省人民檢察院出庭意見：1.某甲乙公司與遵化市某某物資經(jīng)銷社存在購銷焦炭關(guān)系及部分貨款未履行的基本事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。2.本案部分證據(jù)存在矛盾。關(guān)于雙方之間焦炭業(yè)務(wù)交易次數(shù)的證據(jù)存在矛盾；關(guān)于詐騙焦炭的數(shù)量等證據(jù)存在矛盾；涉案焦炭是否存在質(zhì)量問題的證據(jù)存在矛盾；某甲乙公司簽訂履行合同時(shí)履行能力的證據(jù)存在矛盾；李某勝履行部分貨款的證據(jù)存在矛盾。綜上所述，原審判決認(rèn)定的某甲乙公司與齊某水之間存在焦炭買賣業(yè)務(wù)及合同未全部履行的基本事實(shí)清楚，但部分證據(jù)仍存在矛盾，請(qǐng)依法判決。

本院再審查明：1997年12月31日，經(jīng)徐州市工商行政管理局核準(zhǔn)，徐州市某某冶金爐料有限公司、徐州某庚鋼鐵廠合資成立徐州市勝某乙鋼鐵爐料有限責(zé)任公司，原審被告人李某勝為董事長兼公司法定代表人。1998年3至4月間，李某勝通過張某在遵化市某某物資經(jīng)銷處多次購買焦炭，李某勝按約定以現(xiàn)金和以物抵款的方式給付了部分貨款。1998年5月，張某受李某勝委托到遵化市某某物資經(jīng)銷處以口頭方式約定，由遵化市某某物資經(jīng)銷處為徐州某庚鋼鐵廠發(fā)運(yùn)焦炭2800噸，價(jià)格為每噸480元，貨到付款。1998年5月22日，遵化市某某物資公司由山西某某某丙廠通過鐵路將2800噸焦炭發(fā)至徐州車站。同年5月23日到站后卸到徐州某某廠專用線，后徐州某庚鋼鐵廠將提走的焦炭用于該廠生產(chǎn)，但未按照約定給付貨款。1998年9月5日，李某勝、張某來到遵化，找到遵化市某某物資經(jīng)銷處經(jīng)理齊某水要求齊繼續(xù)為其發(fā)焦炭。因上次焦炭款未付，齊某水未同意。齊與李某勝、張某又到山西介休，李某勝與齊某水補(bǔ)簽了已發(fā)的2800噸焦炭協(xié)議書，并簽訂了2800噸焦炭的還款協(xié)議。之后，李某勝分兩次共給付遵化市某某物資經(jīng)銷處貨款40萬元。

上述事實(shí)主要有齊某水陳述，證人張某民、張某、賈某啟、徐某民等證言，北京鐵路局鐵路貨票、過磅單、還款協(xié)議、徐州市工商管理局企業(yè)核準(zhǔn)通知書等證據(jù)證實(shí)。

根據(jù)控辯雙方出示及質(zhì)證的證據(jù)及觀點(diǎn)，本院綜合評(píng)判如下：

1.原裁判僅依據(jù)還款協(xié)議認(rèn)定李某勝詐騙焦炭款1296000元的事實(shí)不清,證據(jù)不足。

李某勝與遵化市齊某水的某某物資公司共計(jì)發(fā)生五筆焦炭購銷業(yè)務(wù)。第五次從山西介休發(fā)貨數(shù)量，根據(jù)北京鐵路局鐵路運(yùn)輸票據(jù)記載是2700噸。關(guān)于欠款數(shù)額，某甲丙公司賬面記載，李某勝認(rèn)為除去焦炭質(zhì)量問題、未開具增值稅票問題外，尚欠齊某水貨款38-40萬元；與原裁判認(rèn)定的欠款1296000元，存在巨大差異。因齊某水與李某勝始終未就賬目進(jìn)行核對(duì)清算，原審法院也未對(duì)賬目進(jìn)行審計(jì)，李某勝與齊某水之間所欠焦炭款的具體數(shù)額，重審后也未查清。故原裁判僅依據(jù)還款協(xié)議認(rèn)定李某勝欠款1296000元事實(shí)不清,證據(jù)不足。

2.原裁判認(rèn)定李某勝?zèng)]有履行能力，事實(shí)不清,證據(jù)不足。

齊某水陳述證實(shí)某己公司當(dāng)時(shí)的經(jīng)營狀況，有履行能力；證人賈某啟證實(shí)，當(dāng)時(shí)某己公司效益挺好，生產(chǎn)出的元寶鐵不等完全冷就被人買走;張某證實(shí)，最后購買的2800噸焦炭全部用于生產(chǎn)，李某勝有履約能力，某戊廠子效益很好，生鐵剛出來就被買主買走。李某勝有退贓能力，他有16萬徐工科技原始股票和徐州市云龍湖西岸價(jià)值140萬的房產(chǎn)一套。因此原審判決認(rèn)定李某勝?zèng)]有實(shí)際履行能力，與本案現(xiàn)有證據(jù)不符。偵查機(jī)關(guān)未對(duì)證人張某所提李某勝上述財(cái)產(chǎn)及其還款能力問題進(jìn)行調(diào)查取證，也未對(duì)李某勝財(cái)產(chǎn)狀況進(jìn)行審計(jì)，故裁判認(rèn)定李某勝?zèng)]有履約能力的事實(shí)不清,證據(jù)不足。。

3.原裁判認(rèn)定李某勝辦公地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、通訊中斷、逃避債務(wù)的事實(shí)不清，以此認(rèn)定李某勝具有非法占有目的的證據(jù)不足。

（1）關(guān)于辦公地點(diǎn)是否轉(zhuǎn)移、通訊是否中斷問題，本案證據(jù)之間存在矛盾。證人賈某啟證實(shí)，李某勝、張某避而不見，辦公地點(diǎn)易址，人去樓空；證人齊某生證實(shí)，1999年3月，其和賈某啟第一次去徐州追要貨款，某甲丁公司打電話，語音提示是空號(hào)，給李某勝打手機(jī)，手機(jī)提示停機(jī)，后其見到過李某勝和李某勝兒子；證人張某證實(shí)，第五次煤炭交易后，李某勝的辦公室搬過家。原審被告人李某勝庭審時(shí)供述，某甲戊公司辦公地點(diǎn)曾換過地方，某己廠沒有換過地方，公司總部沒有換過地方，齊某水的人也去過其某己廠。此外，李某勝在本院再審期間提供了徐州市勝某乙鋼鐵爐料有限責(zé)任公司電話繳費(fèi)單、工商登記信息，用以證明其電話沒有停機(jī)，某己公司沒有變更過地址。

（2）關(guān)于是否具有非法占有目的的問題。本案涉案的前幾筆焦炭，李某勝已經(jīng)給付了大部分貨款。2800噸焦炭發(fā)到徐州后，某甲己公司生產(chǎn)。1998年9月5日，李某勝和張某到遵化齊某水處，與齊某水協(xié)商再繼續(xù)發(fā)焦炭。然后三人到山西介休徐某民處，簽訂了2800噸焦炭還款協(xié)議。后李某勝陸續(xù)分兩次向齊某水支付40萬元。

本院認(rèn)為，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。是否具有非法占有目的是判斷行為人是否構(gòu)成合同詐騙罪的關(guān)鍵問題。對(duì)非法占有目的的理解與認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)從主體資格是否真實(shí)、行為人有無履約能力、有無采取詐騙的行為手段、有無實(shí)際履約行為、有無揮霍、逃匿等幾個(gè)方面綜合進(jìn)行考量。從本案現(xiàn)有證據(jù)情況看，李某勝作為某庚鋼鐵廠、某丙鋼鐵爐料有限公司等實(shí)體企業(yè)的經(jīng)營人，主體資格真實(shí)，從事鋼鐵冶煉生產(chǎn)和銷售，有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，其從齊某水處購買的焦炭也全部用于公司生產(chǎn)經(jīng)營，并以現(xiàn)金和以物抵款的方式，陸續(xù)支付了齊某水部分焦炭款，不存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物的行為。被害人齊某水陳述及證人賈某啟、張某的證言也均證實(shí)李某勝所經(jīng)營的某己公司當(dāng)時(shí)經(jīng)營效益較好，有一定履約能力。通過本案的庭審調(diào)查可以證實(shí)，某甲乙公司與遵化市某某物資經(jīng)銷社存在購銷焦炭關(guān)系及部分貨款未履行的基本事實(shí)清楚。

綜上，原裁判僅依據(jù)還款協(xié)議認(rèn)定李某勝詐騙焦炭款1296000元的事實(shí)不清,證據(jù)不足；原裁判認(rèn)定李某勝?zèng)]有履行能力，事實(shí)不清,證據(jù)不足；原裁判認(rèn)定李某勝辦公地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、通訊中斷、逃避債務(wù)的事實(shí)不清，以此認(rèn)定李某勝具有非法占有目的的證據(jù)不足。故原審裁判認(rèn)定李某勝犯合同詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以糾正。對(duì)河北省人民檢察院的出庭意見及辯護(hù)人辯護(hù)意見，本院予以采納。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百五十六條及最高人民法院《關(guān)于適用 <中華人民共和國刑事訴訟法> 的解釋》第三百八十九條第二款之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷河北省唐山市中級(jí)人民法院（2017）冀02刑終473號(hào)刑事裁定及河北省遵化市人民法院（2016）冀0281刑初304號(hào)刑事判決。

二、原審被告人李某勝無罪。

本判決為終審判決。

審判長　　周繼文

審判員　　張永平

審判員　　李　霞

二〇一九年八月十四日

書記員　　張子瑤